杭州天地数码科技股份有限公司 章程修订对照表 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改<公司 章程>相关条款并办理工商变更登记的议案》，对《公司章程》相关内容进行了修 订，具体修订如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二条 | 公司系依照《中华人民 | 第二条 公司系依照《中华人民 | | | | 共和国公司法》和其他有关规定 | 共和国公司法》和其他有关规定 | | | | 成立的股份有限公司（以下简称 | 成立的股份有限公司（以下简称 | | | "公司"）。 | | "公司"）。 | | 1 | | 公司系由杭州天地数码科技 | 公司系由杭州天地数码科技 | | | | 有限公司整体变更成立的股份有 | 有限公司整体变更发起设立的方 | | | | 限公司，在浙江省市场监督管理 | 式成立的股份有限公司，在浙江 | | | | 局注册登记，取得营业执照，统 | 省市场监督管理局注册登记，取 | | | | 一社会信用代码为 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-130 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次 会议于2023年12月5日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室召开，由监 事会主席丁伟芬女士主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表决 监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知 于2023年11月29日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》 经审议，监事会认为：公司本次变更募集资金用途事项，符合公司实际经营 需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。因此，监事 会同意本次变更募集资金用途的事项并提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-131 杭州天地数码科技股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天地数码"）于2023 年12月5日召开第四届董事会第九次会议以及第四届监事会第九次会议，审议通 过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将发行可转债的募集资金尚未 使用部分及其利息收入、理财收益全部用于"年产2.3亿平米智能识别材料生产 线（二期）项目"。 本次变更募集资金用途不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。本次变更募集资金用途事项尚需提交公司股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4113号）同意注 册，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,720,000张，每张面值为人民币100 元，募集资金总额17 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、《杭州天地数码科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 独立董事任职基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的独立性要求； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

第六条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向独立董事汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。 杭州天地数码科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提高杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的 及时、准确、完整。 第五条 董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟 通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。 公司财务总监应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会本委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《杭 州天地数码科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《杭州天地数 码科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及 其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"），并制定 本议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并对董事会负责。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-128 杭州天地数码科技股份有限公司 关于公司股东持股比例被动稀释超过 1%的公告 公司股东韩琼先生、刘建海先生、潘浦敦先生、李卓娅女士、钱小妹女士、 升华集团控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东 韩琼先生、刘建海先生、潘浦敦先生、李卓娅女士、钱小妹女士、升华集团控股 有限公司（以上统称"信息披露义务人"）出具的《关于股份变动比例超过1%的 告知函》，因公司可转换公司债券转股、2020年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销和股票期权行权、2023年限制性股票激励计划实施引起 总股本发生变化，导致信息披露义务人持股比例被动稀释，变动比例超过1%，现 将有关情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 | 1．基本情况 | | --- | | 信息披露义务人 | 1 | 韩琼 | | --- | --- | --- | | 住所 | | 浙江省杭州 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于"天地转债"摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"天地转债"赎回日：2023年11月6日 2、"天地转债"摘牌日：2023年11月15日 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]4113号"文同意注册，公司于 2022年3月14日向不特定对象发行了1,720,000张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额17,200万元。经深交所同意，公司17,200万元可转换公司债券于2022 年3月30日起在深交所挂牌交易，债券简称"天地转债"，债券代码"123140"。 "天地转债"转股期限自发行结束之日（2022年3月18日，即募集资金划至发 行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2022年9月19日至2 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于"天地转债"赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]4113号"文同意注册，公司于 2022年3月14日向不特定对象发行了1,720,000张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额17,200万元。经深交所同意，公司17,200万元可转换公司债券于2022 年3月30日起在深交所挂牌交易，债券简称"天地转债"，债券代码"123140"。 "天地转债"转股期限自发行结束之日（2022年3月18日，即募集资金划至发 行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2022年9月19日至2028年3月13日。 （二）可转换公司债券转股价格调整情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 2、未转股可转债情况：截至2023年11月3日，公司尚有40，393张"天地转债" 尚未转股，占可转债发行总量的2.35%。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 杭州天地数码科技股份有限公司 关于"天地转债"转股数额累计达到转股前公司已发行股份 总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转股情况：可转债转股前公司已发行总股本为138,283,482股。截至2023 年11月3日，累计1,679,607张"天地转债"转换为公司股票，累计转股数量为 13,949,425股，占公司可转债开始转股前公司已发行股份总额的10.09%。 截至2023年11月3日，公司最新总股本153,425,483股，累计1,679,607张"天 地转债"转换为公司股票，累计转股数量为13,949,425股，占公司最新总股本的 9.09 ...