债券简称：明电转 02 债券代码：123203 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳明阳电路科技股份有限公司 证券简称：明阳电路 证券代码：300739 2025 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 9 月 | 一、释义 . | | --- | | 二、声明 . | | 三、基本假设 . | | 四、独立财务顾问意见 b | | 五、备查文件及咨询方式 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 明阳电路、本公司、公司、 | 指 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 限制性股票激励计划、本激 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票 | | 励计划、本计划、股权激励 | 指 | 激励计划 | | 计划 | | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励 对象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限 | | | | 的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件 | | | | 后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的预留授予条件已成就，根据深圳明 阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年第二次临时股东 大会授权，公司于 2025 年 9 月 17 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过 了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议 案》，确定限制性股票预留授予日为 2025 年 9 月 17 日，向 9 名激励对象授予 17.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、2025年限制性股票激励计划简述 2025 年 9 月 17 日，公司召开 2025 年第二次临时股东 ...

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | | 公告编号：2025-124 | | --- | --- | --- | --- | | | | 02 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 | | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 本公司及董事会全体成员全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》等法律法规、 规范性文件的规定，深圳明阳电路科技股份有限 ...

| 姓名 | 国籍 | 职务 | | 获授的限制 性股票数量 | 占本激励计划授 予限制性股票总 | 占草案公告 时股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 数的比例 | 的比例 | | 中层管理人员和核心骨干人员（9 | | | 人） | 17.00 | 3.53% | 0.05% | | 合计 | | | | 17.00 | 3.53% | 0.05% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计 划草案公告时公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本 激励计划草案公告时公司股本总额的 20.00%。 2、预留授予的激励对象不包括独立董事、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 （预留授予日） 一、限制性股票激励计划分配情况 深圳明阳电路科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 9 月 1 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | | 公告编号：2025-125 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 | 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》等法律法规、 规范性文件的规定，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）预留授予激励对象名单进行了核实并发表意见如下： 1、列入本次激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律 法规 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 9 月 17 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。 考虑到本次会议的实际情况，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提 前五日通知的要求，会议通知已于 2025 年 9 月 17 日以邮件、电话及专人送达等 方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其 中董事马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士以通讯方式出席）。 公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考 ...

2025 年限制性股票激励计划首次授予及授予预留部 分限制性股票相关事项的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\mit\Pi}\,{\not\models}{\mit\Pi}\,{\not\models}{\mit\Pi}$$ 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予及授予预留部分限制性股 票相关事项的 法律意见书 致：深圳明阳电路科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下简称"法律法规"）及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"） 受深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）委托， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的首次授予条件已成就，根据深圳明 阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年第二次临时股东 大会授权，公司于 2025 年 9 月 17 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过 了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》， 确定限制性股票首次授予日为 2025 年 9 月 17 日，向 96 名激励对象授予 432.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、2025年限制性股票激励计划简述 2022 年 4 月，公司实施 2022 年限制性股票激励计划，截止本激 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事辞任情况 窦旭才先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符 1 合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。 三、备查文件 （一）《窦旭才先生的辞任报告》； （二）《2025 年第二次职工代表大会决议》。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）董事会于 近日收到公司非独立董事窦旭才先生提交的书面辞任报告。因《公司章程》等内 部制度调整，窦旭才先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞任后仍将继续 在公司担任副总经理职务。窦旭才先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定 最低人数，其辞任自公司收到辞任报告之日生效。 截至本公告披露日，窦旭才先 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 （首次授予日） | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占本激励计划 授予限制性股 | 占草案公告 时股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 票总数的比例 | 的比例 | | 胡诗益 | 中国 | 董事、副总经理 | 35.00 | 7.26% | 0.10% | | 窦旭才 | 中国 | 董事、副总经理 | 35.00 | 7.26% | 0.10% | | 赵春林 | 中国 | 董事 | 30.00 | 6.22% | 0.09% | | 张伟 | 中国 | 财务总监、董事会秘书 | 20.00 | 4.15% | 0.06% | | | | 中层管理人员和核心骨干人员（92 人） | 312.00 | 64.73% | 0.90% | | | | 合计 | 432.00 | 89.63% | 1.24% | 一、限制性股票激励计划分配情况 2、首次授予的激励对象不包括独立董事、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 ...