证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-019 汉嘉设计集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人葛素云，作为汉嘉设计集团股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人汉嘉设计集团股份有限公司董事会提名为汉 嘉设计集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汉嘉设计集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-013 独立董事候选人葛素云女士和张陶勇先生已取得独立董事资格证书，张旭鸿 先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并同意公司公告其承诺。上述独立董事 候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独 立董事候选人一并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。独立董事提名人 声 明 与 承 诺 及 候 选 人 声 明 与 承 诺 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第七届董事会 非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采取累积投票制进行逐项表决。公司 第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 汉嘉设计集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 汉嘉设计集团股 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-015 汉嘉设计集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议决 定于 2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 5、会议召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册 的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出 1 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：经公司第六届董事会第十七次会议决议召开，由公司董事会 召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-012 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表 监事候选人的议案》。 鉴于公司第六届监事会成员的任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司监事会需要进行换届选举。公司第六届监事会提名季文超先生、 程晓先生为第七届监事会股东代表监事候选人。表决结果如下： （1）同意提名季文超先生为第七届监事会股东代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （2）同意提名程晓先生为第七届监事会股东代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述股东代表监事候选人将提交公司 2025 年第一次临时股东大会选举，并 将采用累积投票制表决，当选后为公司第七届监事会监事，任期三年，自股东大 会通过之日起计算。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-011 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 于 2025 年 3 月 12 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 7 日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议 由董事长岑政平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》； 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-010 汉嘉设计集团股份有限公司 关于控股股东签署《股份转让协议之补充协议》暨控制权变更事 项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份转让的基本情况 汉嘉设计集团股份有限公司（下称"公司"或"汉嘉设计"）控股股东浙江 城建集团股份有限公司（下称"城建集团"）于2024年9月10日与苏州泰联智信 投资管理合伙企业（有限合伙）（下称"泰联智信"）签署了《关于汉嘉设计集 团股份有限公司股份转让协议》（下称"《股份转让协议》"），泰联智信以协 议转让方式受让城建集团持有的公司67,721,000股股份，该部分股份为无限售条 件流通股，转让股份合计占公司总股本的29.9998%（下称"本次控制权收购"）。 若本次控制权收购事项实施完成，公司控股股东将由城建集团变更为泰联智信， 公司实际控制人将由岑政平、欧薇舟夫妇变更为沈刚、程倬。 具体内容详见公司分别于2024年9月11日、2024年9月13日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东签署<股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、2025 年 3 月 6 日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的二 级控股子公司苏州纳故环保科技有限公司（以下简称"苏州纳故"）与上海浦东 发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称"浦发银行苏州分行"）分别签订了 《贸易金融业务框架协议》（编号 XY89032025004593）和《贸易金融业务协议 条款》（编号 XY89032025004593-1），拟向融资行申请协议项下贸易金融业务 的授信额度金额 1,825 万元人民币，有效期至 2026 年 2 月 27 日。公司二级控股 子公司张家港伏泰环境科技有限公司（以下简称"张家港伏泰"）与浦发银行苏 州分行签订《国内信用证福费廷业务框架合同》（编号 KJFT2025030600000031）； 公司三级全资子公司苏州吴江伏泰纳故环保科技有限公司（以下简称"吴江伏泰 纳故"）与浦发银行苏州分行签订《国内信用证福费廷业务框架合同》（编号 KJFT202503060 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-008 汉嘉设计集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称：汉 嘉设计，证券代码：300746）的股票连续 2 个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累 计达到 34.66%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过网络通讯、电话及现场问询对 公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了 核实，现将有关情况说明如下： （一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 （二）生产经营情况 公司目前的生产经营活动正常，外部经营环境未发生重大变化。2024 年 11 月 29 日，公司完成收购伏泰科技 51%股权的交割程序，伏泰科技成为公司的控 股子公司，并开始纳入合并报表范围。详情请见公司于同日披露的《关于现金收 购苏州市伏泰信息科技 ...