证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-068 深圳欣锐科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司及子公司（以下简称"公司"）近期取得了由 国家知识产权局颁发的 14 项发明和 7 项实用新型专利证书。具体情况如下： | 序 | 专利名称 | 专利号 | 申请 | 授权 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | 公告日 | | | 1 | 板内通信电路及板内通信 | ZL202080006665.7 | 发明 | 2023/4/28 | 深圳欣锐科技 | | | 装置 | | | | 股份有限公司 | | 2 | 燃料电池输出控制方法、装 | ZL202110715297.X | 发明 | 2023/5/2 | 深圳欣锐科技 | | | 置、设备以及存储介质 | | | | 股份有限公司 | | 3 | 集成车载充电机电路及制 | ZL201880006685.7 | 发明 | 202 ...

单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | | 2023 年半年度占用累计 | 2023 年半年度占用 | 2023 | 年半年度偿 | 2023 年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

关于 2023 年半年度计提信用减值和资产减值准备的公告 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-066 深圳欣锐科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产的价值， 根据企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资 产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，计提信用减值 和资产减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的资产状况和经营成果，公司对各类资产进行了 全面清查和减值测试，拟对截至 2023 年 6 月 30 日存在减值迹象的相关资产计提 相应的减值准备。 2、本次计提信用减值和资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告 期间 经公司及下属子公司对 2023 年 6 月 30 日可能存在减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试后， 2023 年半年度拟计提 ...

深圳欣锐科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 我们作为深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次会议事项 的所有相关资料，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等相关 事项进行了认真核查，现发表如下独立意见： 一、 关于公司 2023 年半年度关联方资金占用的专项说明及独立意见 经审核，2023 年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金 的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、实际控 制人及其他关联方占用公司资金的情况。 二、 关于公司 2023 年半年度对外担保的专项说明及独立意见 经审核，2023 年半年度，公司严格遵守相关要求和规定，未发生对外担保事 项，不存在通过对外担保损害公司及其他股东利益情形，也不存在以前年度发生 并延续到本报告期内的对外担保情况。 三、 关于 2023 年半 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-067 一、本次注销子公司的基本情况 8、经营范围：一般经营项目：汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售； 汽车零配件批发；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 深圳欣锐科技股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了公司《关 于注销控股子公司的议案》，同意公司清算并注销控股子公司深圳欣锐李尔电控 技术有限公司（以下简称"欣锐李尔"）并授权公司经营管理层依法办理相关清 算和注销事项。 本次注销子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组情况，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 10、主要财务数据（未经审计）：2023 年 6 月 30 日，资产总额为 904.76 万 ...

深圳欣锐科技股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相 关公告格式规定，深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳欣锐科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2811 号）批准，公司向特定 对象发行股票 8,714,526 股，发行价格为人民币 29.25 元/股，募集资金总额为人民币 254,899,885.50 元，扣除发行费用人民币 6,486,362.81 元（不含增值税），募集资金净额为 人民币 248,413,522.69 元，其中增加股本人民 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-063 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 本次董事会通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2023 年 8 月 28 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公 司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场 表决与通讯表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-065 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次监事会通知于2023年8月18日以邮件和电话的方式告知，会议于2023年 8月28日在深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼35层公司会议 室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与 通讯表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席 了本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的公告。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序 符合 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-059 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日召开 的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，2023 年 8 月 11 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会均审议通过了《关于公司使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用 2022 年向特定对象发行股票闲置募集资 金向银行或其他金融机构购买不超过 9 亿元（含本数）的理财产品，理财交易的 标的为较低风险、流动性好的产品，且其预期收益高于同期人民币存款利率的产 品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有 效期内，可循环滚动使用。详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下： 一、进行现金管理的进展情况 币种：人民币 深圳欣锐科技股份有限公司 | 兴 业 银 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-057 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权 预留授予部分第一个行权期采用自主行权的提示性公告 根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，根据公司《2021 年限制性股 票与股票期权激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票与股票期权激励计划实 施考核管理办法》的相关规定，预留授予的股票期权的第一个行权期为自预留授 权之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授权之日起 24 个月内的最后一个交 易日当日止，可申请行权的数量为所获总量的 50%。 公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权预留授予日为 2022 年 7 月 12 日，激励计划预留授予的股票期权的第一个等待期已于 2023 年 7 月 12 日届满。 重要内容提示： 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权预留授予部分第一个行权期 行权条件成就的议案》 ...