证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-021 一、日常关联交易基本情况 公司根据业务发展和日常经营需要，预计 2025 年度公司及子公司将与实际 控制人控制的关联方以及其他关联方发生的日常关联交易业务金额合计人民币 18,510 万元，交易事项主要涉及产品的销售、采购、提供或接受劳务、租入租出 等。公司 2024 年度预计与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 19,635 万元，实际发生的日常关联交易总金额为人民币 11,405.21 万元。 （一）表决情况 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》共有三个子议案，关联董事 进行了回避表决，具体情况如下： | 子议案 | 董事会审议情况 | 董事会回避表决人员 | | --- | --- | --- | | 公司与实际控制人控制的其他企业的 | 通过 | 关联董事夏利群、林嘉宇、袁 | | 日常关联交易 | | 肖琴、高旭、韩鹏良 | | 公司与公司董监高担任董事、高管的其 | 通过 | 关联董事林嘉宇、韩鹏良 | | 他企业的日常关联交易 | | | | 公司与重要子公司的少数股东及其关 | 通过 | 无 | | 联企业 ...

务，2015 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 1 家上市公司审计报 告。 华宝香精股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司 2024 年度年报审计机 构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对普华永道中 天在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年普华永道中 天资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见 。具 体情况如下。 一、资质条件 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准 于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日 财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2024 年 12 月 31 日，普华永道中天合 ...

| 其它关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司 核算的会 | 2024 | 2024 年期初往 | 年度往来累 计发生金额(不含 | 2024 资金的利息(如 | 年度往来 2024 | 年度偿还累 | 2024 | 年度期末往 | 往来形成原因 | 往来性质(经 营性往来、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | | 司的关联关系 | | | 来资金余额 | | | | 计发生金额 | 来资金余额 | | | 非经营性往 | | | | | 计科目 | | | 利息) | 有) | | | | | | 来) | | | | 受同一最终控制方 | | | | | | | | | | | | | | 广东嘉豪食品有限公司 | 控制的其他企业 | 应收账款 | | 959,011 | 5,938,095 | | - | 5,415,753 | | 1,481,353 | 销售货物 | 经营性往来 | | | 嘉豪食品(江苏)有限公 | 受同一 ...

华宝香精股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于华宝香精股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第 0144 号 (第一页，共二页) 华宝香精股份有限公司董事会： 我们审计了华宝香精股份有限公司(以下简称"华宝股份公司")2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2024 年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变 动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表")，并于 2025 年 3 月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2025)第 10016 号的无保留意见审 计报告。财务报表的编制和公允列报是华宝股份公司管理层的责任，我们的责任是 在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意 见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2024 年 12 月 31 日 止年度华宝股份公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-014 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未完成的募投项目情况如下： 1 | 项目名称 | 实施主体 | 拟投入募集资金 | 项目达到预定可使用 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总额（万元） | 状态日期 | | | | | 华宝股份科技创新中心及 | 华宝香精股份有限公司 | 44,997.42 | 年 2027 31 | 12 | 月 | 日 | | 配套设施项目 | | | | | | | | 华宝股份数字化转型项目 | 华宝香精股份有限公司 | 6,000.00 | 年 2026 31 | 12 | 月 | 日 | 华宝香精股份有限公司 关于调整部分募投项目投资计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝股份"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十六次会议 ...

关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告于 2025 年 3 月 29 日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司 2024 年度战略发展、经营管 理等情况，公司将于 2025 年 4 月 10 日（星期四）15:00 至 17:00 举行 2024 年度 网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可通过以下方式 参与互动交流。 在微信中小程序中搜索"华宝香精股份有限公司"参与交流，或者微信扫一 扫以下二维码： 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长夏利群先生，董事、总裁袁 肖琴女士，独立董事全泽先生、吴昌勇先生、杨锦健先生，副总裁、财务总监张 捷先生，副总裁、董事会秘书侯晓勤女士。具体参会人员以实际出席为准。 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-025 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可于 2025 年 4 月 8 日 ...

华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第 三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司（包括公司的子公司，下同） 在不影响公司正常经营的前提下，使用不超过 16.5 亿元的闲置自有资金购买安 全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于银行理 财产品、基金公司产品、证券公司产品等）。上述购买理财产品额度在公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将有 关事项说明如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司合理利用 部分暂时闲置自有资金购买理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东创造更 大价值。 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-020 华宝香精股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）投资产品品种及期限 ...

华宝香精股份有限公司 1 销售收入增长 25.08%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 -29,633.54 万元，较上年同期下降 178.19%；基本每股收益为-0.48 元，较上年同 期下降 177.42%，加权平均净资产收益率-4.30%，较上年同期下降 9.49 个百分点。 2024 年，华宝股份入选 2024 年中国轻工业数字化转型急需解决技术"揭榜 挂帅"方案名单，荣膺 2024 年中国轻工业数字化转型"领跑者"案例，荣获香 妆行业·香料香精领军企业、2024 中国香妆行业可持续发展（ESG）实践案例、 2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例及 2024 年上市公司文化建设优秀实践 案例等荣誉。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况 2024 年度董事会工作报告 2024 年，华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关 规定，勤勉尽责地开展董事 ...

华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三 届董事会第十六次会议，决定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）14:00 在公司会议 室召开 2024 年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:00 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-024 华宝香精股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联 ...