根据杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议决议，公司定于2024年10月8日（星期二）下午14:00召开2024年第一次 临时股东大会。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开 本次会议的相关事宜通知如下: 一、召开会议的基本情况 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-066 杭州天地数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：杭州天地数码科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年10月8日（星期二）下午14:00； （2）网络投票日期和时间：通过 ...

杭州天地数码科技股份有限公司监事会 关于 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，经认真审阅相关资料，对公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工 持股计划"）相关事项发表核查意见如下： 3、公司本次员工持股计划系员工在依法合规、自愿参与、风险自担原则上参 与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形； 4、本次员工持股计划相关议案的审议程序决策程序合法、有效，关联董事、 监事已根据相关规定回避表决，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形； 5、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，本次员工持股计划拟定的持 有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等相关法律法规、规范性文件 规定的持有人条件，符合本 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-064 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六 次会议于2024年9月18日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以通讯 表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事9名，实 际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知 于2024年9月13日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益 的一致性，进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的主动性、积极性 和创造性，根据《中华人民共 ...

证 券 代 码 ： 300743 证券简称 ：天地数码 杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 杭州天地数码科技股份有限公司 二〇二四年九月 杭州天地数码科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 2 杭州天地数码科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 1 杭州天地数码科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、本次员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否 获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本次员工持股计划具体的资金来源及规模、持有标的股票规模、参加对 象等均属初步方案，能否实施完成存在不确定性。 三、本员工持股计划相关协议尚未签订，能否签订存在不确定性。 四、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购金额 较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-063 杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份可上市流通日为2024年9月18日（星期三）。 2、本次解除限售的限制性股票数量为210,471股，占目前公司总股本的 0.1371%。 3、本次申请解除限售的激励对象共32人。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开 第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件成就的议案》， 同意为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予 部分符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，现将具体 内容公告如下： 一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 7 月 27 日，公司召开了第四届董事会第四次会议 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-062 杭州天地数码科技股份有限公司 关于持续督导保荐机构主体变更的公告 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券。本次持续督导保荐机构 主体变更事项不属于公司更换持续督导机构事项。 特此公告。 杭州天地数码科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 5 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司向不特 定对象发行可转换公司债券之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以下简 称"东方投行"）的通知，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"） 于 2023 年 2 月 28 日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证券 承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425 号），东方 证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）获准吸收合并投行业务全资子公司 东方投行，吸收合并之后东方投行解散。 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业 务范围含"证券承销与保荐"。东 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 解除限售相关事宜的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划解除限售相关事宜的 法律意见书 致：杭州天地数码科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受杭州天地 数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天地数码"）委托，担任公司"2023 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激励管理办法》" 或《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《监管指南 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-055 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五 次会议于2024年8月23日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室召开，由 监事会主席丁伟芬女士主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表 决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通 知于2024年8月13日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 二、监事会会议审议情况 (二) 审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 1 (一) 审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-061 为维护公司职工的合法权益，保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2024年8月23日召开了 职工代表大会，会议民主选举杨华杰先生（简历详见附件）为第四届监事会职工 代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 特此公告。 杭州天地数码科技股份有限公司 监事会 2024年8月27日 1 杭州天地数码科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司") 监事会于近期收到公 司职工代表监事、监事会主席丁伟芬女士的书面辞职报告，丁伟芬女士因个人原 因申请辞去公司职工代表监事、监事会主席职务，辞职后丁伟芬女士不再担任公 司任何职务。丁伟芬女士原定任期至第四届监事会任期届满之日止（即2026年4 月14日止）。