证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-009 深圳欣锐科技股份有限公司 关于获得汽车客户开发定点项目的公告 该项目的定点标志着公司的开发实力和质量品牌得到了客户的认可，是双方 战略合作关系不断拓展和深化的表现，进一步巩固和提高了公司的市场竞争力， 有利于公司巩固新能源汽车市场地位。项目量产后，每年收入将根据该客户当年 实际订单情况进行确认，预计对公司本年度的收入及利润水平暂无重大影响。 三、风险提示 定点通知并不反映最终的实际采购量，本公告中所述预计销售金额系公司根 据客户提供的预计产量结合预计单价计算而得，存在不确定性。公司将积极做好 产品的开发、生产及供应等工作，努力达成客户的目标需求，但该项目的生产周 期较长，市场情况存在不确定性，量产时间也存在不确定性，实际供货量可能会 受到整车企业量产进程、市场接受度、竞争车型上市情况及国内外形势等因素影 响，具有不确定性。 请广大投资者注意投资风险。 1 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目定点通知的概况 深圳欣锐科技股份有限公司（ ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-008 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他说明 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司控股股东吴壬 华先生的通知，获悉吴壬华先生将其持有的公司部分股份办理了补充质押的手续， 具体情况如下： 上述补充质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 成相关登记手续。 二、股东股份累计质押情况 吴壬华先生为公司控股股东，吴壬华先生与毛丽萍女士因婚姻关系构成一致 行动关系，毛丽萍女士为新余市奇斯科技有限公司（以下简称"奇斯科技"）及 新余市鑫奇迪科技有限公司(以下简称"鑫奇迪")的实际控制人。 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 1 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量（股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始日 质押到期日 质权人 质押 用途 吴壬华 是 250, ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-006 深圳欣锐科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议决议，公司董事会决定于 2024 年 2 月 19 日（周一）14:30 在深圳市南山 区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼栋 35 层公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体事项如下： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 30 日召开的第三届董事 会第二十四次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-005 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席了 本次会议。 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会于 2024 年 1 月 27 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2024 年 1 月 30 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司 会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表 决与通讯表决相结合的方式进行表决。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 深圳欣锐科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 公 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-007 深圳欣锐科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欣锐科技"）拟 使用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股），回购的公司股 份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.11 元/股。按最高回购价和回购金额区间测算，预计回购股份数量为 1,424,095 股 至 2,848,190 股，约占公司目前已发行总股本的 0.85%至 1.70%。回购期限自公 司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 （3）若存在发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生 产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终 止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变 更或终止本次回购方案的 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-003 深圳欣锐科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 股票期权简称：欣锐 JLC3 2、 股票期权代码：036558 3、 股票期权首次授权日：2023 年 12 月 25 日 首次授予登记完成的公告 4、 股票期权首次授予的行权价格：31.79 元/股 5、 本次股票期权首次授予激励对象为 195 人， 授予数量为 713 万份，分 3 期行权，有效期为 64 个月。 6、 股票期权首次授予登记完成时间： 2024 年 1 月 15 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定，经深圳证 券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，深圳欣锐科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"欣锐科技"）完成了 2023 年限制性股票 与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）股票期权首次授予登 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-002 深圳欣锐科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次解除限售股份数量为 37,420,103 股，占深圳欣锐科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"欣锐科技"）总股本的 22.3251%。 2、本次解除限售股份上市流通日为 2024 年 1 月 15 日（星期一）。 一、向特定对象发行股票概况和股本变动情况 （一）向特定对象发行股票概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕439 号）核准，同意公司向特定对象 发行股票的注册申请。经深圳证券交易所同意，公司向 12 位特定对象发行人民 币普通股（A 股）37,420,103 股，发行价格为 36.33 元/股，募集资金总额人民 币 1,359,472,341.99 元。公司向特定对象发行股票于 2023 年 7 月 13 日起在深 圳证券交易所上市，限售期为上市之日起 6 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）作为深圳欣锐科 技股份有限公司（以下简称"欣锐科技"或"公司"）向特定对象发行股票并在 创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司本次向特定对 象发行股票限售股份解除限售上市流通事宜进行了核查，具体情况如下： 一、向特定对象发行股票概况和股本变动情况 （一）向特定对象发行股票概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕439 号）核准，同意公司向特定对象 发行股票的注册申请。经深圳证券交易所同意，公司向 12 位特定对象发行人民 币普通股（A 股）37,420,103 股，发行价格为 36.33 元/股，募集资金总额人民币 1,359,472,341.99 元。公司向特定对象发行股票于 2023 年 7 月 13 日 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-001 深圳欣锐科技股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州欣锐的注销，不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害 公司及股东利益的情形。 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 4 日 1 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召 开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了公司 《关于注销杭州欣锐科技有限公司的议案》，同意公司清算并注销全资子公司杭 州欣锐科技有限公司（以下简称"杭州欣锐"）并授权公司经营管理层依法办理 相关清算和注销事项。 近日，公司收到杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局出具的《公 司登记基本情况》注销证明，杭州欣锐已按照相关程序完成了企业注销登记手续。 本次注销完成后，公司合并报表范围将相应发生变化，杭州欣锐将不再纳入公司 合并报表范围。 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-112 深圳欣锐科技股份有限公司 关于获得汽车客户开发定点项目的公告 一、项目定点通知的概况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到某头部新势力 客户（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）的《供应商定点意 向书》，公司将为该客户新能源车型开发并供应高压充配电总成。根据客户规划， 上述项目生命周期内的销售总金额约为 12 亿元人民币。 二、对上市公司的影响 该项目的定点标志着公司的开发实力和质量品牌得到了客户的认可，是双方 战略合作关系不断拓展和深化的表现，进一步巩固和提高了公司的市场竞争力， 有利于公司巩固新能源汽车市场地位。项目量产后，每年收入将根据该客户当年 实际订单情况进行确认，预计对公司本年度的收入及利润水平暂无重大影响。 三、风险提示 定点意向书并不反映最终的实际采购量，本公告中所述预计销售金额系公司 根据客户提供的预计产量结合预计单价计算而得，存在不确定性。公司将积极做 好产品的开发、生产及供应等工作，努力达成客户的目标需求，但该项目的生产 周期较长，市场情况存在不确定性，量产时间也存在不确定性，实际供货量 ...