| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次 会议于2023年8月25日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表 决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议通知于2023年8月15日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 1 (二) 审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放 ...

杭州天地数码科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，作为杭州天地数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事会第 五次会议有关事项，本着独立、客观、审慎的原则，现就有关事项发表如下独立 意见： 公司独立董事经核查认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏。公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在 改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 三、关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的独立 1 意见 公司本次对 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整符 合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 | 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股票首次授 予条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议 通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》，确定首次授予日为 2023 年 8 月 30 日。由于其中一名限制性股票激励对象 刘辉先生作为公司的董事、高级管理人员，其在限制性股票授予前 6 个月内发生 过减持股票行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年半年度占用 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度偿还 | 2023 年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | ...

名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开 了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，现将有关事项说 明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年7月27日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。 | 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象 2、2023年7月27日，公司召开了第四届监事会第四次 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事宜的 法律意见书 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事宜的 致：杭州天地数码科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受杭州天地 数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天地数码"）委托，担任公司"2023 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激励管理办法》" 或《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 2 月修订）》（以 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次 会议于2023年8月25日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室 召开，由监事会主席丁伟芬女士主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会 应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本 次会议通知于2023年8月15日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2023年半年 ...

一、激励对象获授的限制性股票分配情况 杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单 | 姓 名 | 职 位 | 获授的限制性股 | 占本计划授予限 制性股票总数的 | 占当前总股 | 本次授予情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（股） | 比例 | 本的比例 | | | 韩琼 | 董事长、总经理 | 115,500 | 12.47% | 0.08% | 全部授予 | | 刘建海 | 副董事长 | 35,300 | 3.81% | 0.03% | 全部授予 | | 刘辉 | 董事、副总经理 | 83,500 | 9.02% | 0.06% | 暂缓授予 | | 周新春 | 董事、副总经理 | 73,200 | 7.91% | 0.05% | 全部授予 | | 江勇 | 董事、副总经理 | 21,900 | 2.37% | 0.02% | 全部授予 | | 董立奇 | 财务总监 | 35,400 | 3.82% | 0.03% | 全部授予 | | 吕玫航 | 副总经理、董事会秘书 | 26,300 | 2. ...

2、本次激励计划预留授予部分符合可行权的激励对象共 5 名，可行权的股 票期权数量为 55,843 份，占目前公司总股本比例为 0.0403%，行权价格为 9.874 元/份。 | 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权 第二个行权期自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司预留授予股票期权代码：036463，期权简称：天地 JLC2。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、本次股票期权行权期限自 2023 年 8 月 21 日起至 2024 年 5 月 31 日止。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权 第三个行权期自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司首次授予股票期权代码：036424，期权简称：天地 JLC1。 2、本次激励计划首次授予部分符合可行权的激励对象共 89 名，可行权的股 票期权数量为322,277份，占目前公司总股本比例为0.2327%，行权价格为11.154 元/份。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、本次股票期权行权期限自 2023 年 8 月 21 日起至 2024 年 6 月 7 日止。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公 司 ...