截至本公告披露日，丁伟芬女士未持有公司股份，亦不存在 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period in 2023[5]. - The net profit for the first half of 2024 was RMB 80 million, up 20% year-over-year[5]. - The company's operating revenue for the current reporting period is ¥360,378,226.43, representing a year-on-year increase of 22.03% compared to ¥295,330,460.62 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders for the current period is ¥47,297,695.70, which is an increase of 76.04% from ¥26,868,051.36 in the previous year[10]. - The basic earnings per share for the current period is ¥0.31, up 63.16% from ¥0.19 in the same period last year[10]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥48,669,307.02, an increase of 41.2% from ¥34,468,760.41 in the first half of 2023[112]. - The company's net profit for the first half of 2024 was ¥56,262,419.39, compared to ¥32,143,561.43 in the first half of 2023, indicating a significant increase of 75.1%[111]. Market Expansion and Product Development - User data showed an increase in active users by 25%, reaching 1.5 million by the end of June 2024[5]. - The company plans to launch two new products in Q3 2024, focusing on advanced thermal transfer technology[5]. - Market expansion efforts include entering the Southeast Asian market, with a target revenue contribution of 10% by the end of 2025[5]. - The company continues to explore new formulas, processes, and materials for thermal transfer ribbons, expanding its product range and application fields[14]. - The company plans to enhance its product development and production capabilities to improve product value and market competitiveness[54]. Research and Development - The company has allocated RMB 50 million for R&D in new technologies for the upcoming fiscal year[5]. - Research and development investment increased to ¥10,966,386.91, up 18.48% year-on-year, reflecting the company's commitment to innovation[30]. - The company reported R&D expenses of ¥10,966,386.91 for the first half of 2024, compared to ¥9,256,242.56 in the same period of 2023, an increase of 18.5%[111]. - The company has a strong R&D team that has developed a wide range of products, including mixed and resin-based carbon ribbons, enhancing its competitive edge[22]. Financial Management and Investments - The company has established subsidiaries in various countries including the USA, UK, Canada, India, Mexico, Brazil, France, and Vietnam, enhancing its global presence[14]. - The company reported a total investment of ¥12,000,000.00 during the reporting period, a decrease of 66.67% compared to ¥36,000,000.00 in the same period last year[39]. - The company’s investment income improved significantly, reaching ¥22,747.05, a 101.73% increase compared to the previous year[32]. - The company has adopted various management optimization strategies, including equity incentives and collective decision-making, to enhance operational efficiency and reduce risks[28]. Risk Management - The company faces risks related to supply chain disruptions and has outlined strategies to mitigate these risks[1]. - The company faces risks related to fluctuations in raw material prices, which could impact gross margins and operating performance[54]. - The company has implemented measures to mitigate risks associated with core technology leakage and personnel turnover, including training and incentive programs[54]. - The company's overseas sales account for a significant portion of its revenue, which may be impacted by international trade tensions and political instability, particularly in the US-China trade relations[55]. Shareholder and Governance Matters - No cash dividends will be distributed for the current fiscal year, as the company aims to reinvest profits into growth initiatives[1]. - The annual shareholders' meeting held on May 14, 2024, had a participation rate of 27%[59]. - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[61]. - The company has maintained a strict quality management system to enhance customer satisfaction and service response speed[71]. Environmental and Social Responsibility - The company invested a total of 1.6335 million yuan in environmental governance and protection during the reporting period, primarily for purchasing pollution control equipment and maintenance[68]. - The company has implemented a two-level waste heat recovery system to reduce carbon emissions, enhancing energy efficiency and promoting green production[68]. - The company has actively fulfilled its social responsibilities while ensuring compliance with national laws and regulations[71]. - The company donated 50,000 yuan to the public welfare fund in the Donghu Street community of Linping District, Hangzhou, to support social welfare initiatives[71]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements were approved for release by the board of directors on August 23, 2024[131]. - Financial statements are prepared in accordance with accounting standards, reflecting the company's financial position, operating results, and cash flows accurately[135]. - The company recognizes revenue based on the performance obligations identified in contracts, determining whether they are fulfilled over time or at a point in time[191]. - The company recognizes deferred tax assets and liabilities based on the difference between the book value of assets and liabilities and their tax bases, calculated at applicable tax rates[198].