深圳欣锐科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深 圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作制度》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年 11 月，注册地址 为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，拥有财政部颁发的会计师事 务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务 所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务所从业人 员总数 4,001 人，其中合伙人 1 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-034 深圳欣锐科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对 象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外就投资者、人民币 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-038 深圳欣锐科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因经营发展需要， 结合公司实际情况，预计 2024 年度公司及子公司与成都欣睿智控软件技术有限 公司(以下简称"成都欣睿"）、深圳市智捷欣科技有限公司(以下简称"智捷欣"） 及深圳市瀚成博科技有限公司(以下简称"瀚成博"）发生日常关联交易总金额 不超过 600 万元，去年同类交易实际发生总金额为 268.66 万元。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事吴壬华、毛丽萍回避表 决。本次日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门 会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及《公司独立董事工作制度》的要求履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地 行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2023 年 度的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案 并发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 1 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数 2023 年度，公司共召开了 11 次董事会会议，6 次股东大会。本人任职期间共 亲自参加公司董事会会议 11 次，亲自参加公司股东大会 6 次，没有缺席、委托他 人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。在每次召开会议之前，获取做 出决议所需要的资料和信息，在会议上，对提交董事会 ...

深圳欣锐科技股份有限公司员工借款管理规定 深圳欣锐科技股份有限公司 员工借款管理规定 2024 年 04 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 适用范围和借款用途 1 | | 第三章 | 申请条件 1 | | 第四章 | 申请额度 2 | | 第五章 | 借款流程 2 | | 第六章 | 增信措施 2 | | 第七章 | 个人所得税 3 | | 第八章 | 借款偿还 3 | | 第九章 | 附则 3 | 深圳欣锐科技股份有限公司员工借款管理规定 第一章 总则 第一条 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欣锐科技"）为更 好吸引优秀人才，切实减轻员工经济压力，决定使用部分自有资金为符合条件的 员工提供福利性借款。为规范员工借款的申请及审批程序，特制定本规定。 第二章 适用范围和借款用途 第二条 本规定适用于欣锐科技及其全资子公司、控股子公司。 第三条 公司为员工提供借款的用途主要包括：（一）用于公司员工消费类 支出，包括购房购车等；（二）员工或家庭近亲属发生重大疾病方面的医疗费用 支出；（三）员工或近亲属发生重大事故方面的医疗费用支出；（四）员工其他 大额合理消 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 1,417.36 million, a year-on-year decrease of 6.46%[4] - The net profit attributable to the parent company was CNY -169.52 million, a year-on-year decrease of 509.29%[4] - The decline in revenue was primarily due to a decrease of CNY 97.96 million in income and a 0.73% drop in gross margin, resulting in a gross profit reduction of CNY 23.79 million[4] - The net cash flow from operating activities was -¥133,663,462.84, a decrease of 31.56% compared to ¥195,293,479.94 in 2022[24] - The total assets at the end of 2023 were ¥3,815,480,839.42, an increase of 25.94% from ¥3,029,601,440.95 in 2022[24] - The basic earnings per share for 2023 was -¥1.16, a decline of 404.35% from -¥0.24 in 2022[24] - The company reported a significant increase in deferred tax assets, with a change from ¥100,974,177.02 to ¥112,195,468.57 in 2022, impacting the financial statements[27] - The total revenue from non-recurring gains and losses for 2023 is CNY 23,821,172.57, compared to CNY 26,582,610.14 in 2022[37] - The company reported government subsidies of CNY 11,581,079.36 in 2023, down from CNY 16,092,101.28 in 2022[36] Market Strategy and Expansion - The company plans to continue its "brand upward" strategy in 2024, focusing on internal organizational adjustments and enhancing management capabilities[4] - The company aims to actively expand into overseas markets to promote global business development[4] - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing product quality through ongoing R&D and supplier management strategies[54] - The company is in the R&D phase for several new products, including a 3.3kW bidirectional integrated charging product platform aimed at enhancing power density for mainstream hybrid vehicles[87] - The company plans to establish a total base and R&D center by 2026, with a committed investment of 42,327 million CNY[107] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals[146] Research and Development - Research and development expenses amounted to 125,462,519.92 CNY, a significant increase of 45.23% compared to the previous year, primarily due to increased personnel compensation and reclassification of equity incentive expenses[86] - The company's R&D investment for 2023 was 152,792,134.29 CNY, accounting for 10.78% of operating revenue, up from 7.51% in 2022[89] - The company has developed multiple proprietary technologies and patents, but must continue to innovate to avoid losing its technological advantage[122] Production and Sales - The company achieved a production capacity utilization rate of 64.24% in 2023, compared to 76.14% in 2022, with total production of 53.03 million units[60] - The sales volume of the vehicle-mounted DC-DC converters increased by 63.91% year-on-year, reaching 40,755 units, while the sales volume of vehicle-mounted chargers decreased by 93.80% to 4,353 units[61] - The company’s vehicle-mounted charger production capacity utilization rate dropped to 6.86% in 2023 from 86.90% in 2022, reflecting a significant decline in demand[60] Governance and Management - The company has a strong governance structure with independent directors and a supervisory board in place[140] - The management team has extensive experience in technology and finance, contributing to the company's strategic direction[140] - The company has maintained a stable management team with no resignations or dismissals reported during the current term[139] - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to legal requirements and ensuring equal access to information for all shareholders[132] Risks and Challenges - High customer concentration poses a risk, as sales to the top five customers account for a significant portion of revenue, making the company vulnerable to fluctuations in their performance[121] - The company faces funding constraints that could impact the realization of its development plans and long-term growth[120] - The company anticipates potential risks to gross margin and performance due to industry trends, external competition, and rising costs, and aims to maintain relative stability in gross margin through R&D and innovation[125] Corporate Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to corporate social responsibility, focusing on innovation, integrity, resilience, and excellence in its operations[190] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[189] Future Outlook - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 1.5 billion RMB for the next quarter, representing a 20% increase compared to the current quarter[146] - The company plans to enter new markets in Southeast Asia, aiming for a market share of 10% within the next two years[197] - The company has set a performance guidance for 2024, aiming for a revenue growth of 20% and a net profit margin of 25%[158]

深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及《公司独立董事工作制度》的要求履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地 行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2023 年 度的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案 并发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谭岳奇，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于武 汉大学法学院，博士研究生。1993 年 7 月至 1996 年 8 月就职于中国保险管理干 部学院，担任教师；1996 年 9 月至 2002 年 7 月就读于武汉大学法学院；2002 年 7 月至 2004 年 4 月 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-029 深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 417,466,951.27 | 406,137,502.63 | 2.79% | | 归属于上市公司股东 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-035 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 深圳欣锐科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 其摘要将刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。为了方便广大投资者进一 步了解公司《2023 年年度报告》内容和经营情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日下 午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采 用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席公司本次年度业绩说明会的人员有：董事长吴壬华先生，独立董事谭岳 奇先生，财务总监何兴泰先生，董事会秘书朱若愚女士，保荐代表人张贵阳先生 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会 ...

经评估，公司认为，大信会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，在资质等方面合规 有效，严格遵循执业准则，尽职尽责，圆满完成了公司 2023 年度财务审计工作，具备为公司 提供审计服务的专业胜任能力，投资者保护能力，能够独立对公司进行财务审计和内部控制 审计。具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 2206 室。首席合伙人为谢泽敏先生。 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财政部、 国务院国资委、证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号），公司对大信会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估。 大信会计师事务所在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设 立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿 ...