| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 16 日以现场表决结合通讯表决 的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 10 日邮件、电话、专人送达等方式发 出。会议由监事会主席谭丽平女士主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会 议监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 经审核，监事会认为：按照 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次符合解除限售的激励对象共 58 名，可解除限售的限制性股票共计 1,623,600 股，约占目前公司总股本 298,769,790 股的 0.54%。 2. 本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 现对有关事项说明如下： 一、2022 年限制 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）于 2023 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）的自筹资金 16,204,897.13 元和已支付发行费用 2,121,565.34 元，置换金 额总额 18,326,462.47 元。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳明阳电路科技股份有限 公 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签署募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 4 日披露 了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-034），公司因聘请 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）担任公司 2023 年向不特定对 象发行可转换公司债券工作的保荐机构，原保荐机构民生证券股份有限公司（以下简 称"民生证券"）关于公司首次公开发行股票及 2020 年向不特定对象发行可转换公 司债券未完成的持续督导工作由国泰君安承接。 鉴于公司募集资金持续督导机构发生变更，为保证募集资金督导工作的正常进 行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高 额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 4 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，资金可滚 动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限最长不超 过 12 个月及保本要求。投资期限为股东大会审议通过之日起 1 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300739 | | | 股票简称：明阳电路 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | | | 债券简称：明电转债 | | | | | | | | | 转股价格：人民币 | | 15.57 | 元/股 | | | | | | | | | 转股时间：2021 | 年 | 6 月 | 21 | 日至 | 2026 | 年 | 12 | 月 | 14 | 日 | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，孙文兵先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营， 辞职报告自送达董事会时生效。 孙文兵先生的原定任期为 2022 年 2 月 8 日至 2025 年 2 月 7 日。截至本公告 披露日，孙文兵先生直接持有公司股份 3,219,600 股，通过寻乌县圣高盈企业管 理有限公司间接持有公司股份8,035,357股，合计持有公司股份11,254,957股， 占公司总股本的 3.77%，其关联人未持有公司股份。 孙文兵先生辞职后，其所持股份在规定的期限内仍将遵守《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高 额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 4 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，资金可滚 动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限最长不超 过 12 个月及保本要求。投资期限为股东大会审议通过之日起 1 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于部分股东可转换公司债券质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东余干县润佳玺企业管理有限公司（以下简称"润佳玺"）、股东云南健玺企 业管理中心（有限合伙）（以下简称"云南健玺"）及余干县利运得企业管理有 限公司（以下简称"利运得"）的通知，获悉其所持有公司的部分可转换公司债 券（以下简称"可转债"）办理了质押业务，本次可转债质押的具体情况如下： 一、 股东可转债质押的基本情况 注：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。 二、其他说明 截至本公告披露日，本次股东可转债质押不存在通过非经常性资金占用、违 规担保等侵害公司利益的情形。本次质押风险在可控范围内，对公司经营管理、 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高 额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 4 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，资金可滚 动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限最长不超 过 12 个月及保本要求。投资期限为股东大会审议通过之日起 1 ...