本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"水羊股份"或"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开第三届董事会 2024 年第二次定期会议以及第三届监事会 2024 年 第二次定期会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的 公告》，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"）的规定，现将相关调整事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-053 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 （一）2023 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会 2023 年第三次临时会 议，审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关 于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于提请召开 2023 年第 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-050 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 第三届监事会 2024 年第二次定期会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 2024 年第二次 定期会议于 2024 年 7 月 29 日在公司六楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先 生主持，以现场投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参 加表决监事 3 名，符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 7 月 18 日通过书面形式送达至各位监 事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经过讨论，一致通过以下决议： 1、审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会一致认为：公司董事会编制和审议《2024 年半年度报告》 及其摘要的程序符合法 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-052 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未 归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"水羊股份"或"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开第三届董事会 2024 年第二次定期会议以及第三届监事会 2024 年第二 次定期会议审议通过了《关于作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票 的议案》，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励 计划"）的规定，因未完成公司层面的业绩考核目标及 68 名激励对象离职，本次 合计未达归属条件的第二类限制性股票共 1,831,636 股，按本激励计划的相关规 定取消归属并作废。具体说明如下： 一、股权激励计划已履行的审批程序 （一）2023 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会 2023 年第三次临时会 议，审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）> ...

上海君澜律师事务所 关于 水羊集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票及 2023 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票及调整授予价格 之 法律意见书 二〇二四年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于水羊集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票及 2023 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票及调整授予价格之 《2023 年激励计划》作废部分已获授但尚未归属的限制性股票及调整授予价格 等相关事项（以下简称"本次作废及调整"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所已得到水羊股份如下保证：水羊股份向本所律师提供了为 ...

| | 湖南水羊新媒体 | 股东控制的公司 | 应收账款 | | 385.77 | 385.77 | | 房屋租赁及配 | 经营性资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | 套服务 | 金往来 | | 小计 | | | | 306.63 | 425.07 | 731.70 | | | | | | 上海水羊化妆品 | 子公司 | 其他应收 | 861.00 | 9,287.16 | 10,133.16 | 15.00 | 资金往来 | 非经营性 | | | 有限公司 | | 款 | | | | | | 往来 | | | 海南水羊科技有 | 子公司 | 其他应收 | 19.95 | 1,320.03 | 1,339.98 | | 资金往来 | 非经营性 | | | 限公司 | | 款 | | | | | | 往来 | | | 上海水羊国际贸 | 子公司 | 其他应收 | 34,204.16 | 25,803.79 | 26,515.77 | 33,492.18 | 资金往来 | 非 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-049 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第二次 定期会议于 2024 年 7 月 29 日在公司六楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主 持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 7 月 18 日通过书面形式送达至各位董 事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过讨论，一致通过以下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券 ...

债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未 归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"水羊股份"或"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开第三届董事会 2024 年第二次定期会议以及第三届监事会 2024 年第二 次定期会议审议通过了《关于作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票 的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励 计划"）的规定，因未完成公司层面的业绩考核目标，本次合计未达归属条件的 第二类限制性股票共 1,850,141 股，按本激励计划的相关规定取消归属并作废。 具体说明如下： 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-051 一、股权激励计划已履行的审批程序 （一）2021 年 3 月 5 日，公司第二届董事会 2021 年第一次临时会议审议 通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司 ...

水羊集团股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2022 年 4 月 26 日，公司第二届董事会 2022 年第一次定期会议审议通过了《关于公司向不 特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。经中国证监会于 2023 年 2 月 9 日出具的《关于同 意水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]283 号），公司获准向不特定对象发行面值总额 69,498.70 万元可转换公司债券（以下简称"可转 债"）。公司本次发行的可转债募集资金总额为 69,498.70 万元，可转债债券数量为 694.9870 万 张，本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 公司向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币 694,987,000.00 元，已于 2023 年 4 月 11 日到账。上述募集资金总额扣除发行费用 8,028,659.96 元后，实际募集资金净额为人民 币 686,958,340.04 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-046 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。 下同。 二、 股东股份累计被质押的情况 1 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押用 途 御家投 资 是 440,000 0.46% 0.11% 否 是 2024 年 7 月 10 日 2025 年 6 月 13 日 中信证 券股份 有限公 司 补充质 押 一、本次控股股东股份质押的基本情况 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 累计质押股 份数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 限售和冻结 数量（股） 占已质 押股份 比例 未质押股份 限售和冻结 数量（股） 占未质 押股份 比例 戴跃锋 39,086,611 10.06% 14,250 ...

债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的概述 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年 4 月 22 日及 2024 年 5 月 22 日召开的第三届董事会 2024 年第一次定期会议及 2023 年年度股东 大会，分别审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》， 根据公司发展计划，为满足子公司日常经营资金需要，降低融资成本，提供资本 营运能力，公司 2024 年度拟为子公司向银行等金融机构申请综合授信额度内的 融资提供不超过 30 亿元的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵 押、质押等。 公司股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在总额度内办理担保 事宜，上述总额度内的单笔担保不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定并 执行。上述担保额度期限自 2023 年年度股东大会通过之日至 2024 年年度股东 大会召开时止。其中，公司为资产负债率为 70%以 ...