第一章 总则 第一条 为加强深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是中小 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》和《公司章 程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的 深圳欣锐科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； （四） 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投 ...

深圳欣锐科技股份有限公司独立董事工作制度 深圳欣锐科技股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 10 月 1 | | | 深圳欣锐科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士，会计专业人士是指具有会计高级专业职称或注册会计师资格的 人士。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董 事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合《公司章程》规定的独立性要求； （三）具备上市 ...

深圳欣锐科技股份有限公司募集资金管理制度 深圳欣锐科技股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 10 月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的专户存储 | 3 | | 第三章 | 募集资金的使用 | 5 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 | 10 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | 11 | | 第六章 | 附 则 | 12 | 深圳欣锐科技股份有限公司募集资金管理制度 第六条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对本制度规定的事项履行保 荐职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及本 制度的规定进行公司募集资金管理的持续督导工作。 第二章 募集资金的专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不得 存放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第一章 总 则 第一条 为了加强对深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 行为的管理，规范募集资 ...

关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司近期取得了由国 家知识产权局颁发的 5 项发明专利和 7 项实用新型专利证书。具体情况如下： | 序 号 | 专利名称 | 专利号 | 申请类型 | 授权公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 电能发射平台及充电系统 | ZL202110715298.4 | 发明 | 2025/7/18 | | 2 | OBC 和 DC/DC 集成充电器、 控制方法及相关设备 | ZL202210109769.1 | 发明 | 2025/8/15 | | 3 | PFC 电路的单周期控制方法 及相关装置 | ZL202210636520.6 | 发明 | 2025/9/19 | | 4 | 集成电能转换装置、供电装 置及车辆 | ZL202211103528.2 | 发明 | 2025/9/19 | | 5 | 整流单元、车载充电装置及 车辆 | ZL202110713564.X | 发明 | 2025/9 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-062 深圳欣锐科技股份有限公司 关于与关联方签署协议暨关联交易的公告 由于伟世通欣锐系公司持股 50.00%的参股公司，公司高管顾建刚在伟世通 欣锐担任联席总经理，公司高管陈景俊及朱若愚在伟世通欣锐担任董事，伟世通 欣锐认定为公司关联方，本次交易认定为关联交易。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次 关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需 经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、公司名称：VISTEON-SHINRY POWER ELECTRONICS,LLC 2、企业性质：有限责任公司 3、注册地：1 Village Center Drive, Van Buren Township, Michigan 48111 4、主要办公地点：1 Village Center Drive, Van Buren Township, Michigan 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-061 关于变更经营范围、修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围和修订<公司章程> 的议案》《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，同意公司变更经营范围、 和修订《公司章程》，提请股东会授权公司董事长及其授权人士根据上述变更办 理相关工商变更登记手续。前述事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公 告如下： 一、变更经营范围 因公司经营与发展需要，公司拟在经营范围中删除"LED 路灯/室内灯、风 力发电机控制器的生产与销售"，增加"汽车零部件及配件制造；新能源汽车电 附件销售；电力电子元器件销售；电池零配件销售；电力电子元器件制造；输配 电及控制设备制造；集中式快速充电站；电池零配件生产；汽车零部件研发；计 算机软硬件及外围设备制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；技术进出 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 章程修订对照表 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际 情况，对《公司章程》进行修订。《公司章程》实质性修订的主要内容与原《公司章程》条款的对比如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | 第一条 为维护深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 1 | 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 | | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法 | | 2 | 第八条 董事长为公司的法定代表人 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-060 深圳欣锐科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召 开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于续聘会 计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 信"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议，公司本次 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 3.诚信记录 截至 2024 年 12 月 31 日，近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 14 次、自律监管措施及纪律处分 9 次。41 名从业人员近三 年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 9 人次、行政监管措施 30 人次 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议决议，公司董事会决定于 2025 年 10 月 29 日（周三）14:30 在深圳市 南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会，具体事项如下： 深圳欣锐科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-063 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

Core Viewpoint - Xinrui Technology's stock has shown significant growth this year, with a 42.27% increase, reflecting strong market interest and performance in the electric vehicle and hydrogen fuel cell sectors [1][2]. Financial Performance - As of June 30, 2023, Xinrui Technology reported a revenue of 1.06 billion yuan, representing a year-on-year growth of 23.76%. However, the net profit attributable to shareholders was a loss of 65.88 million yuan, a decrease of 94.94% compared to the previous year [2]. - The company has a total market capitalization of 3.796 billion yuan, with a recent stock price of 22.65 yuan per share [1]. Stock Market Activity - The stock price increased by 2.12% on September 30, 2023, with a trading volume of 51.66 million yuan and a turnover rate of 1.64% [1]. - The stock has been active on the market, with a notable presence on the "Dragon and Tiger List" on June 11, 2023, where it recorded a net purchase of 18.59 million yuan [1]. Business Overview - Xinrui Technology, established on January 11, 2005, specializes in the research, production, and sales of electric vehicle power supplies and hydrogen fuel cell products. The main revenue sources include integrated vehicle power supply products (94.81%) and fuel cell-related products (1.74%) [2]. - The company is categorized under the automotive industry, specifically in automotive parts and electronic systems, and is associated with several concept sectors including BYD, automotive parts, and robotics [2]. Shareholder Information - As of June 30, 2023, the number of shareholders increased to 21,300, a rise of 40.76%, while the average circulating shares per person decreased by 28.95% to 6,643 shares [2]. Dividend Information - Xinrui Technology has distributed a total of 21.18 million yuan in dividends since its A-share listing, with no dividends paid in the last three years [3].