大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 深圳欣锐科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00103 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守有关法律法规及公司内部规定等要求，忠实、勤勉履行职责，有效推动公司稳 健发展。下面就公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 公司 2023 年度营业收入 14.17 亿元，较上年同期减少 0.98 亿元，下降幅度 6.46%；净利润-1.71 亿元，较上年同期减少 1.42 亿元，下降幅度 489.34%；扣 除非经常性损益后归属于母公司股东净利润-1.93 亿元，较上年同期减少 1.39 亿元，下降幅度255.37%。报告期末，公司总资产38.15亿元，较期初增加25.94%， 归属于母公司所有者权益 24.53 亿元，较期初增长 104.11%。 2023 年度主要财务数据和指标： 单位：元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 资产合计 | 3,815,480,839.42 | 3,029,601,440.95 | 25.94% | | 负债合计 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及《公司独立董事工作制度》的要求履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地 行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2023 年 度的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案 并发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈丽红，1978 年 10 月出生，中共党员，中南财经政法大学会计学院教授， 博士生导师，CPA。2000 年获武汉理工大学管理学会计系管理学学士学位，2003 年获武汉理工大学管理学会计系管理学硕士学位，2009 年获中南财经政法大学会 计学博士学位。财政部中国注册会计师协会审计行业标准制定专家，全国 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-028 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2024 年 4 月 24 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召 开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯 表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席 了本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn） ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为深圳欣锐科技股份 有限公司（以下简称"欣锐科技"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，于 2024 年 4 月 12 日对欣锐科技的主要董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报如下： 一、主要培训基本情况 （一）培训时间 本次培训的时间为 2024 年 4 月 12 日。 （二）培训对象 国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023年持续督导培训工作报告 本次培训的对象为欣锐科技的主要董事、监事、高级管理人员、中层以上管 理人员等相关人员。 （三）培训人员 国泰君安指派张贵阳具体负责本次培训工作。张贵阳先生，国泰君安证券投 资银行部业务董事，保荐代表人，会计专业硕士。曾主持或参与广济药业 （000952.SZ）非公开发行项目、比音勒芬（002832.SZ）公开发行可转债项目、大 禹节水（300021.SZ）公开发行可转债项目、首华燃气（300483.SZ）向不特定对象 发行可转债项目、中际旭创（300308.SZ）向特定对象 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称： 国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称： 欣锐科技 保荐代表人姓名：张贵阳 联系电话：021-38031764 保荐代表人姓名：邢永哲 联系电话：021-38031760 现场检查人员姓名：张贵阳、孙志勉 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 4 月 12 日-2023 年 4 月 13 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：现场检查人员对公司董事会秘书进行沟通、访谈；查看公司章程、公 司治理制度以及三会规则等公司内部治理文件；查阅公司三会会议记录、表决、决议 等；查看上市公司的主要生产、经营、管理场所；并对有关文件、原始凭证及其他资 料进行了复制、记录。 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5．公司董监高是否按照有关法律、行政 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-023 深圳欣锐科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 30 日召开第 三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股），回购的公司 股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.11 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。详见公司于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（2024-007）、 《回购报告书》（2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—-回购股份》等相关法律法规及规范性 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-022 该项目的定点标志着公司的质量保证体系、技术研发、生产组织能力及产品 价格得到了客户的认可，是双方战略合作关系不断拓展和深化的表现，进一步巩 固和提高了公司的市场竞争力，有利于公司巩固新能源汽车市场地位。项目量产 后，每年收入将根据该客户当年实际订单情况进行确认，预计对公司本年度的收 入及利润水平暂无重大影响。 三、风险提示 《项目定点通知》并不反映最终的实际采购量，本公告中所述预计销售总金 额系公司根据客户提供的预计产量结合预计单价计算而得，存在不确定性。 深圳欣锐科技股份有限公司 关于获得汽车客户开发定点项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目定点通知的概况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到某知名汽车整 车企业（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）的《项目定点通 知》，客户在充分分析公司的质量保证体系、技术研发、生产组织能力及产品价 格等诸方综合因素，决定选择公司作为电源充电机的供应商。根据客户规划，上 述项目生命周期内的销售 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-020 深圳欣锐科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 30 日召开第 三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股），回购的公司 股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.11 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。详见公司于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（2024-007）、 《回购报告书》（2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—-回购股份》等相关法 ...

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到某知名汽车整 车企业（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）的《供应商指定 合同》，公司将为该客户新能源车型开发并供应公司产品。根据客户规划，上述 项目生命周期内的销售总金额约为 6.88 亿元人民币。 二、对上市公司的影响 该项目的定点标志着公司的开发实力和质量品牌得到了客户的认可，是双方 战略合作关系不断拓展和深化的表现，进一步巩固和提高了公司的市场竞争力， 有利于公司巩固新能源汽车市场地位。项目量产后，每年收入将根据该客户当年 实际订单情况进行确认，预计对公司本年度的收入及利润水平暂无重大影响。 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-019 深圳欣锐科技股份有限公司 关于获得汽车客户开发定点项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目定点通知的概况 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 12 日 2 三、风险提示 定点通知并不反映最终的实际采购量，本公告中所述预计销售金额系公司根 据客户提供的预计产量结合预计单价 ...