证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-014 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未完成的募投项目情况如下： 1 | 项目名称 | 实施主体 | 拟投入募集资金 | 项目达到预定可使用 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总额（万元） | 状态日期 | | | | | 华宝股份科技创新中心及 | 华宝香精股份有限公司 | 44,997.42 | 年 2027 31 | 12 | 月 | 日 | | 配套设施项目 | | | | | | | | 华宝股份数字化转型项目 | 华宝香精股份有限公司 | 6,000.00 | 年 2026 31 | 12 | 月 | 日 | 华宝香精股份有限公司 关于调整部分募投项目投资计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝股份"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十六次会议 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-016 公司于 2022 年 3 月 8 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于收购上海奕方部分股权的议案》，同意购买上海奕方农业科技股份有限公司（以 下简称"上海奕方"）27%的股权。该次交易完成后，公司对上海奕方的持股比 例达到 67%，上海奕方成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。上述内 容详见公司于 2022 年 3 月 9 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 收购上海奕方部分股权的公告》。 二、业绩承诺及补偿条款情况 根据《股份转让协议》，QIAN RONG（钱戎）、黄锦荣同意对公司承担业 绩承诺及补偿义务，具体情况如下： （一）各方一致同意，交割日后，QIAN RONG（钱戎）、黄锦荣同意对公 司承担业绩承诺及补偿义务。业绩承诺期为三年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止（以下简称"业绩承诺期"）。QIAN RONG（钱戎）、黄锦荣 在业绩承诺期承诺目标公司的业绩为 2022 年合并净利润不低于人民币 4,100 万 元；2023 年合并净利润不低于 5,500 万元 ...

华宝香精股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于华宝香精股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第 0144 号 (第一页，共二页) 华宝香精股份有限公司董事会： 我们审计了华宝香精股份有限公司(以下简称"华宝股份公司")2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2024 年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变 动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表")，并于 2025 年 3 月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2025)第 10016 号的无保留意见审 计报告。财务报表的编制和公允列报是华宝股份公司管理层的责任，我们的责任是 在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意 见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2024 年 12 月 31 日 止年度华宝股份公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 ...

华宝香精股份有限公司 1 销售收入增长 25.08%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 -29,633.54 万元，较上年同期下降 178.19%；基本每股收益为-0.48 元，较上年同 期下降 177.42%，加权平均净资产收益率-4.30%，较上年同期下降 9.49 个百分点。 2024 年，华宝股份入选 2024 年中国轻工业数字化转型急需解决技术"揭榜 挂帅"方案名单，荣膺 2024 年中国轻工业数字化转型"领跑者"案例，荣获香 妆行业·香料香精领军企业、2024 中国香妆行业可持续发展（ESG）实践案例、 2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例及 2024 年上市公司文化建设优秀实践 案例等荣誉。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况 2024 年度董事会工作报告 2024 年，华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关 规定，勤勉尽责地开展董事 ...

1、《关于调整首期限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 华宝香精股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规 定，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，促进公司规范化运作。监事列 席董事会及股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况、募集资金 使用以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了监督，切实维护公司利益和 广大股东权益。现将 2024 年度监事会主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共计召开五次会议，具体情况如下： （一）2024 年 1 月 5 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议并通过 了以下议案： （二）2024 年 3 月 26 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议并通过 了以下议案： 1、《2023 年年度报 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-018 华宝香精股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经 批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆 家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的 资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计 师事务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）注册从事相关审计业务。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2024 年 12 月 31 日，普华永道中 天合伙人数为 229 人，注册会计师人数达 1,150 人，其中自 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 华宝香精股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 华宝香精股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，华宝香精股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

| 其它关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司 核算的会 | 2024 | 2024 年期初往 | 年度往来累 计发生金额(不含 | 2024 资金的利息(如 | 年度往来 2024 | 年度偿还累 | 2024 | 年度期末往 | 往来形成原因 | 往来性质(经 营性往来、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | | 司的关联关系 | | | 来资金余额 | | | | 计发生金额 | 来资金余额 | | | 非经营性往 | | | | | 计科目 | | | 利息) | 有) | | | | | | 来) | | | | 受同一最终控制方 | | | | | | | | | | | | | | 广东嘉豪食品有限公司 | 控制的其他企业 | 应收账款 | | 959,011 | 5,938,095 | | - | 5,415,753 | | 1,481,353 | 销售货物 | 经营性往来 | | | 嘉豪食品(江苏)有限公 | 受同一 ...

华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第 三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司（包括公司的子公司，下同） 在不影响公司正常经营的前提下，使用不超过 16.5 亿元的闲置自有资金购买安 全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于银行理 财产品、基金公司产品、证券公司产品等）。上述购买理财产品额度在公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将有 关事项说明如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司合理利用 部分暂时闲置自有资金购买理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东创造更 大价值。 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-020 华宝香精股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）投资产品品种及期限 ...