证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-039 华宝香精股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于<华宝香精股份有限公司2025年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》； 监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、 有效，《华宝香精股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司实 施 2025 年限制性股票激励计划有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善 公司激励约束机制、有效调动公司及控股子公司董事、高级管理人员、核心管理、 技术、业务人员的积极性，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心 竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损 害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法 规、规 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-038 华宝香精股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议通 知于2025年8月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月25日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于<华宝香精股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员、核心管理、技术、业务人员的积极性，有效地将股东 利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》 《证券法》《上市公司 ...

证券简称：华宝股份 证券代码：300741 华宝香精股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 华宝香精股份有限公司 2025 年 8 月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件以及《华宝香精股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为华宝香精股份有限公司（以下简称"华宝股份""公司""本公司"或"上 市公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 ...

证券简称：华宝股份 证券代码：300741 华宝香精股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 华宝香精股份有限公司 2025 年 8 月 1 声 明 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件以及《华宝香精股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为华宝香精股份有限公司（以下简称"华宝股份"、"公司"、"本公司" 或"上市公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。符合本激励计划 授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结 ...

华宝香精股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术、业务人员以及董事会认为需 要激励的其他人员（均为公司或控股子公司的董事或员工）的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，在充分保障股东利益的前提下，华宝香精股份有限公司（以下简称"公 司"）按照收益与贡献对等的原则，制定了《华宝香精股份有限公司2025年限制 性股票激励计划（草案）》。 为保证本次限制性股票激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及其他法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了2025年限 制性股票激励计划实施考核管理办法（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 通过对激励对象进行工作业绩、能力态度等方面工作绩效的全面评估，保证 公司股权激励计划的顺利进行，同时，健全公司激励对象绩效评价体系 ...

华宝香精股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划自查表 | 是否存在该事项 | 序号 | 事项 | 备注 | （是/否/不适用） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 否 | 是否存在其他不适宜成为激励对象的情形 | 13 | | | | 是 | 激励名单是否经薪酬与考核委员会/监事会核实 | 14 | | | | 激励计划合规性要求 | | | | | | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 | 否 | 15 | | | | 标的股票总数累计是否超过公司股本总额的 | 20% | | | | | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的 | 否 | 16 | 1% | | | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计 | 17 | 是 | | | | 划拟授予权益数量的 | 20％ | | | | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 | | | | | | 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及 | 18 | 是 | | | | 外籍员工的，股权激励计划草案是否已列明其姓名、 | | | | | | 职务、获授数量 | | | ...

3、本计划激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 4、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董 事会提出、监事会/薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意 见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。 华宝香精股份有限公司 华宝香精股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 获授限制性股 | 获授限制性股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票占授予总量 | 票占当前总股 | | | | （万股） | 的比例 | 本比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | 袁肖琴 | 董事、总裁 | 150 | 7.85% | 0.24% | | 李小军 | 董事、副总裁 | 80 | 4.19% | 0.13% | | 韩鹏良 | 董事、副总裁 | 80 | 4.19% | 0.13% | | 侯晓勤 | 副总裁兼董事会秘书 | 65 | 3.4 ...

北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 的法律意见书 二零二五年八月 法律意见 北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 的法律意见书 致：华宝香精股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受委托，担任华宝香精股份 有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励计划相关事宜的专项法 律顾问。本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，依据本法律意见出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中 国证监会的相关规定，就上述事项出具本法律意见书。 公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始 书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均 已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。公司保证上述文件和证言真实、准 确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。 本法律意见书仅供公司实施本次激励计划之目的而使用，不得用作任何其他 目的。本所律师同意依法对所出具的法律意见承担责任。 第 1页 | 公司 | 指 | 华宝香精股份有限公司 | ...

Core Insights - The company held a half-year online performance briefing on August 22, 2025, where key executives discussed business development and financial status with investors [1] Group 1: Business Development and Innovations - The company is focusing on health and functional food ingredient innovations, with a new food bead production line launched and steady progress in non-meat thermal reaction material capacity [2] - In the daily fragrance business, the company is expanding its domestic market presence and enhancing R&D efforts, while also establishing connections with international clients [2] Group 2: Financial Performance and R&D Investment - In the first half of 2025, the food flavor business generated sales revenue of 3.19 billion yuan, a year-on-year decrease of 22.54%, with a gross margin of 61.43% [3] - The company invested 71.195 million yuan in R&D during the same period, maintaining a high investment ratio, and has a total of 316 patents, including 176 invention patents [3] Group 3: Business Adjustments and Supply Chain Strategy - The decline in food flavor business revenue is attributed to changes in downstream market demand and proactive adjustments in customer structure [4] - The company is building an integrated supply chain with upstream raw material extraction centers and multiple production bases, while planning for R&D and capacity in Southeast Asia [4] Group 4: Cost Management and International Expansion - The increase in sales and management expenses is mainly due to the termination of stock incentives, and the company plans to enhance cost efficiency through digital transformation [5] - The company is pursuing a dual strategy of "internationalization + localization" to expand into Southeast Asia and Africa, leveraging technological advantages and local consumer trends [5] Group 5: Addressing Profit Decline and Future Projects - To counteract declining profitability, the company is focusing on innovation, market positioning, and digital transformation [6] - Ongoing projects include a new food technology base in Indonesia and a food bead production line, which will serve ASEAN and international markets [6]

Group 1: Business Performance - The revenue from the food flavoring business decreased by 22.54% year-on-year, amounting to 319 million yuan [3][4] - The food ingredient business saw a revenue increase of 4.80%, reaching 196 million yuan [4] - The daily-use fragrance business experienced a revenue growth of 34.47%, totaling 75 million yuan [4] Group 2: Profitability Metrics - The gross profit margin for the food flavoring business was 61.43% [4] - The gross profit margin for the food ingredient business was 27.44% [4] - The gross profit margin for the daily-use fragrance business was 46.93% [4] - The net profit decreased by 87.95%, with core profitability indicators hitting new lows [7] Group 3: Research and Development - The company invested 7,119.50 thousand yuan in R&D, maintaining a high proportion of investment compared to industry peers [4] - The company holds 316 patents, including 134 invention patents and 176 utility model patents [4] - The company has initiated 12 new technology projects and has 29 ongoing projects [4] Group 4: Strategic Initiatives - The company is focusing on innovation and market expansion, particularly in Southeast Asia and Africa [6][7] - Plans to enhance the product structure and develop new products based on market demand, including natural flavoring and innovative products [5][6] - The company aims to strengthen its supply chain and local customer service teams to support international business growth [6][7] Group 5: Financial Management - Sales and management expenses increased by 16.35% and 24.77% respectively, primarily due to the termination of stock incentives [6] - The company is implementing a smart management system to enhance expense control and operational efficiency [6] - Cash flow from operating activities decreased due to reduced sales receipts, while investment cash flow declined due to increased capital expenditures [9] Group 6: ESG and Sustainability - The company integrates ESG principles into its strategic framework, focusing on carbon reduction and sustainable practices [10] - The company has improved its ESG rating from A to AA, reflecting its commitment to sustainable development [10]