水羊集团股份有限公司 第三届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 水羊集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会 2024 年第一次临 时会议于 2024 年 10 月 29 日在公司 6 楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先生 主持，以现场投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名，符合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日通过书面形式送达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-070 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2019 年股票 期权与限制性股票激励计划》和《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施 考核管理办法》的相关 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-069 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司")第三届董事会 2024 年第四次 临时会议于 2024 年 10 月 29 日在公司 6 楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主 持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，符合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定 的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日通过书面形式送达各位董事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《20 ...

上海君澜律师事务所 关于 水羊集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 注销行权期满未行权的股票期权相关事项 之 法律意见书 二〇二四年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于水羊集团股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受水羊集团股份有限公司 （曾用名"御家汇股份有限公司"，以下简称"公司"或"水羊股份"）的委 托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监 管指南》"）《水羊集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就水羊股份注销 本次激励计划首次/预留授予第四/第三个行权期满未行权的股票期权的相关事项 （以下合称"本次注销"）相关事项出具本法律意见书。 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 注销行权期满未行权的股票期权相关事项之 法律意见书 致：水羊集团股份有限公司 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一） ...

提示广大投资者谨慎做出投资决策在会议开始前我们提醒各位投资者在主讲嘉宾发言结束后将留有提问时间下面有请公司领导发言谢谢嗯好的谢谢会议秘书啊大家好啊我是那个水洋的董蜜小小那呃今天由我来跟大家做一个简单快速的一个啊沟通 那前几天我们确实啊戴总一起是跟大家做了一次这个交流那就是给大家提到了我们水洋这样的一个高端化和国际化的一个战略然后呢也提到了我们有一个美国的品牌是刚刚完成了这个收购的签约然后预计大概是在两周左右的时间可以完成交割那很高兴的是我们的这个项目的交割的进展比预想的还要更顺利一点那么截止到今天 我们实际上是已经正式的完成了这个项目的交割那确实其实大概不到一周以前我们跟大家做了这次交流以后其实包括很多投资人包括市场上大家都比较的关心我们这个收购的一个品牌的一个情况包括大家也在猜测是哪个品牌哈所以虽然我现在还在美国但是我觉得就是我在机场但是我觉得我们还是可以 呃快速的来跟呃市场来介绍一下我们这个呃收购的这个品牌的情况那对我们今天这个就是时间也不会有很长的时间我们就是简单快速的跟大家介绍一下呃那这里正是说明一下那我们本次收购的这个公司是美国的rv公司啊那旗下的主要品牌是这个review这个品牌 可能很多大家也有 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [3]. Core Views - The company has signed a contract to acquire a high-end American beauty brand, enhancing its global luxury cosmetics management group [1]. - The acquisition is expected to be completed within two weeks, with the founder and existing management team retaining minority stakes and continuing to operate the brand independently in the U.S. while focusing on its business in China and e-commerce [1]. - The acquisition fills a gap in the company's high-end channel portfolio, complementing its existing brand EDB and expanding its global presence [1]. - The company has also obtained full ownership of the PA brand, further solidifying its high-end brand management capabilities [1]. - The company aims to establish a differentiated R&D team and localized production capabilities across major markets, positioning itself as a new global luxury beauty brand management group [1]. Financial Forecasts - The company's projected revenue for 2024 is 4,493 million yuan, with a growth rate of -4.9% [2]. - The net profit attributable to shareholders is expected to be 301 million yuan in 2024, reflecting a growth rate of 2.4% [2]. - The earnings per share (EPS) is forecasted to be 0.78 yuan in 2024, with a price-to-earnings (PE) ratio of 17 [2]. - The company anticipates net profits of 356 million yuan and 413 million yuan for 2025 and 2026, respectively, with corresponding growth rates of 18.0% and 16.0% [2][4]. Financial Metrics - The gross margin is projected to improve gradually, reaching 59.44% by 2026 [4]. - The return on equity (ROE) is expected to be 12.92% in 2024 and increase to 13.69% by 2026 [4]. - The company's total assets are forecasted to grow from 4,115 million yuan in 2024 to 5,122 million yuan in 2026 [5]. Cash Flow Analysis - The operating cash flow is expected to increase significantly to 618 million yuan in 2024 [6]. - The net cash flow is projected to be 437 million yuan in 2024, indicating strong cash generation capabilities [6].

就是我们知道大家对水洋这个双业务驱动战略是有很多不理解的那今天就是我们刚好是在纽约我们想借这个我们在纽约发生一个收购来跟大家重新沟通一下就是水洋过去几年我们的一些努力也有失败也有一些阶段性成果那以及现在我想让大家比较清楚的看到就是水洋到底是一家什么样的美装公司 那我们是刚刚就是在纽约完成了一个就是项目的收购那接下来我们会让董蜜小小来给大家介绍自己情况好的是戴总那在这里呢我就先 回顾一下哈 因为我们是18年初上市的嘛 其实上市是6年多的时间了那其实在这6年的时间里呢 我们水洋也是一直在寻求更长期的发展战略那其实在6年前刚刚上市之初啊 我们也就开始在思考怎么样从一家本土发展起来的电商公司真正转型成为一家美妆的品牌公司 那在三年前呢也有一些投资者参加了我们的那个发布会我们也是正式对外发布了双业务驱动的新战略也就是公司以自由品牌为主代理业务为主的双业务驱动战略 那在这几年不断变化的新环境下水洋在推动新战略的过程中呢确实是面临了一些挑战那市场对我们在大环境不好的背景下途径战略落地也产生了一些质疑那么今天我们也就想就2021年以来水洋坚定的执行双业务战略的阶段性的成果以及为什么坚持双业务战略给大家做一个沟通和交流 那首先 ...

编号：2024-005 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

编号：2024-004 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动 | ☐ 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐业绩说明会 | | 类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐ 现场参观 其他 | | 参与单位名称及 | 线上参加 2024 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024年10 月10日 15:30-17:30 | | 地点 | "投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事会秘书 吴小瑾 财务总监 邹飞 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-067 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、水羊转债（债券代码：123188）转股期限为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日；最新有效的转股价格为人民币 13.54 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 20 张"水羊转债"（票面金额人民币 2,000 元） 完成转股，合计转成 146 股"水羊股份"（股票代码：300740）股票。 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转债票面总金额为人民币 694,894,300 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，水羊集团股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债基本情况 1 1、 ...