按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳欣锐科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳欣锐科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的《内部控制管理制度》，在内部控制日常监督和专项监督的 ...

在综合考虑公司业务发展和未来审计的需要等实际情况后，经充分沟通协商，公司续聘 大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年。公司上年度审 计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解 聘前任会计师事务所的情况。 公司第四届董事会第二次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任大信为公司 2024 年度审计机构，根据公司 2024 年度 的具体审计要求和审计范围与大信协商确定相关的审计费用。公司董事会审计委员对大信进 行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经 核查，一致认为大信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深 圳欣锐科技股份有限公司（以下 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-040 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司控股股东吴壬 华先生的通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了解除质押的手续，具体情况 如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | 持股数量 | 持股 | 本次解除质 | 本次解除质 | 占其所 | 司总 | 已质押 | 占已 | | | | 股东名称 | （股） | 比例 | 押前质押股 | 押后质押股 | 持股份 | 股本 | 股份限 | 质押 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 份数量（股） | 份数量（股） | 比例 | 比例 | ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-026 深圳欣锐科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红 （2025 年修订）》（证监会公告[2025]5 号）等相关文件的规定，为完善和健全科学、 持续、稳定的分红决策，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，深 圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情况，制定了《深圳欣锐科 技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体情况如下： 一、制定本规划所考虑的因素 本规划着眼于公司的长远战略和可持续发展，综合考虑公司经营发展的实际情况、 全体股东特别是中小股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分 考虑公司未来三年盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情 况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，增加股利分配决策透明度和可操作 性。 二、本规划制定的基本原则 公司的利润分配政策应重视对投资者的合理回报，利润分配政策将保持连续性和 稳定性。公司的 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-035 深圳欣锐科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目 延期的议案》，同意公司结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、 募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将"新能源车载电源自动化产线 升级改造项目"达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 6 月 30 日；"新能源车 载电源智能化生产建设项目（二期)"达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 6 月 30 日；"总部基地及研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 6 月 30 日。上述事项不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。 公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-032 深圳欣锐科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台"云 访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、公司出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理吴壬华先生，独立董事 谭岳奇先生，董事、财务总监何兴泰先生，董事会秘书朱若愚女士，保荐代表人 张贵阳先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。欢迎广大投资者积极 参与。 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 一、会议召开日期及参与方式 为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司将于 2025年5月13日（星期二）15:00至17:00举办2024年度网上业绩说明会。本次年 度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登陆 "互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩 说 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，全体董事本着对公 司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进 公司持续稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会主 要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 参阅公司 2024 年年度报告第三节管理层讨论与分析部分。 二、2024 年董事会运作情况 报告期内，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召 开 7 次董事会会议，历次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有的会议决议都合法有效。具 体情况如下： | 序 | 召开日期 | | | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-014 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 5-00120 号 | | 注册会计师姓名 | 陈鹏、刘娇娜 | 审计报告正文 深圳欣锐科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为深圳 欣锐科技股份有限公司（以下简称"欣锐科技"或"公司"）向特定对象发行股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对欣锐科技 2024 年度内部控制自我评价报 告进行了核查，具体情况如下： 一、欣锐科技内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及下属分公司、子公司。纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的 100%。 国泰海通证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 纳入评价范围的事项包括：内部环境、风险评估、控制措施、控制活动、信 息与沟通、内部监督。 纳入评价范围的主要业务包括：人力资源、资金活动、采购业务、销售业务、 资产管理、合同管理、工程项目、担保业 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-020 经核查独立董事谭岳奇先生、陈丽红女士及李玉琴女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事陈丽红女士、李玉琴女士及谭岳奇先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...