证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-019 华宝香精股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝股份"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过 16.5 亿元的暂时 闲置募集资金购买投资期限不超过 12 个月的现金管理产品（包括但不限于保本 型结构性存款、大额存单等）。上述现金管理额度在公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将有关事项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2018年2月2日签发的证监发行字[2018]261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2018 年2月向社会公众发行人民币普通股61,590,000股，每股发行价格为人民币38 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-015 华宝香精股份有限公司 1 | 减值项目 | 本期净计提金额 | | --- | --- | | 商誉减值损失 | 50,455.82 | | 长期股权投资损失 | 762.10 | | 预付款项坏账损失 | 179.95 | | 合计 | 65,520.54 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于 计提资产减值准备的相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、 资产价值及经营情况，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、 应收账款、预付账款、其他应收款、存货、长期股权投资、投资性房地产、固定 资产、在建工程、生物性资产、使用权资产、无形资产、商誉等资产进行了全面 清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产 ...

华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）原董事任淼先生因个人原因， 申请辞去公司董事、副总裁职务。具体内容详见公司于2025年3月7日在创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事兼副 总裁辞职的公告》。 为满足公司治理需要，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司于2025年3月28日 召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》， 经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李小军女士（简历附后）为公司 第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。 李小军女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定， 具备担任上市公司董事的任职资格和能力。本次补选尚需提交公司股东大会审议， 补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总 数的二分之一。 特此公告。 华宝香精股份有限公司 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-022 华宝香精股份有限公司 关于补选公司董事的公 ...

2024 环境、社会和公司治理(ESG)报告 华宝香精股份有限公司 8322 0.20 6 600 目录 | 报告说明 | | --- | | 董事长致辞 | | 走进华宝 | | 2024年度主要荣誉 | | ESG治理 | 01 | 同怀大局: 创新驱动国际征程 | | | --- | --- | | 创新研发 | 19 | | 国际化拓展 | 26 | | 数智化赋能 | 30 | | 行业合作与交流 | 36 | 04 绿色守护:共绘地球美好画卷 | 环境管理 | 73 | | --- | --- | | 气候应对 | 78 | | 三废管理 | 85 | | 绿色生产运营 | 88 | | 治理筑基:赋能企业长效发展 | | | --- | --- | | 公司治理 | 41 | | 投资者关系 | 44 | | 风险防控 | 46 | | 商业道德 | 50 | 05 人才赋能: 激发组织创新活力 | 员工权益 | 93 | | --- | --- | | 员工发展 | 97 | | 责任安全 | 101 | | 员工关爱 | 106 | 03 协同共赢:铸就卓越品质管理 | 质量保障 | 61 ...

1、《关于调整首期限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 华宝香精股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规 定，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，促进公司规范化运作。监事列 席董事会及股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况、募集资金 使用以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了监督，切实维护公司利益和 广大股东权益。现将 2024 年度监事会主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共计召开五次会议，具体情况如下： （一）2024 年 1 月 5 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议并通过 了以下议案： （二）2024 年 3 月 26 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议并通过 了以下议案： 1、《2023 年年度报 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-016 公司于 2022 年 3 月 8 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于收购上海奕方部分股权的议案》，同意购买上海奕方农业科技股份有限公司（以 下简称"上海奕方"）27%的股权。该次交易完成后，公司对上海奕方的持股比 例达到 67%，上海奕方成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。上述内 容详见公司于 2022 年 3 月 9 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 收购上海奕方部分股权的公告》。 二、业绩承诺及补偿条款情况 根据《股份转让协议》，QIAN RONG（钱戎）、黄锦荣同意对公司承担业 绩承诺及补偿义务，具体情况如下： （一）各方一致同意，交割日后，QIAN RONG（钱戎）、黄锦荣同意对公 司承担业绩承诺及补偿义务。业绩承诺期为三年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止（以下简称"业绩承诺期"）。QIAN RONG（钱戎）、黄锦荣 在业绩承诺期承诺目标公司的业绩为 2022 年合并净利润不低于人民币 4,100 万 元；2023 年合并净利润不低于 5,500 万元 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 红具体方案时，董事会应当认真研究 | 具体方案时，董事会应当认真研究和论 | | 和论证公司现金分红的时机、条件和 | 证公司现金分红的时机、条件和最低比 | | 最低比例、调整的条件及其决策程序 | 例、调整的条件及其决策程序要求等事 | | 要求等事宜，独立董事应当发表明确 | 宜。独立董事认为现金分红具体方案可 | | 意见。独立董事可以征集中小股东的 | 能损害上市公司或者中小股东权益的， | | 意见，提出分红提案，并直接提交董 | 有权发表独立意见。董事会对独立董事 | | 事会审议。 | 的意见未采纳或者未完全采纳的，应当 | | 股东大会对现金分红具体方案进行 | 在董事会决议中记载独立董事的意见 | | 审议前，公司应当通过多种渠道主动 | 及未采纳的具体理由，并披露。 | | 与股东特别是中小股东进行沟通和 | 股东大会对现金分红具体方案进行审 | | 交流，充分听取中小股东的意见和诉 | 议前，公司应当通过多种渠道主动与股 | | 求，及时答复中小股东关心的问题。 | 东特别是中小股东进行沟通和交流，充 | | | 分听取中小股 ...

关于购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日分别召开第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议了《关于购买董监高 责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管 理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人 员购买责任保险。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事、监 事对本议案均回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体方案公告如下： 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-023 一、投保人：华宝香精股份有限公司 华宝香精股份有限公司 华宝香精股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 1 二、被保险人：本公司及全体董事、监事、高级管理人员等 三、责任限额：5,000万元/年 四、保险费总额：不超过50万元/年 五、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保） 公司提请股东大会在上述权限内授权公司经营层负责董监高责 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-018 华宝香精股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经 批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆 家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的 资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计 师事务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）注册从事相关审计业务。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2024 年 12 月 31 日，普华永道中 天合伙人数为 229 人，注册会计师人数达 1,150 人，其中自 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 华宝香精股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 华宝香精股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，华宝香精股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...