2024 环境、社会和公司治理(ESG)报告 华宝香精股份有限公司 8322 0.20 6 600 目录 | 报告说明 | | --- | | 董事长致辞 | | 走进华宝 | | 2024年度主要荣誉 | | ESG治理 | 01 | 同怀大局: 创新驱动国际征程 | | | --- | --- | | 创新研发 | 19 | | 国际化拓展 | 26 | | 数智化赋能 | 30 | | 行业合作与交流 | 36 | 04 绿色守护:共绘地球美好画卷 | 环境管理 | 73 | | --- | --- | | 气候应对 | 78 | | 三废管理 | 85 | | 绿色生产运营 | 88 | | 治理筑基:赋能企业长效发展 | | | --- | --- | | 公司治理 | 41 | | 投资者关系 | 44 | | 风险防控 | 46 | | 商业道德 | 50 | 05 人才赋能: 激发组织创新活力 | 员工权益 | 93 | | --- | --- | | 员工发展 | 97 | | 责任安全 | 101 | | 员工关爱 | 106 | 03 协同共赢:铸就卓越品质管理 | 质量保障 | 61 ...

关于购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日分别召开第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议了《关于购买董监高 责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管 理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人 员购买责任保险。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事、监 事对本议案均回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体方案公告如下： 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-023 一、投保人：华宝香精股份有限公司 华宝香精股份有限公司 华宝香精股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 1 二、被保险人：本公司及全体董事、监事、高级管理人员等 三、责任限额：5,000万元/年 四、保险费总额：不超过50万元/年 五、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保） 公司提请股东大会在上述权限内授权公司经营层负责董监高责 ...

务，2015 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 1 家上市公司审计报 告。 华宝香精股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司 2024 年度年报审计机 构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对普华永道中 天在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年普华永道中 天资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见 。具 体情况如下。 一、资质条件 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准 于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日 财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2024 年 12 月 31 日，普华永道中天合 ...

关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告于 2025 年 3 月 29 日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司 2024 年度战略发展、经营管 理等情况，公司将于 2025 年 4 月 10 日（星期四）15:00 至 17:00 举行 2024 年度 网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可通过以下方式 参与互动交流。 在微信中小程序中搜索"华宝香精股份有限公司"参与交流，或者微信扫一 扫以下二维码： 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长夏利群先生，董事、总裁袁 肖琴女士，独立董事全泽先生、吴昌勇先生、杨锦健先生，副总裁、财务总监张 捷先生，副总裁、董事会秘书侯晓勤女士。具体参会人员以实际出席为准。 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-025 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可于 2025 年 4 月 8 日 ...

华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三 届董事会第十六次会议，决定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）14:00 在公司会议 室召开 2024 年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:00 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-024 华宝香精股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联 ...

第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议通 知于2025年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月28日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监 事会主席ZHAO DEXU先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定，决议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》； 公司编制和审核2024年年度报告的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-010 华宝香精股份有限公司 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-009 华宝香精股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议通 知于2025年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月28日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董 事长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定，决议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 2024年度担任公司独立董事的全泽先生、吴昌勇先生和杨锦健先生分别向董 1 事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进 行述职。 一、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》； 经与会董事认真审议，认为公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘 要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第三届董事 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-013 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第三届 董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《2024年度利润 分配预案》《关于2025年中期现金分红规划的议案》，上述议案尚需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案 （一）基本情况 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归 属于上市公司股东的净利润-296,335,413元，母公司实现净利润468,116,450元。 截至2024年12月31日，公司合并报表中可供分配利润为1,114,651,497元，母公司 报表中可供分配利润为1,231,051,800元。 鉴于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，结合自身战略发 展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、健康、稳 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-017 华宝香精股份有限公司 关于终止实施首期限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第 三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止 实施首期限制性股票激励计划的议案》，公司决定终止实施首期限制性股票激励 计划，对于激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票进行作废，预留部分 尚未授予的第二类限制性股票全部失效，公司《首期限制性股票激励计划（草案 修订稿）》及其摘要、《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文 件一并终止，现将具体情况公告如下： 一、公司首期限制性股票激励计划的审批情况 （一）2023 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事 会第三次会议，审议通过了《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票 激励计 ...

前十大流通股东累计持有： 53785.03万股，累计占流通股比： 87.34%，较上期变化： -30.53万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 华烽国际投资控股(中国)有限公司 | 49950.00 | 81.10 | 不变 | | 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-共青城田鑫投资管 | | | | | 理合伙企业(有限合伙) | 2097.18 | 3.41 | 不变 | | 梁觉森 | 693.44 | 1.13 | 不变 | | 张德兴 | 221.88 | 0.36 | -20.00 | | 香港中央结算有限公司 | 179.88 | 0.29 | -24.80 | | 韩丰岭 | 153.05 | 0.25 | 新进 | | 张玲娟 | 134.03 | 0.22 | 新进 | | 上海翼品资产管理有限公司-翼品博扬成长价值2号私募证 | | | | | 券投资基金 | 130.75 | 0.21 | 新进 | | 冯肇卫 | 122.48 | 0.20 | 不变 ...