一、关于2021年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第三个归属期 归属名单的核查意见 公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第三个归属期 1 名 激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象 条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计 划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意为本次符合条件的 1 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 属数量为 37.50 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件， 不存在损害公司及股东利益的情形。 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-067 深圳欣锐科技股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第三个归属期归属 名单及首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期 行权名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-059 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 公司《2024 年半年度财务报表》已经公司董事会审计委员会审议通过。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件和网络通信的方式告知，会议于 2024 年 8 月 27 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会 议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决 与通讯表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中：以通讯表决方式出席 会议的董事 4 名，分别为任俊照、陈丽红、李玉琴、谭岳奇。 本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-070 深圳欣锐科技股份有限公司 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历 1、张晨先生，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 国科学技术大学，电子信息工程专业本科学历。2003 年 7 月至 2005 年 6 月，就 职于光宝电子（东莞）有限公司，担任产品工程师；2005 年 6 月至今，就职于 本公司，历任研发部工程师、质量经理、项目总监、总经理助理兼欣锐学院负责 人、培训发展部总监。2021 年 9 月至今，担任本公司监事。 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-066 深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 第三个归属期归属条件成就及首次授予部分第三个行权期、 预留授予部分第二个行权期行权条件成就的激励对象名单 一、第三个归属期归属条件成就的激励对象名单 | 激励对象 | 国籍 | 职务 | 获授第二类限 制性股票数量 | 本次可归属第 二类限制性股 | 本次归属数量 占已获授第二 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 类限制性股票 | | | | | （万股） | 票数量（万股） | 总量的比例 | | 张懋麒 | 美国 | 海外运营中 心负责人 | 150 | 37.50 | 25% | 注：上述明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 1、激励计划之首次授予期权第三个行权期可行权分配情况 | 8 | 张辉 | 核心人才 | | --- | --- | --- | | 9 | 何生杰 | 核心人才 | | 10 | 宋安国 | 核心人才 | | 11 | 李东 | 核心人才 | | 12 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-077 深圳欣锐科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳欣锐科技股份有限公司董事会现就提名 谭岳奇 为 深圳欣锐 科技 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 深圳欣锐科技 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 深圳欣锐科技 股份有限公司第 三 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如 ...

| | | | | | 2024 年半年度 | 2024 年 半年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往 | 资金往来方名 | 往来方与上市 | 上市公司 | 2024 年期初往 | 往来累计发生金 | 往来资 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 往来形 | | | 来 | 称 | 公司的关联关 | 核算的会计科目 | 来资金余额 | 额 | 金的利 | 偿还累计发生金 | 期末往来资金余 | 成原因 | 往来性质 | | | | 系 | | | | 息 | 额 | 额 | | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | | | | | | | | | | | 经营性往 | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 来 | | 企业 | | | | | | | | | | 经营性往 | | | | | | | | | | | | 来 | | ...

声明人李玉琴作为深圳欣锐科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳欣锐科技股份有限公司董事会提名为深 圳欣锐科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-076 深圳欣锐科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过深圳欣锐科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议一致同意选 举张琼女士为公司第四届监事会职工代表监事，张琼女士简历详见附件。张琼女 士将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事 会，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满日止。 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-071 深圳欣锐科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满， 公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为 职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 附件：第四届监事会职工代表监事简历 张琼女士，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川 大学市场营销专业。200 ...

关于公司董事会换届选举的公告 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-069 深圳欣锐科技股份有限公司 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董 事会第二十七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》。董事会同意提名吴壬华先生、何兴泰先生、毛丽萍女士、 任俊照先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司董事会 已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-056 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司控股股东补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司控股股东吴壬 华先生的通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了补充质押的手续，具体情况 如下： 上述补充质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 成相关登记手续。 二、股东股份累计质押情况 1、本次股份质押不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。 2、本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，不存在 负担业绩补偿义务的情形，控股股东吴壬华先生亦不存在非经营性资金占用、违 规担保等侵害上市公司利益的情形。 3、控股股东及其一致行动人具备良好的资信状况、履约能力，所质押的股 份不存在平仓风险，质押风险可控，不会导致出现因股份质押风险致使公司实际 控制权发生变更的情形。 吴壬华先生为公司控股股东，吴壬华先生与毛丽萍女士因婚姻关系构成一致 行动关系，毛丽萍女士为新余市奇斯科技有限公司（以下简称"奇斯科技"）及 ...