关于深圳欣锐科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"本保荐机构"）作为深 圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欣锐科技"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对欣锐科技使用闲置 自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概述 国泰海通证券股份有限公司 （一）投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，将资金存量高效运作，提升资金资 产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。 （二）投资额度 公司进行现金管理的额度为不超过人民币 4 亿元，在此额度范围内资金可以 循环使用。 （三）投资产品品种 公司及控股子公司向商业银行及其他金融机构购买一年以内（含一年）或可 随时赎回的理财产品；理财交易的标的为较低风险、流动性好的产品，且其预期 收益高于同期人民币存款利率，包括但不限于理财产品、收益凭证、结构性存款 以及其他投资产品等；不用于股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财 产 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为深圳 欣锐科技股份有限公司（以下简称"欣锐科技"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对欣锐科技 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]2811 号）批准，公司向特定对象发行股票 8,714,526 股，发行价格为人民 币 29.25 元/股，募集资金总额为人民币 254,899,885.50 元，扣除发行费用人民 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 深圳欣锐科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 5-00121 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信审字[2025]第 5-00121 号 深圳欣锐科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳欣锐科技股份有限公司（以下简称欣锐科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | 是，已督导公司维护健全各项规 | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 部审计制度、关联交易制度） | 章制度 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，公司已有效执行相关规章制 | | | 度 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈丽红） 各位股东及股东代表: 作为深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欣锐科技"）的独 立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及公司《独立董事工作制度》的要求履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2024 年度的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会 各项议案并发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈丽红，1978 年 10 月出生，中共党员，中南财经政法大学会计学院教授， 博士生导师，CPA 非执业会员。2000 年获武汉理工大学管理学会计系管理学学士 学位，2003 年获武汉理工大学管理学会计系管理学硕士学位，20 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李玉琴） 各位股东及股东代表: 作为深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届及第四届董事 会独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及公司《独立董事工作制度》的要求履行独立董事职责，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2024 年度的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李玉琴，1965 年 9 月出生，中共党员。中国人民大学财务会计与管理专业， 学士学位，CPA 非执业会员。1988 年 8 月至 1992 年 1 月就职于国家物价局价格 检查司央企处，担任主任科员；1992 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谭岳奇，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于武 汉大学法学院，博士研究生。1993 年 7 月至 1996 年 8 月就职于中国保险管理干 部学院，担任教师；1996 年 9 月至 2002 年 7 月就读于武汉大学法学院；2002 年 7 月至 2004 年 4 月，就职于广东星辰律师事务所，担任律师；2004 年 4 月至 2008 年 10 月，就职于广东圣天平律师事务所，担任律师；2008 年 10 月至 2010 年 4 月，就职于广东国辉律师事务所，担任律师；2010 年 4 月至今，就职于北京中银 （深圳）律师事务所，担任律师合伙人；2017 年 3 月至今，中银-力图-方氏（横 琴）联营律师事务所，担任发起人；2021 年 6 月至今，任深圳市安泰科清洁能源 股份有限公司独立董事。2021 年 9 月至今，担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年度独立董事述职报告（谭岳奇） 各位股东及股东代表: 作为深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届及 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of CNY 2,236.76 million, a year-on-year increase of 57.81%[5] - The net profit attributable to the parent company was a loss of CNY 122.21 million, a decrease in loss of CNY 4.42 million compared to the previous year[5] - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,236,755,851.55, representing a 57.81% increase compared to ¥1,417,357,507.31 in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥122,211,059.59 in 2024, an improvement of 27.91% from a loss of ¥169,520,752.69 in 2023[24] - The net cash flow from operating activities turned positive at ¥74,809,701.98 in 2024, a significant increase of 155.97% from a negative cash flow of ¥133,663,462.84 in 2023[24] - The total assets of the company increased by 13.80% to ¥4,342,175,074.07 at the end of 2024, up from ¥3,815,480,839.42 at the end of 2023[24] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.74 for 2024, an improvement of 36.21% from -¥1.16 in 2023[24] Market and Industry Trends - The automotive parts and components manufacturing industry is closely linked to the rapidly growing new energy vehicle sector, which saw production and sales of 12.88 million and 12.87 million units respectively in 2024, marking a year-on-year growth of 34.4% and 35.5%[34] - New energy vehicles accounted for 40.9% of total new car sales in 2024, an increase of 9.3% from 2023[34] - In 2023, the penetration rate of new energy vehicles (NEVs) in China reached 31.55%, up from 25.64% in 2022, with a projected increase to 40.93% in 2024[37] - The total sales of NEVs in China are expected to reach 16 million units in 2025, representing a year-on-year growth of 24.4%[37] Strategic Initiatives - The company plans to continue its "brand upward" strategy and enhance team capabilities through internal organizational adjustments[6] - The company is actively