本人作为水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规及规范性文件和《水羊集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《独立董事工作细则》等内部制度规定，勤勉尽责，充 分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益，现对本人 2024 年任期内的工作情况，汇报如下： 一、独立董事的基本情况 水羊集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘曙萍） 各位股东及股东代表： （一）个人履历 本人刘曙萍，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。历任湖南长沙公交三公司会计、团委书记；长沙建设委员会长沙建设 报记者、编辑；三一集团监事会内部审计主管；天健会计师事务所（特殊普通 合伙）湖南分所项目经理，中准会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所质量 总监、大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所负责人；湘潭电机股份有 限公司等 9 家上市公司独立董事。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）湖 ...

水羊集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曾江洪） 各位股东及股东代表： 本人作为水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规及规范性文件和《水羊集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《独立董事工作细则》等内部制度规定，勤勉尽责，充 分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益，现对 2024 年任期内的工作情况，汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人曾江洪，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博 士，中南大学商学院教授、博士生导师。湖南省重点研究基地"中南大学中小 企业研究中心"主任，"中南大学公司治理与资本运营研究中心"主任，主要 致力于中小企业融资与成长、企业并购与整合、公司治理等方面的教学和科研 工作。现兼任湖南泰瑞医疗科技股份有限公司独立董事，2022 年 8 月至今任公 司独立董事。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公 ...

水羊集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年第 一次定期会议决议，公司定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 15:00 在公司 一楼会议室召开 2024 年年度股东大会。本次会议采取网络投票与现场投票相结 合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-029 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 1 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会 2025 年第一次定期会 议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开 符合有关法 ...

债券代码：123188 债券简称：水羊转债 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-018 水羊集团股份有限公司 第三届监事会 2025 年第一次定期会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 2025 年第一次 定期会议于 2025 年 4 月 25 日在公司 6 楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先 生主持，以现场投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参 加表决监事 3 名，符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过书面形式送达至各位 监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经过讨论，一致通过以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会通过了公司《2024 年度监事会工作报告》，具体 ...

水羊集团股份有限公司 第三届董事会 2025 年第一次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-017 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年第一次 定期会议于 2025 年 4 月 25 日在公司 6 楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主 持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过书面形式送达至各位 董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等法律法规和《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过讨论，一致通过以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司现任独立董事汪峥 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-021 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）披露 2024 年度利润分配预案 后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会 2025 年第一次定期会议及第 三届监事会 2025 年第一次定期会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分 配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属 于上市公司股东的净利润为 109,954,512.78 元，提取法定 盈余公积金 5,657,781.42 元，截至 2024 年 12 月 31 日合并报表累计未分配利润总额 ...

上海君澜律师事务所 关于 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 水羊集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项 之 关于水羊集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项之 法律意见书 致：水羊集团股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受水羊集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"水羊股份"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）、《水羊集团股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本 次激励计划"）的规定，就水羊股份本次激励计划作废部分已授予尚未归属的 限制性股票（以下简称"本次作废"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-016 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未归属的限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"水羊股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会 2025 年第一次定期会议以及第三届监事会 2025 年第一 次定期会议审议通过了《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚 未归属的限制性股票的议案》，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）的规定，因未完成公司层面的业绩考核目标，本次 合计未达归属条件的第二类限制性股票共 1,339,053 股，按本激励计划的相关规 定取消归属并作废。具体说明如下： 一、股权激励计划已履行的审批程序 （一）2023 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会 2023 年第三次临时会 议，审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的 ...

内部控制审计报告 1 水羊集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]23318 号 目 录 内部控制审计报告 天职业字[2025]23318 号 水羊集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了水羊集团股份 有限公司（以下简称"水羊股份"或"公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建 立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是水羊股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国·北京 二○二五年四月二十五日 中国注册会计师： 3 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控 ...