二、交易对手方介绍 6、法定代表人/负责人：汪守苗 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-070 深圳欣锐科技股份有限公司 关于对外投资暨签署《项目投资协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步深化公司的战略布局，提升公司竞争优势，深圳欣锐科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"乙方"）于 2025 年 10 月 27 日与合庐产业新城建 设管理委员会（安徽省庐江台湾农民创业园管理委员会）（以下简称"甲方"） 签署《欣锐科技年产 300 万套新能源汽车车载电源零部件生产基地项目投资协议》 （以下简称"《项目投资协议》"），在合庐产业新城（庐江台创园）投资欣锐 科技年产 300 万套新能源汽车车载电源零部件生产基地项目，项目总投资约 10.2 亿元。 公司已于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于对外投资暨签署<项目投资协议>的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上 市公司重大资 ...

Core Viewpoint - Xinrui Technology (300745) has signed an investment agreement for a production base project for electric vehicle power supply components, with a total investment of approximately 1.02 billion yuan [1] Group 1: Company Developments - On October 27, Xinrui Technology announced the signing of an investment agreement with the He Lu Industrial New City Construction Management Committee [1] - The project aims to establish a production base capable of producing 3 million sets of electric vehicle power supply components annually [1] Group 2: Financial Implications - The total investment for the project is approximately 1.02 billion yuan [1]

一、监事会会议召开情况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 通知于 2025 年 10 月 21 日以邮件和网络通信的方式送达，2025 年 10 月 24 日在 深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开。 本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决。 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-067 深圳欣锐科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会议应出席监事 3 名，实际现场表决方式出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-066 深圳欣锐科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 通知于 2025 年 10 月 21 日以邮件和网络通信的方式告知，会议于 2025 年 10 月 24 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议 室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与 通讯表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中：以通讯表决方式出席 会议的董事 4 名，分别为任俊照、陈丽红、李玉琴、谭岳奇。 本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员 列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 经审议，董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证 ...

欣锐科技(300745.SZ)公告称，公司于2025年10月24日召开董事会审议通过《关于终止盐城项目合作的 议案》，同意终止与盐城市城南新区开发建设投资有限公司签署的《项目合作协议书》。原合作投资项 目概述为双方共同注册成立注册资本13,200万元的合资公司并投资3.6亿元用于超级充电项目。终止原因 为双方战略投资计划有变，项目未能如约推进。合作终止不会对公司现有业务及生产经营造成重大影 响，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。 ...

Core Viewpoint - The company has decided to terminate the cooperation agreement with Yancheng City Chengnan New District Development and Construction Investment Co., Ltd. due to changes in strategic investment plans, which will not significantly impact its existing business or financial status [1] Group 1 - The fourth board meeting of the company will be held on October 24, 2025, to review the termination of the project cooperation agreement [1] - The original plan involved establishing a joint venture with a registered capital of 132 million yuan and investing 360 million yuan in a supercharging project [1] - The decision to terminate the cooperation was made after mutual agreement, as the project could not be advanced as scheduled [1] Group 2 - The termination of the cooperation will not have a major impact on the company's current operations or financial performance [1]

深圳欣锐科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-065 深圳欣锐科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 深圳欣锐科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 611,998,108.47 | 36.15% ...

公司于 2022 年 12 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于对外投资暨签署<项目合作协议书>的议案》，同意公司与盐城市城南新区开发 建设投资有限公司签署《项目合作协议书》，双方共同注册成立注册资本 13,200 万元的合资公司并投资 3.6 亿元用于超级充电项目（以下简称"盐城项目"）。 详见公司 2022 年 12 月 24 日于巨潮资讯网披露的《关于对外投资暨签署<项目合 作协议书>的公告》(2022-104)。 二、终止盐城项目的原因 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-069 深圳欣锐科技股份有限公司 关于终止盐城项目合作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于终止盐城项目合作的议案》，同意 公司终止与盐城市城南新区开发建设投资有限公司签署的《项目合作协议书》。 现将有关情况公告如下： 一、原合作投资项目概述 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司董事会 202 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-068 深圳欣锐科技股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产的价值， 根据企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资 产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，计提信用减值 和资产减值准备。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大 会审议。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的资产状况和经营成果，公司对各类资产进行了 全面清查和减值测试，拟对截至 2025 年 9 月 30 日存在减值迹象的相关资产计提 相应的减值准备。 2、本次计提信用减值和资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入 ...

Core Viewpoint - The company, Xinyi Technology, is a pioneer in the domestic market and has actively expanded into overseas markets, emphasizing global business development [1] Group 1: Market Position and Strategy - The company proposed a "brand upward" strategy in 2018, leveraging its capabilities and technological product strength to enter the supply chain of international OEMs [1] - Collaborations have been established with major global automotive manufacturers such as Honda, Hyundai, and Volvo [1] - Recently, the company has received project development commissions for OBC and DC/DC from German manufacturers [1] Group 2: Supply Chain and Competitive Edge - The company has built a stable and efficient supply chain system, enabling it to deliver products to global customers [1] - The core of competition in overseas markets is believed to be technology, quality, and brand [1] - The company is committed to creating higher value for customers through leading technological solutions and reliable product stability, aiming to be a trusted strategic partner [1]