expanding into overseas markets to promote global business development and improve profitability[6] - The company is committed to enhancing its product offerings and expanding its customer base through strategic partnerships and technological advancements[39] - The company is focusing on expanding its customer base by deepening cooperation with existing clients and exploring new partnerships in the rapidly growing electric vehicle market[76] Research and Development - Research and development expenses increased by 50.97% to ¥189,407,315.81, primarily due to higher personnel costs and materials for R&D trials[87] - The company is in the R&D phase for several new products, including a next-generation high-efficiency 48V DC/DC converter and a high-power hydrogen fuel cell vehicle project[88] - The company has developed its onboard DC/DC converters to the 8th generation, with input voltage range from 30V to 1500V and output power covering hundreds to thousands of watts[48] - The onboard charger has also reached its 8th generation, supporting input voltages of 220V (single-phase) and 380V (three-phase), with output power ranging from 3kW to tens of kW[48] Operational Efficiency - The company employs a dual production model: one for customized orders and another for key components based on demand forecasts to ensure timely delivery[51] - The procurement process is managed through a systematic approach using SAP and MES systems to ensure quality and timely delivery from suppliers[56] - The company's production capacity utilization for vehicle-mounted DC-DC converters increased to 70.84% in 2024 from 38.31% in 2023[61] - Vehicle-mounted power integration products saw a production capacity utilization of 96.98% in 2024, up from 74.24% in 2023, with production increasing by 129.97% year-on-year[61] Governance and Compliance - The company has established a sound corporate governance system and is continuously improving internal control mechanisms to enhance operational efficiency[132] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[134] - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to relevant laws and regulations to provide accurate and timely information to shareholders[137] - The company has established independent operational management institutions, ensuring no institutional overlap with the controlling shareholder[142] Financial Management - The company has not distributed any cash dividends for the fiscal year 2024 due to the net loss and ongoing funding needs for daily operations and long-term development[179] - The company has implemented a differentiated compensation system to ensure market competitiveness while focusing on high-performance employees[176] - The company plans to enhance investor returns by continuing to implement a "brand upward" strategy and improving profitability[179] - The company has committed to investing in new energy vehicle production projects, with a total investment of RMB 17.9 million planned[109] Challenges and Risks - The company faces risks related to customer concentration, with sales to the top five customers accounting for a significant portion of revenue[123] - The company is facing increased risks related to accounts receivable collection due to slow payment from clients in the electric vehicle sector, which could impact cash flow and operational growth[126] - There is a risk of declining sales prices for vehicle power supply products due to reduced subsidies for electric vehicles, which may pressure the company to lower component prices[126] - The company anticipates potential fluctuations in gross profit margins due to rising raw material costs and competitive pricing pressures, which could affect future performance[128]

深圳欣锐科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-039 为公允反映深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产的价值， 根据企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资 产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，计提信用减值 和资产减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对各类资产进行了 全面清查和减值测试，拟对截至 2025 年 3 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提 相应的减值准备。 2、本次计提信用减值和资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告 期间经公司及下属子公司对 2025 年 3 月 31 日可能存在减值迹象的资产进行全面 清查和减值测试后，2025 年第一季度拟计提 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-025 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过 了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人 民币 4 亿元的自有资金进行现金管理业务，在此额度范围内资金可以循环使用， 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概述 （一）投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，将资金存量高效运作，提升资金资 产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。 （二）投资额度 公司进行现金管理的额度为不超过人民币 4 亿元，在此额度范围内资金可以 循环使用。 （三）投资产品品种 公司及控股子公司向商业银行及其他金融机构购买一年以内（含一年）或可 随时赎回的理财产品；理财交易的标的为较低风险、流动性好的产品，且其预期 收益 ...