关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-052 华宝香精股份有限公司 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 2025 年 11 月 28 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<华宝香精股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案，主要内容如下： 1 限制性股票首次授予日：2025 年 11 月 28 日 股权激励方式：第二类限制性股票 限制性股票首次授予数量：1,810 万股 限制性股票首次授予价格：9.57 元/股 1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 2、激励工具：第二类限制性股票 3、首次授予价格：9.62 元/股 4、激励对象：在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心 管理、技术、业务人员以及董事会认为需要激励的其他人员（均为公司或控股子 公司的董事或员工），合计 135 人 5、分配 ...

| 姓名 | 职务 | 获授的限制 | 获授限制性股 | 获授限制性股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 性股票数量 | 票占授予总量 | 票占当前总股 | | | | （万股） | 的比例 | 本比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | 袁肖琴 | 董事、总裁 | 150 | 7.85% | 0.24% | | 李小军 | 董事、副总裁 | 80 | 4.19% | 0.13% | | 韩鹏良 | 董事、副总裁 | 80 | 4.19% | 0.13% | | 侯晓勤 | 副总裁兼董事会秘书 | 65 | 3.40% | 0.11% | | 贠秋冬 | 副总裁 | 80 | 4.19% | 0.13% | | 任玉津 | 财务总监 | 50 | 2.62% | 0.08% | | 二、公司（含控股子公司）的核 | 心管理、技术、业务人员及董事 会认为需要激励的其他人员（均 为公司或控股子公司的员工， | 1,305 | 68.32% | 2.12% | | 共 129 | 人） | | | | | 三、首次授予部分合计 | | 1,810 | ...

华宝香精股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划授予日激励对象名单核查意见 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、法规和规范性文件以及公司《2025 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"或"本激励计划"）、《公司章程》的规定，对《激励计划》首次 授予的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 一、公司董事会确定的授予日符合《管理办法》以及本激励计划中关于授予 日的相关规定，同时本次授予也符合《激励计划》中关于公司及激励对象获授限 制性股票的条件。本激励计划首次授予的激励对象为在公司（含控股子公司）任 职的董事、高级管理人员、核心管理、技术、业务人员以及董事会认为需要激励 的其他人员（均为公司或控股子公司的董事或员工），不包括公司现任独立董事， 也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 ...

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。 由于公司董事袁肖琴、李小军、韩鹏良为2025年限制性股票激励计划的激励 对象，因此对本议案回避表决。 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-050 华宝香精股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）为保证股权激励计划实施的高 效性，尽快审议落实授予事项，公司第三届董事会第二十三次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于当天送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长夏利群先生主持， 夏利群先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议召集、召开符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年 ...

北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十一月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：华宝香精股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受华宝香精股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会，并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2025 年第一次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 等法律、法规和规范性文件的要求以及《华宝香精股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员资格（但不包含网络投票股东资格）、表决方式、 表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文 ...

华宝香精股份有限公司 表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，关联委员袁肖琴回避表决。 二、审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等有关规定，薪酬与考核 委员会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，激励 对象不存在上述规定中不得授予的情况，授予事项符合公司2025年第一次临时股 东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意以2025 年11月28日为首次授予日，以9.57元/股的授予价格向符合条件的135名激励对象 授予1,810万股第二类限制性股票。 第三届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）为保证股权激励计划实施的高 效性，尽快审议落实授予事项，公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十三次会 议于2025年11月28日以通讯方式召开，会议通知于当天送达全体委员。本次会议 应出席委员3人，实际出席委员3人，会议由主任委员杨锦健先生主持，杨锦健先 生就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 经 ...

华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开了 第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励 计划授予价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《华宝香精股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）等的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东 大会的授权，董事会同意对《激励计划》中首次及预留授予限制性股票的授予价 格由 9.62 元/股调整为 9.57 元/股。现将有关事项公告如下： 一、《激励计划》已履行的相关审批程序 （一）2025 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于<华宝香精股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<华宝香精股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请华宝香精股份有 限公司股东大会授权公司董事会办理 2025 年限制性 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-053 华宝香精股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开的第 三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<华 宝香精股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相 关 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司查询，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计 划"）的内幕信息知情人在激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2025 年 2 月 2 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-049 华宝香精股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 11 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15—15:00。 2、会议地点：上海市嘉定区叶城路 1299 号 公司会议室 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、股东大会召集人：公司 ...

北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整价格 及首次授予事项的 法律意见书 二〇二五年十一月 关于华宝香精股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整价格及首次授予事项 的法律意见书 致：华宝香精股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受华宝香精股份有限公司（简 称"公司"或"华宝股份"）的委托，就公司 2025 年限制性股票激励计划（以下 简称"激励计划"或"本次激励计划"）的相关事宜担任专项法律顾问，并就公 司本次激励计划调整价格（以下简称"本次调整"）及向激励对象首次授予限制 性股票事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《华宝香精股份有限公司 2025 年限 制性股票激励计划（草案）》《华宝香精股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》《华宝香精股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励 对象名单》、公司相关会议文件、公司的书面说明以及本所律师认为需要审查的 其他文件，并通过查询政府部门公开信息、公司披露的公开信息对相关的事实和 资料进行了核查和验证。 本所根据《公司法》《证券法》《上市规则》《 ...