北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 二〇二五年三月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳明阳电路科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳明阳电路科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派程彬律师、周雨翔律师出席并见证公 司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定，公司于 2025 年 3 月 4 日召开职工代表大会。经参会代表认真讨论，一致同意选 举张乾东先生为公司第四届监事会职工代表监事，张乾东先生简历详见公司于同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。 张乾东先生将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届 监事会，任期自股东大会选举产生第四届非职工代表监事之 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人 员、证券事务代表和内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下称"公司"）公司分别于 2025 年 3 月 4 日召开职工代表大会，于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会、 第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换 届选举工作，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人，现 将有关事项公告如下： 一、第四届董事会组成情况 1. 非独立董事：张佩珂先生（董事长）、胡诗益先生、窦旭才先生、赵春 林先生 2. 独立董事：马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士 3. 委员会成员 战略委员会：张 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十九次会议，于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品， 资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限 最长不超过12个月及保本要求。投资期限为股东大会审议通过之 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于股东减持计划到期暨实施结果的公告 公司股东丰县盛健企业管理中心（有限合伙）、丰县利运得企业管理有限公 司及云南健玺企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）于 2024 年 10 月 30 日披露《关于部分股东及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公 告编号：2024-101），公司股东丰县盛健企业管理中心（有限合伙）（原"余干 县盛健企业管理中心（有限合伙）"于 2024 年 12 月更名为"丰县盛健企业管理 中心（有限合伙）"，以下简称"盛健"）、丰县利运得企业管理有限公司（以 下简称"利运得"）及云南健玺企业管理中心（有限合伙）（ ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日 召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十一次会议，审议通过 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划中 3 名原股权激励对象因在本期离职已不符合公司股权激励对象的条件。公司董事会 根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，决定对上述 3 名原股权激励对象所持有的公司已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 39,000 股进行回购注销，回购金额合计为 244,920 元。 本次回购注销完成后，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的 有关规定，及第三届董事会第三十七次会议召开前一个交易日（即 2025 年 2 月 13 日）公司可转换债券转股情况，公司总股本将由 343,963,154 股减至 343,924,154 股，公司注册资本也相应由 343,963,154 元减至 343,924,154 元 （因公司可转债处于转股期，最终 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次拟回购注销的限制性股票数量合计为 39,000 股，回购价格为 6.28 元 /股。 （五）根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，2022年9月22日，公司 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董 事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划首次授予激励对象 名单（授予日）进行核实并发表了核查意见。北京市中伦（深圳）律师事务所出 具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务 顾问报告。 2.本次回购注销完成后，公司总股本将由 343, ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票的 法律意见书 $$\underline{{{-}}}\,\underline{{{\mathrm{O}}}}\,\underline{{{-}}}\,\mathbb{H}\,\mathbb{E}\,\underline{{{-}}}\,\mathbb{H}$$ 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳明阳电路科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称 "法律法规"）及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"） 受深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）委托， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换 届选举。 公司于 2025 年 2 月 14 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名并经董事 会提名委员会审查，同意提名张佩珂先生、胡诗益先生、窦旭才先生、赵春林先 生为第四届董事会非独 ...

提名人深圳明阳电路科技股份有限公司董事会现就提名李娟 娟为深圳明阳电路科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳明阳电路科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过深圳明阳电路科技股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________ ...