3、公司于2024年4月19日在公司会议室召开第四届监事会第十三次会议， 应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工 作报告>的议案》《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合 授信额度的议案》《关于 2024 年度融资担保额度预计的议案》《关于公司及子 公司开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 公司 2023 年度审计报告的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实 维护公司 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效 地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，保证公司的可持续健康发展。 现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 763,246,752.25 元，同比增长 18.50%；实现 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 93,369,492.16 元，同比上升 88.56%；实现基本每股收益 0.62 元,同比上升 55%。 二、董事会主要工作情况 （一）董事会会议召开情况 本年度公司董事会召开了 9 次会议，公司董事会严格按照《公司法》《公司 章程》《董事会议事规则》等文件的要求，对公司相关事项作出了决策，程序规 范，决策科学，效果良好。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | ...

杭州天地数码科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，杭州 天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-037 杭州天地数码科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度 股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规 定。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业 审计机构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好的满 足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。公司聘请天健所为本公司审 计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-040 关于召开 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月22日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及《2024年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司2024年度经营业绩情 况，公司拟于2025年5月7日（星期三）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办2024年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、会议时间、地点及方式 1、会议时间：2025年5月7日（星期三）15:00-17:00。 2、会议地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、召开方式：网络互动方式。 二、公司出席人员 公司董事长、总经理韩琼先生，副总经理、董事会秘书吕玫航女士，财务总 监董立奇女士，独立董事徐强国先生及保荐代表人张伊先生。 杭州天地数码科技股份有限公司 三、参加方式 投 资 者 可 于 202 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-039 杭州天地数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议决议，公司定于2025年5月13日（星期二）14:00召开2024年年度股东 大会。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开本次会议 的相关事宜通知如下: 一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期和时间： （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托 他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http: //wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （1）现场会议召开日期和时间：2025年5月13日（ ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-026 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十 二次会议于2025年4月18日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室召开， 由监事会主席江涛先生主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表 决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通 知于2025年4月8日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 根据2024年监事会的工作情况，监事会制定了《2024年度监事会工作报告》， 内容包括2024年监事会会议召开情况和监事会对公司在2024年内有关事项的审 核意见。报告期内监事会会 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-025 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 二次会议于2025年4月18日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以现 场结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董 事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议通知于2025年4月8日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于公司《2024年度总经理工作报告》的议案 董事会听取并审议韩琼总经理代表管理层所作的《2024年度总经理工作报告》 后认为，该报告客观总结了公司2024年度完成主营业务发展、提高公司管理水平、 提高公司技术创新能力等方 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-030 杭州天地数码科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、董事会意见 第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案 的议案》，董事会认为：公司2024年度利润分配预案与公司所处发展阶段和经营 业绩相匹配，符合公司实际情况和长远发展战略，有利于提升股东回报水平，不 会对公司日常经营和可持续发展产生不利影响，符合有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》等的有关规定。 2、监事会意见 1 第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案 的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有 利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东 尤其是中小股东利益的情形。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配 预案为：以公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥763,246,752.25, representing an 18.50% increase compared to ¥644,112,920.16 in 2023 [5]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥92,364,405.75, a significant increase of 66.00% from ¥55,641,569.82 in 2023 [5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥93,369,492.16, up 88.56% from ¥49,515,858.42 in 2023 [5]. - The total assets of the company at the end of 2024 were ¥1,062,016,832.36, reflecting a 16.28% increase from ¥913,357,319.62 at the end of 2023 [5]. - The basic earnings per share for 2024 increased to ¥0.62, a rise of 55.00% compared to ¥0.40 in 2023 [5]. - The company reported a decrease in cash flow from operating activities, with a net cash flow of ¥98,270,157.11, down 15.41% from ¥116,175,035.82 in 2023 [5]. - The company's gross profit margin improved due to optimized resource allocation and increased production efficiency, contributing to a rise in sales gross margin [83]. - The company's domestic revenue reached ¥301,275,717.56, up 28.94% from the previous year, while overseas revenue was ¥461,971,034.69, a 12.55% increase [90]. - The revenue from thermal transfer ribbons reached approximately ¥686.78 million, showing a year-on-year increase of 37.42% [93]. - The sales volume of thermal transfer ribbons was 176,974.28 million square meters, up 22.87% compared to the previous year [94]. - The production volume of thermal transfer ribbons increased by 33.15% to 185,160.19 million square meters, driven by higher sales orders [94]. Research and Development - The total R&D investment for 2024 was ¥26,356,800, marking an 18.09% increase year-on-year [84]. - The company has increased its R&D efforts in high-end products like mixed and resin-based ribbons, achieving market recognition and expanding its market share [40]. - The company has a strong R&D team that has led to significant innovations, including the development of mixed and resin-based products, enhancing its competitive edge in the market [72][73]. - The company will continue to strengthen research and development efforts, particularly in wax-based, mixed, and resin-based thermal transfer ribbon products, to meet market demands and industry trends [136]. - The number of R&D personnel increased to 66 in 2024, a rise of 4.76% from 63 in 2023 [102]. - Research and development expenses increased by 18.09% to ¥26.36 million, mainly due to higher personnel costs and material usage [99]. Market Position and Strategy - The company is positioned within the rapidly growing sectors of IoT, industrial manufacturing, and smart logistics, driven by advancements in automation and digitalization [33]. - The company is a leading national high-tech enterprise specializing in the research, production, and sales of thermal transfer ribbons, having developed barcode printing thermal transfer ribbons as one of the first in the country [51]. - The company has established subsidiaries in countries such as the USA, UK, Canada, India, Mexico, Brazil, France, Vietnam, and Thailand, enhancing its global presence and competitive advantage [51]. - The company aims to enhance its financing capabilities by diversifying funding channels to support strategic development and achieve rapid growth [144]. - The company has made strategic international expansions, establishing subsidiaries in key markets such as the US, UK, and India, enhancing its global presence [80]. - The company plans to invest in the construction of a production line with an annual capacity of 230 million square meters of intelligent recognition materials, reallocating funds from previously planned projects due to inefficiencies in fund usage [129]. Governance and Management - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements [156]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee representative, meeting relevant legal standards [157]. - The company has a performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, ensuring transparency and fairness [157]. - Independent directors have actively participated in board meetings and have not raised objections to any proposals during the reporting period [158]. - The company has maintained a complete and independent governance structure since its establishment [155]. - The company ensures equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders, during general meetings [156]. - The company has established specialized committees under the board to enhance governance practices [157]. - The company has adhered to relevant laws and regulations in its operations and governance practices [155]. Risks and Challenges - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, which significantly impact its cost structure and gross margin, and plans to adjust sales strategies accordingly [145]. - There is a risk of core technology leakage and loss of key personnel, which could hinder innovation; the company is implementing training and incentive programs to mitigate this risk [146]. - The company is exposed to international trade risks due to its significant overseas sales, and it is actively diversifying its market presence to enhance resilience [147]. - Currency exchange rate fluctuations pose a risk to the company's overseas revenue, and it is engaging in hedging activities to manage this risk [149]. - Following acquisitions, the company has a substantial amount of goodwill on its balance sheet, which could be impaired if acquired companies underperform; management is focused on integration and support [150]. Employee and Organizational Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 674, with 383 in the parent company and 291 in major subsidiaries [194]. - The employee composition includes 347 production personnel, 164 sales personnel, 66 technical personnel, 26 financial personnel, and 71 administrative personnel [194]. - The company has established a salary system that combines basic salary and performance bonuses, aligning employee interests with company performance [195]. - The company emphasizes internal training through its "Tian Di Academy," aiming to enhance employee skills and organizational adaptability [196]. - The company has a clear organizational structure with defined roles and responsibilities, ensuring independent operation of all functional departments [161]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5.0 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders based on the total share capital as of the dividend record date [5]. - The company announced a cash dividend of 3.50 RMB per 10 shares, totaling 75,620,249.50 RMB for the fiscal year 2023 [198]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, with a distributable profit of 128,349,424.79 RMB [200]. - The company has adhered to its cash dividend policy in accordance with its articles of association and relevant regulations [199]. - The cash dividend distribution was completed on June 14, 2024, following the announcement on June 5, 2024 [198].