证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-039 深圳欣锐科技股份有限公司 关于变更 2023 年度网上业绩说明会召开平台的公告 1 2、会议召开地点：深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈" 3、会议召开方式：本次业绩说明会采用网络远程的方式举行 4、投 资 者 可 提 前 登 录 深 圳 证 券 交 易 所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司业绩说明会页面进行 提问。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日发布 了《关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2024-035）。为 更好的与投资者进行交流互动，根据公司实际情况，现变更本次业绩说明会的召 开 平 台 ， 会议召开 平 台 由全景网 " 投资者关系互动平台 " （网址： http://ir.p5w.net）变更为深 圳 证 券 交 易 所"互 动 易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"。变更后详情如下： ...

深圳欣锐科技股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00104 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00104 号 深圳欣锐科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1. 变更原因 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次变更会计政策的概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会【2022】31 号）（以下简称"解释第 16 号文"），其中"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司按照上述通知及企业会计准则的相关规定 和要求，相应变更会计政策，并开始执行上述会计准则。 2. 变更时间 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 3. 变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4. 变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 16 号文的相关规定 执 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 深圳欣锐科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00102 号 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00102 号 深圳欣锐科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-026 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2024 年 4 月 24 日在深 圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开。本次 会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合 的方式进行表决。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员列 席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定，合法有效。 会上述职。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过了《 ...

关于深圳欣锐科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]2811 号）批准，公司向特定对象发行股票 8,714,526 股，发行价格为人民 币 29.25 元/股，募集资金总额为人民币 254,899,885.50 元，扣除发行费用人民币 6,486,362.81 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 248,413,522.69 元，其中 增加股本人民币 8,714,526.00 元，增加资本公积人民币 239,698,996.69 元。上述 募集资金已于 2021 年 9 月 24 日到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了审验并出具了《验资报告》(天职业字[2021]40478 号)。公司与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专 户管理。 2、2022 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向 特定对象发行股 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00154 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 5-00154 号 深圳欣锐科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-031 深圳欣锐科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关 于 2023 年度利润分配方案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 2023 年度利润分配方案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为-16,952.08 万元，母公司净利润为-15,333.20 万元， 加上期初母公司未分配利润为 1,532.32 万元，2023 年末公司累计可供分配的利 润为-13,800.88 万元。 鉴于公司 2023 年度扣除非经常性损益后业绩亏损，综合考虑公司日常经营 和中长期发展的资金需求，公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案如下：不派 发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、 2023 年度不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-030 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司申请 2024 年度银行授信额度暨接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于公司申请 2024 年度银行授信额度暨接受关联方担保的议案》， 同意公司 2024 年度向银行或其他金融机构申请总额度不超过人民币 22 亿元的 综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行或其他金融机构实际 核准的授信额度为准），由公司根据实际资金需求进行借贷。该额度有效期自本 议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。公司实际 控制人吴壬华先生、毛丽萍女士为公司向银行或其他金融机构申请综合授信额度 无偿提供连带责任保证担保。现将有关事宜公告如下： 一、关联交易概述 为满足公司 2024 年经营发展的需要，公司及全资、控股子公司 2024 年拟向 银行或 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-032 深圳欣锐科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产的价值， 根据企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资 产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，计提信用减值 和资产减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对各类资产进行 了全面清查和减值测试，拟对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产 计提相应的减值准备。 2、本次计提信用减值和资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告 期间 经公司及下属子公司对 2023 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试后，2023 年度拟计提各项 ...