证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-085 深圳欣锐科技股份有限公司 关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成 暨部分人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次 会议，完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了新一届高级管理人员及相 关人员，同时部分董事、高级管理人员任期届满离任，现将具体情况公告如下： 一、第四届董事会人员组成情况 非独立董事：吴壬华先生（董事长）、毛丽萍女士、何兴泰先生、任俊照先 生。 独立董事：陈丽红女士、谭岳奇先生、李玉琴女士。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之 一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在 公司 2024 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》 《公司章程》等有 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-083 深圳欣锐科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日在深 圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开第四 届董事会第一次会议，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，以现场通知 形式送达至全体董事。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采 取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中：以通讯表决方式出席 会议的董事 4 名，分别为任俊照、陈丽红、李玉琴、谭岳奇。 本次会议由半数以上董事共同推举董事吴壬华先生主持，公司监事及高级管 理人员候选人列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-084 深圳欣锐科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 9 月 13 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开。经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，以现场通 知形式送达至全体监事。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并 采取现场表决。 本次会议应出席监事 3 名，实际现场表决方式出席监事 3 名。 三、备查文件 1、《公司第四届监事会第一次会议决议》 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 监事会 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》； 经审议，监事会同意选举张琼女士为公司第四届监事会主席。任期三年，自 本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-082 深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（周五）下午 14:30。 2.网络投票时间：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。 3.现场会议召开地点：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼栋 35 层公司会议室 4.表决方式：现场投票和网络投票表决 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-081 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权 公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予日为 2021 年 8 月 17 日，激励计划首次授予的股票期权的第三个等待期已于 2024 年 8 月 17 日届满。 激励计划首次授予股票期权第三个行权期的行权条件已成就，现就行权条件 成就情况说明如下： 首次授予部分第三个行权期采用自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第三个行 权期行权条件成就的议案》。根据 2021 年第二次临时股东大会的相关授权，公 司董事会将按照相关规定办理本次激励计划股票期权首次授予部分第三个行权 期行权的相关事宜。具体内容详见公司于 2024 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-080 深圳欣锐科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关 于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划注销部分已授予尚未行权的股票期权 的议案》。 综上，本次需注销股票期权共计 82.20 万份。详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计 划注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销 事宜已于 2024 年 9 月 4 日全部办理完成，本次注销不影响公司股本，公司股本 结构未发生变化。 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 5 日 由于公司 2021 年限制性股票与股 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-079 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份2,612,083股，占公司总股本的1.56%，最高成交价为20.610 元/股，最低成交价为 15.960 元/股，成交总金额为 49,999,594.49 元（不含交 易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 1 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—-回购股份》的相关 规定，符合公司本次实施回购股份既定的回购方案。 （一）公司未在下列期间回购股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简 ...

声明人谭岳奇作为深圳欣锐科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳欣锐科技股份有限公司董事会提名为深 圳欣锐科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳欣锐科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-078 深圳欣锐科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-060 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）上 的相关公告。《2024 年半年度报告摘要》将同时刊登在公司指定信息披露报刊。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件和网络通信的方式告知，会议于 2024 年 8 月 27 日在深圳市南山区留仙大道 33 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-062 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相 关公告格式规定，深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了 2024 半年度 募集资金存放与使用情况报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳欣锐科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2811 号）批准，公司向特定 对象发行股票 8,714,526 股，发行价格为人民币 29.25 元/股，募集资金总额为人民币 254,899,885.50 元，扣除发行费用人民币 6,486,362.81 元（不含增值税），募集资金净额为 人民币 248,413,522.69 元，其 ...