证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-023 深圳欣锐科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因经营发展需要， 结合公司实际情况，预计 2025 年度公司及子公司与成都欣睿智控软件技术有限 公司(以下简称"成都欣睿"）、深圳市智捷欣科技有限公司(以下简称"智捷欣"） 及深圳市瀚成博科技有限公司(以下简称"瀚成博"）发生日常关联交易总金额 不超过 1,450 万元，去年同类交易实际发生总金额为 419.85 万元。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事吴壬华、毛丽萍回避表决。 本次日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会 议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内， ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-024 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司申请 2025 年度银行授信额度暨接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过 了《关于公司申请 2025 年度银行授信额度暨接受关联方担保的议案》，同意公 司 2025 年度向银行或其他金融机构申请总额度不超过人民币 32 亿元的综合授 信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行或其他金融机构实际核准的 授信额度为准），由公司根据实际资金需求进行借贷。该额度有效期自本议案经 股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。公司实际控制人 吴壬华先生、毛丽萍女士为公司向银行或其他金融机构申请综合授信额度无偿提 供连带责任保证担保。现将有关事宜公告如下： 一、关联交易概述 为满足公司 2025 年经营发展的需要，公司及全资、控股子公司 2025 年拟向 银行或其他金融 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 单位：元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,236,755,851.55 | 1,417,357,507.31 | 819,398,344.24 | | 营业利润 | -139,325,418.31 | -181,154,572.44 | 41,829,154.13 | | 利润总额 | -134,193,596.38 | -176,779,710.49 | 42,586,114.11 | | 净利润 | -122,234,285.94 | -170,790,699.81 | 48,556,413.87 | | 其中：归属于母公司所有 者的净利润 | -122,211,059.59 | -169,520,752.69 | 47,309,693.10 | | 扣除非经常性损益后归属 于母公司股东净利润 | -159,985,695.79 | -193,341,925.26 | 33,356,229.47 | 单位：元 | 项目 | 2024 年末 | ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-027 深圳欣锐科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对各类资产进行 了全面清查和减值测试，拟对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产 计提相应的减值准备。 2、本次计提信用减值和资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告 期间经公司及下属子公司对 2024 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试后，2024 年度拟计提各项信用减值和资产减值准备合计 7,197.34 万元，明细如下表： | 单位：万元 | | --- | | 资产名称 | 计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 一、坏账准备（信用减值） | | 4,421.95 | | 应收账款坏账准备 | | 4,211.33 | | 其他应 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-013 深圳欣锐科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件和网络通信的方式送达，2025 年 4 月 25 日在深 圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开。本 次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决。 本次会议应出席监事 3 名，实际现场表决方式出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 1 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 2、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-012 深圳欣锐科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 决议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件和网络通信的方式告知，会议于 2025 年 4 月 25 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会 议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决 与通讯表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中：以通讯表决方式出席 会议的董事 5 名，分别为毛丽萍、任俊照、陈丽红、李玉琴、谭岳奇。 本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-021 深圳欣锐科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。该事项需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《2024 年度审计报告》确认，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 为-12,221.11 万元，其中母公司实现净利润为-9,062.21 万元。合并报表中期末累 计未分配利润为-24,557.21 万元，其中母公司期末累计未分配利润为-22,863.09 万元。 鉴于公司 2024 年度扣除非经常性损益后业绩亏损，综合考虑公司日常经营 和中长期发展的资金需求，公司董事会拟定 2 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-038 深圳欣锐科技股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一 个归属期归属名单及第一个行权期行权名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深圳 欣锐科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部 分第一个归属期归属名单及第一个行权期行权名单进行审核，发表核查意见如下： 一、关于2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予第一个归 属期 169 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及 《 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期 归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归 属条件已经成就，同意按规定为符合归属条件的 169 名激励对象，办理 99.5118 万股第二类限制性股票归属相关事宜，现将有关事项说明如下： 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-036 3、授予限制性股票/股票期权的授予数量 1 本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 169 人 本次第二类限制性股票拟归属数量：99.5118 万股，占目前公司总股本 的 0 ...

股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合股票期权行权条件的激励对象共计 169 人，拟行权数量共计 198.7182 万份，占目前公司总股本的 1.19%，行权价格为 31.79 元/份。 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-037 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 本次行权股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票，可 行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 本次行权拟采用自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手续办理 结束后方可行权，届时将另行公告。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行 权条件成就的议案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （以下简称"本激励计划"） ...