深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由深圳市工业 和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，证书编号为 GR202444200736，发证时间为 2024 年 12 月 26 日， 有效期三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年继续享受高新技术企业的相 关税收优惠政策，按照 15%的所得税率缴纳企业所得税。本次获得《高新技术企 业证书》为通过高新技术企业复审之后再次获得，该事项不会对公司经营业绩产 生重大影响。 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-006 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 二、备查文件 深圳欣锐科技股份有限公司《高新技术企业证书》。 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 7 日 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-005 深圳欣锐科技股份有限公司 关于回购公司股份进展暨回购实施完成股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 30 日召开第 三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股），回购的公司 股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.11 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（2024-007）、 《回购报告书》（2024-014）。 易方式实施股份回购，并于 2024 年 2 月 22 日披露了《关于首次回购公司股份的 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-003 深圳欣锐科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权 预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 股票期权简称：欣锐 JLC4 2、 股票期权代码：036587 3、 股票期权预留授权日：2024 年 12 月 24 日 4、 股票期权预留授予的行权价格：31.79 元/股 5、 本次股票期权预留授予激励对象为 19 人，授予数量为 87.00 万份，分 2 期行权，有效期为 40 个月。 6、 股票期权预留授予登记完成时间： 2025 年 1 月 14 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定，经深圳证 券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，深圳欣锐科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"欣锐科技"）完成了 2023 年限制性股票 与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）股票期权预留授予登 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-001 深圳欣锐科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 30 日召开第 三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股），回购的公司 股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.11 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（2024-007）、 《回购报告书》（2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—-回购股份》等相关法律法规及规范性 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-104 深圳欣锐科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南 第 1 号》"）和《深圳欣锐科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（预 留授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、本次股权激励计划授予的第二类限制性股票与股票期权的激励对象均不 存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-102 深圳欣锐科技股份有限公司 关于向激励对象预留授予第二类限制性股票与股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 《深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的授予条件已经成就， 根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大 会授权，公司于 2024 年 12 月 24 日召开的第四届董事会第三次会议与第四届监 事会第三次会议，审议通过《关于向激励对象预留授予第二类限制性股票与股票 期权的议案》，确定以 2024 年 12 月 24 日为第二类限制性股票预留授予日和股 票期权预留授权日，向符合条件的 19 名激励对象授予 43.00 万股第二类限制性 股票和 87.00 万份股票期权。现将相关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2023年12月7日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于公司<2023 ...

证券简称：欣锐科技 证券代码：300745 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 | 第一章 | 释 1 | 义 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | | 第三章 | 基本假设 4 | | | 第四章 | 独立财务顾问意见 5 | | | | 一、本次第二类限制性股票与股票期权激励计划的审批程序 5 | | | | 二、本次第二类限制性股票与股票期权预留授予条件成就的情况说明 6 | | | | 三、本次第二类限制性股票与股票期权的授予情况 7 | | | | 四、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | | | 五、结论性意见 11 | | | 第五章 | 备查文件及咨询方式 12 | | | | 一、备查文件 12 | | | | 二、咨询方式 12 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-100 深圳欣锐科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 决议通知于 2024 年 12 月 20 日以邮件和网络通信的方式告知，会议于 2024 年 12 月 24 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司 会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表 决与通讯表决相结合的方式进行表决。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 薪酬与考核委员会对本议案发表了表示同意的意见。 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中：以通讯表决方式出席 会议的董事 5 名，分别为毛丽萍、任俊照、陈丽红、李玉琴、谭岳奇。 本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-103 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单 （预留授予日） 一、本激励计划预留授予分配总览 1、本激励计划预留授予的第二类限制性股票分配情况如下： | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的权益 | 占本激励计划预 留授予权益总数 | 占公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 数量（万股） | 的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | / | / | / | / | / | / | / | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 核心技术（业务）骨干和董事会认为需要激励的优 | | | | 43 | 33.08% | 0.26% | | 秀人才（19人） | | | | | | | | 预留授予权益数量合计（19人） | | | | 43 | 33.08% | 0.26% | | | | | | 获授的权 | 占本激励计划预 | 占公司股本总 | | -- ...