证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-052 1 RONG（钱戎）、黄锦荣赔偿损失，合计人民币 2,841.04 万元，并承担相应仲裁 费用、律师费、财产保全费、保全担保费等费用。今日，公司收到上海国际仲裁 中心出具的《受理通知》。 三、风险提示 华宝香精股份有限公司 关于收购上海奕方部分股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易情况概述 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司""申请人"）于 2022 年 3 月 8 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于收购上海奕方部分股权 的议案》，同意购买上海奕方农业科技股份有限公司（以下简称"上海奕方"） 27%的股权。根据《股份转让协议》，QIAN RONG（钱戎）、黄锦荣同意对公司 承担业绩承诺及补偿义务，业绩承诺期为三年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。该次交易完成后，公司对上海奕方的持股比例达到 67%，上海奕 方成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。上述内容详见 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-050 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《华宝香精股份有限公司 2024 年第三季度报告》； 经与会董事认真审议，认为《华宝香精股份有限公司2024年第三季度报告》 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 华宝香精股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议通 知于2024年10月25日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月29日以通讯方式召 开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （htt ...

第一章 总则 第一条 为规范华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司根据相关法律、法规和规范性 文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身债务提供的担保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保、 全资及控股子公司对外提供担保，适用本制度。 第四条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得提供对外担保。 第二章 对外担保的审批 华宝香精股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 公司对外担保事项的审批权限根据《公司章程》的有关规定执行。 第六条 董事会应指定公司财务部为对外担保具体事项的经办部门（以下 简称"经办部门"）。 第七条 董事在审议对外担保议案前，应当积极了解被担保方的基本情况， 如经营和财务状况、资信情况、纳税情况等。 董事在审议对外担保议案时，应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还 债务的能力以及反担保措施是否有效等作出审慎判断。 董事在审议对公司的子公司、参股公司的担保议案时 ...

华宝香精股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 | --- | --- | --- | |------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------| | 证券代码：300741 | 证券简称：华宝股份 | 公告编号：2024-051 | | | | | | | 华宝香精股份有限公司 | | | | 2024 年第三季度报告 | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 华宝香精股份有限公司 2024 年第三 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-048 公司于近日收到仲裁中心出具的上国仲（2023）第2913号《裁决书》： 针对申请人请求被申请人因未履行增资义务向申请人支付约定金额的违约 金。仲裁庭认为，虽然被申请人方构成了实质性违约，但是前述约定项下的违约 金适用情形并未成就。因此，仲裁庭对申请人的本项请求不予支持。申请人可以 根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，另行向被申请人主张违约责任。 针对申请人请求被申请人向申请人赔偿业绩承诺相关的预期利益损失。仲裁 庭认定，本案系争《股份转让协议》及其约定的法律关系尚未终止或解除、目标 华宝香精股份有限公司 关于收购上海奕方部分股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司""申请人"）于2022年3月8日召开 第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于收购上海奕方部分股权的议案 》，同意购买上海奕方农业科技股份有限公司（以下简称"上海奕方"）27%的股 权。根据《股份转让协议》，QIAN RONG（ ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-049 华宝香精股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年 度权益分派方案已经 2024 年 9 月 23 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议 通过。具体内容为：以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 615,880,000 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发现金红利 73,905,600.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年 度分配。 2、自分派方案披露至本公告披露日，公司股本总额未发生变化。 本次权益分派股权登记日为：2024年10月14日，除权除息日为：2024年10月 15日。 四、权益分派对象 本次分派对象为：截止2024年10月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国 证券登记结算有限责任公司深 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-047 华宝香精股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 23 日 9:15—15:00。 2、会议地点：上海市嘉定区叶城路 1299 号 公司会议室 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、股东大会召集人：公司董事会 ...

北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：华宝香精股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}=\left[\Pi\right]\left[\bar{\Psi}\right]\left[\Pi\right]$$ 法律意见书 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受华宝香精股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第四次临时股东大会，并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 年第四次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文 件的要求以及《华宝香精股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具 本法律意见所必须查阅的文件， ...

华宝香精股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-043 2024 年 8 月 华宝香精股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人夏利群、主管会计工作负责人张捷及会计机构负责人(会计主 管人员)任玉津声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者及相关人士仔细阅读并注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 615,880,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税） ...

华宝香精股份有限公司 关联交易决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为 了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，制 定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关 联股东的合法权益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第六条 公司的关联交易范围按照《上市规则》和《公司章程》规定的 标准认定。 第七条 公司关联交易应当按照《公司章程》及法律、法规、规范性文 件的要求履行决策程序，应当披露的关联交易应由独立董事专门会议过半数同 1 意后提交董事会审议。构成关联交易的对外担保，除应当符合本制度的规定外， 还应当符合公司的《对外担保管理制度》的规定。 公司在召开董事会 ...