华宝香精股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况专项报告 （第二页，共二页） 普华永道中天特审字(2025)第 0146 号 （第一页，共二页） 华宝香精股份有限公司董事会： 我们审计了华宝香精股份有限公司（以下简称"华宝股份公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称 "财务报表"），并于 2025 年 3 月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2025) 第 10016 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是华宝股份公司管 理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上 对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的华宝股份公司 2024 年度 营业收入扣除情况表（以下简称"收入扣除情况表"），执行了有限保证的鉴证业务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》以及《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的 规定，华 ...

华宝香精股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（全泽） 作为华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，秉持客观、独立、公正 的立场，积极出席相关会议，独立自主决策，充分发挥独立董事及各专门委员会 的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况 报告如下： 一、基本情况 本人全泽，1971 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，会计学专业， 博士学位，拥有注册会计师资格。曾任申银万国证券股份有限公司投资银行部高 级经理、华龙证券有限责任公司副总裁、上海迪丰投资有限公司总经理、民建上 海市委企业委员会副主任、上海市徐汇区政协委员会委员等职务，现任公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度 ...

华宝香精股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴昌勇） 本人作为华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，同时担 任提名委员会主任委员及审计委员会委员，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规 定，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董 事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益，现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人吴昌勇，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高 级经济师。曾任深圳市机场（集团）有限公司财务部部长助理、股改办组长、人 事部科长，深圳机场物流园发展有限公司副总经理、财务部部长，深圳航空城招 商办副主任、深圳市机场股份有限公司培训学院院长、南京航空航天大学 MBA 研究生校外导师。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一 ...

华宝香精股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 公司的股份 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 46 | | 第七章 | 监事会 | 49 | | 第一节 | 监事 | 49 | | 第二节 | 监事会 | 49 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 52 | | 第一节 | 财务会计制度 | 52 | | 第二节 | ...

华宝香精股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨锦健） 作为华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司内部制度的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人杨锦健，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。曾 任无锡轻工业学院食品工程系教师，英国 APV 远东有限公司上海代表处技术销 售工程师，帕斯嘉（上海）食品添加剂有限公司董事总经理，现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职报告 （一）出席董事会会议情况 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议。本人严格按照《董事会议事规 则》的规定和要求，亲自并按时出席董事会会议 8 次，没有缺席、委托他人出席 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失 承擔任何責任。 HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 華 寶 國 際 控 股 有 限 公 司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00336） 附屬公司調整部分募投專案投資計劃進度 2018年，華寶國際控股有限公司（「本公司」）之附屬公司華寶香精股份有限公 司(「華寶股份」)完成首次公開募股募集(「IPO」)，募集資金總額約人民幣23.77 億元，扣除發行費用後淨募集資金約為人民幣23.12億元。華寶股份在深圳證券交 易所創業板成功上市（證券代碼：300741）。 截至2023年12月31日，未使用的淨募集資金餘額約為人民幣13.6862億元及累計的 利息及現金管理收入餘額約為人民幣2.9174億元，已結轉至2024年財政年度。截 至2024年12月31日，華寶股份已動用約人民幣9.5127億元，佔其淨募集資金約 41.15%，詳情如下： | IPO募集資金用途 | IP ...

华宝香精股份有限公司 2024 年度总裁工作报告 过去的 2024 年，面对复杂的国际国内形势，华宝香精股份有限公司（以下 简称"华宝股份"或"公司"）在董事会坚强领导下，深刻研判行业环境与发展 态势，逆势求变、砥砺前行，公司转型升级取得了较好成效，为公司健康可持续 发展奠定了基础。2024 年度公司经营管理情况及 2025 年度工作计划报告如下： 一、2024 年度经营管理情况 （一）2024 年度主要经营指标完成情况 报告期内，公司实现营业收入 135,679.36 万元，较上年同期下降 8.61%。其 中，由于整体下游市场需求变化以及公司产品结构调整，食用香精业务本期销售 收入下降 10.60%，食品配料业务本期销售收入下降 12.53%，日用香精业务本期 销售收入增长 25.08%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 -29,633.54 万元，较上年同期下降 178.19%；基本每股收益为-0.48 元，较上年同 期下降 177.42%，加权平均净资产收益率-4.30%，较上年同期下降 9.49 个百分点。 （二）2024 年度主要工作总结 1、食用香精业务 报告期内，公司凭借雄厚的科研实 ...

华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）原董事任淼先生因个人原因， 申请辞去公司董事、副总裁职务。具体内容详见公司于2025年3月7日在创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事兼副 总裁辞职的公告》。 为满足公司治理需要，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司于2025年3月28日 召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》， 经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李小军女士（简历附后）为公司 第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。 李小军女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定， 具备担任上市公司董事的任职资格和能力。本次补选尚需提交公司股东大会审议， 补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总 数的二分之一。 特此公告。 华宝香精股份有限公司 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-022 华宝香精股份有限公司 关于补选公司董事的公 ...

华宝香精股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字[2018] 261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于 2018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格为人 民币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币 65,531,881.14 元后，实际募集资金净额为人民币 2,311,842,118.86 元（以下简称 "募集资金"），上述资金于 2018 年 2 月 26 日到位，业经普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2018）第 0108 号 验资报告。 上述协议与《 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和华宝香精股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星 展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H ...