第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议通 知于2025年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月28日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监 事会主席ZHAO DEXU先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定，决议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》； 公司编制和审核2024年年度报告的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-010 华宝香精股份有限公司 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-009 华宝香精股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议通 知于2025年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月28日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董 事长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定，决议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 2024年度担任公司独立董事的全泽先生、吴昌勇先生和杨锦健先生分别向董 1 事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进 行述职。 一、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》； 经与会董事认真审议，认为公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘 要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第三届董事 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-013 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第三届 董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《2024年度利润 分配预案》《关于2025年中期现金分红规划的议案》，上述议案尚需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案 （一）基本情况 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归 属于上市公司股东的净利润-296,335,413元，母公司实现净利润468,116,450元。 截至2024年12月31日，公司合并报表中可供分配利润为1,114,651,497元，母公司 报表中可供分配利润为1,231,051,800元。 鉴于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，结合自身战略发 展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、健康、稳 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-017 华宝香精股份有限公司 关于终止实施首期限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第 三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止 实施首期限制性股票激励计划的议案》，公司决定终止实施首期限制性股票激励 计划，对于激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票进行作废，预留部分 尚未授予的第二类限制性股票全部失效，公司《首期限制性股票激励计划（草案 修订稿）》及其摘要、《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文 件一并终止，现将具体情况公告如下： 一、公司首期限制性股票激励计划的审批情况 （一）2023 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事 会第三次会议，审议通过了《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票 激励计 ...

前十大流通股东累计持有： 53785.03万股，累计占流通股比： 87.34%，较上期变化： -30.53万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 华烽国际投资控股(中国)有限公司 | 49950.00 | 81.10 | 不变 | | 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-共青城田鑫投资管 | | | | | 理合伙企业(有限合伙) | 2097.18 | 3.41 | 不变 | | 梁觉森 | 693.44 | 1.13 | 不变 | | 张德兴 | 221.88 | 0.36 | -20.00 | | 香港中央结算有限公司 | 179.88 | 0.29 | -24.80 | | 韩丰岭 | 153.05 | 0.25 | 新进 | | 张玲娟 | 134.03 | 0.22 | 新进 | | 上海翼品资产管理有限公司-翼品博扬成长价值2号私募证 | | | | | 券投资基金 | 130.75 | 0.21 | 新进 | | 冯肇卫 | 122.48 | 0.20 | 不变 ...

华宝香精股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 华宝香精股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1 - | 2 | | 公司资产负债表 | 3 - | 4 | | 合并利润表 | 5 | - 6 | | 公司利润表 | | 7 | | 合并现金流量表 | 8 - | 9 | | 公司现金流量表 | 10 - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 - | 13 | | 公司股东权益变动表 | 14 - | 15 | | 财务报表附注 | 16 - | 139 | | 补充资料 | 1 - | 3 | 审计报告 普华永道中天审字(2025)第 10016 号 (第一页，共六页) 华宝香精股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了华宝香精股份有限公司(以下简称"华宝股份公司")的财务报表， 包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司 ...

浙商证券股份有限公司 关于华宝香精股份有限公司 调整部分募投项目投资计划进度的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或者"保荐机构"）作为华 宝香精股份有限公司（以下简称"华宝股份"、"公司"或者"上市公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对公司调整部分募投项目投资计划进度事项进行了审慎核查，核查情况及意 见如下： 一、募集资金基本情况 | 项目名称 | 实施主体 | 拟投入募集资金 | 项目达到预定可使用 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总额（万元） | 状态日期 | | | | | 华宝股份科技创新中心及 配套设施项目 | 华宝香精股份有限公司 | 44,997.42 | 2027 年 31 | 12 | 月 | 日 | 截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未完成的募投项目情况如下： 1 华宝股份数字化转型项目 华宝香精股份有限公司 6,000.00 2026 年 1 ...

浙商证券股份有限公司 关于华宝香精股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或者"保荐机构"）作为华 宝香精股份有限公司（以下简称"华宝股份"、"公司"或者"上市公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况 及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于2018年2月2日签发的证监发行字[2018]261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2018 年2月向社会公众发行人民币普通股61,590,000股，每股发行价格为人民币38.60 元，募集资金总额为2,377,374,000.00元。扣除发行费用人民币65,531,881.14元后， 实际募集资金净额为人民币2,311,842,118.86元（以下简称"募集资金"），上述资 金于2018年2月26日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊 ...

内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华宝股份公司 董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 普华永道中天特审字(2025)第 0143 号 (第一页，共二页) 华宝香精股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了华宝香精股份有限公司(以下简称"华宝股份公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天特审字(2025)第 0143 号 (第二页，共二页) 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，华宝股份公司于 2024 年 ...

浙商证券股份有限公司 关于华宝香精股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或者"保荐机构"）作为华 宝香精股份有限公司（以下简称"华宝股份"、"公司"或者"上市公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意 见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金专户存储情况 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《华宝香精股 份有限公司募集资金管理制度》并对募集资金实行专户管理，截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额以及闲置募集资金用于现金管 理未到期的本金余额明细如下： （二）募集资金的管理情况 2018 年 3 月 22 日，公司与保荐机构浙商证券股份有限公司以及中信银行股 份有限公司上海静安支行签订了《募集资金三方监管协议》。同日，公 ...