证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-094 深圳欣锐科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议， 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将 相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基 金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担 民事责任的情况：杭州中院于 2020 年 12 月判决大信所及其他中介机构和五洋建 设实际控制人承担"五 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-091 深圳欣锐科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件和网络通信的方式告知，会议于 2024 年 10 月 29 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议 室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与 通讯表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中：以通讯表决方式出席 会议的董事 5 名，分别为毛丽萍、任俊照、陈丽红、李玉琴、谭岳奇。 本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 2、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 经与会董事审议，同意公 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-092 深圳欣锐科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件和网络通信的方式送达，2024 年 10 月 29 日在 深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开。 本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 本次会议应出席监事 3 名，实际现场表决方式出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 经审议，监事会认为董事会编 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-093 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第四届董事 会第二次会议，审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。本 次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（周五）下午 14:30 开始 深圳欣锐科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议决议，公司董事会决定于 2024 年 11 月 15 日（周五）14:30 在深圳市南山 区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-090 深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-089 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次诉讼的基本情况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 25 日披露 了《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2020-099）；2021 年 1 月 26 日披 露了《关于公司诉讼进展及重新起诉的公告》（公告编号：2021-002）；2021 年 6 月 8 日披露了《关于公司重新提起诉讼的公告》（公告编号：2021-040）；2022 年 7 月 6 日披露了《关于公司诉讼进展的公告》（公告编号：2022-038）；2022 年 7 月 29 日披露了《关于公司诉讼进展的公告》（公告编号：2022-047）。上 述公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。 公司于近日收到深圳市中级人民法院做出的（2023）粤 03 民终 1022 号二审 民事判决书，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 本判决为终审判决。公司收到判决后，正在与专业律师团队就该 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-087 深圳欣锐科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期取得了由美国专利 管理部门授权的 1 项发明专利、国家知识产权局颁发的 1 项外观设计和 8 项实 用新型专利证书。具体情况如下： 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 1 外观设计专利保护期限自申请日起十五年，实用新型专利保护期限自申请日 起十年。 上述专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不会对 公司近期经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥 自主知识产权优势；有利于推动公司持续创新能力，保持行业技术领先地位，提 升公司的核心竞争力。 | 海外授权发明专利 | 1 项 | | --- | --- | | 国内授权发明专利 | 104 项 | | 外观设计专利 | 36 项 | | 实用新型专利 | 511 项 | | 合计 | 652 项 | 截至本公告日，公司及子公司拥有的专利情况如下表所示： 一、 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-088 深圳欣锐科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 30 日召开第 三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股），回购的公司 股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.11 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（2024-007）、 《回购报告书》（2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—-回购股份》等相关法律法规及规范性 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-086 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权 预留授予部分第二个行权期采用自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权预留授予部分第二个行 权期行权条件成就的议案》。根据 2021 年第二次临时股东大会的相关授权，公 司董事会将按照相关规定办理本次激励计划股票期权预留授予部分第二个行权 期行权的相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网上披露 的《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权预留授予部分第 二个行权期行权条件成就的公告》。 截至本公告披露日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公 司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳欣锐科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 ...