汉嘉设计集团股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | | | 第五条 公司住所：杭州市湖墅南路 501 号迪尚商务大厦，邮政编码：310005。 第六条 公司注册资本为人民币 225,738,328 元。 | 第一章 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股 | 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门 ...

国浩律师（杭州）事务所 汉嘉设计 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 汉嘉设计集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：汉嘉设计集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受汉嘉设计集团股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师列席公司 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、 《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票细则》）等 法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《汉嘉设计集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《汉嘉设计集团股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称《股东大会议事规则》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-074 汉嘉设计集团股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、 会议召开和出席情况 2025 年第二次临时股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-076 汉嘉设计集团股份有限公司 汉嘉设计集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 12 日 一、董事辞职的情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日收到公 司董事叶军先生递交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，叶军先生申请辞去 公司第七届董事会非独立董事、审计委员会委员职务。叶军先生原定任期至第七 届董事会届满之日止，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，叶军先生的辞职报告自送 达公司之日起生效。叶军先生的辞职将不会导致公司董事会成员低于法定最低人 数。 截至本公告日，叶军先生直接持有公司 1,423,837 股股份，占公司股份总数 的 0.63%。叶军先生不存在应履行而未履行的承诺事项。 二、选举职工董事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司 于 2025 年 9 月 12 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，会议 ...

二、董事会议案审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-075 汉嘉设计集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议(以 下简称"本次会议"或"会议")的通知于 2025 年 9 月 12 日以口头方式发出， 全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议于 2025 年 9 月 12 日以现场会议的方 式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。 本次会议由公司董事长岑政平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》"第八条 董事长代表公司 执行公司事务，为公司的法定代表人"之 ...

2025 年 8 月 28 日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的二级 控股子公司苏州纳故环保科技有限公司（以下简称"苏州纳故"）与南京银行股份 有限公司苏州分行（以下简称"南京银行苏州分行"）签订了《人民币流动资金借 款合同》(编号：JDXSZ0338002509100348648)，借款金额 1,000 万元人民币，借 款期限自 2025 年 9 月 10 日起至 2026 年 9 月 8 日止。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-073 汉嘉设计集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据上述借款合同，由保证人苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简 称"伏泰科技"）于 2025 年 9 月 10 日与南京银行苏州分行签订相应的《保证合同》 （合同编号为：Ea138002509101010947）为上述借款提供担保，保证人所担保的 最高债权本金为人民币1,000万元，主债权发生期间自2025年9月10日起至2026 年 9 月 ...

Core Insights - The autonomous cleaning robot has received road access permits in multiple cities, indicating its product capabilities and safety standards have been recognized by local governments [1][5] - The transition of autonomous cleaning robots from auxiliary tools to core components of urban services is highlighted [1] Group 1: Testing and Approval Process - In Wuxi, the robot underwent 126 rigorous tests in a closed environment, covering key aspects such as traffic rule response and pedestrian avoidance, ensuring stability and compliance in simulated urban settings [2] - The robot completed over 500 kilometers of real-world operation on open roads, demonstrating adaptability to actual urban sanitation scenarios [2] Group 2: Implementation in Cities - In Jiaxing, the robot received full road rights after six months of testing, adhering to local regulations and completing various assessments, showcasing strong support for smart sanitation applications [3] - In Hangzhou, the robot cluster has been deployed across multiple districts, passing all necessary tests and meeting local regulatory requirements, ensuring safety in densely populated areas [4] Group 3: Market Expansion and Future Prospects - The autonomous cleaning robot has been implemented in over 30 cities across various environments, enhancing its stability and adaptability [5] - The recognition from three local governments serves as a model for the nationwide expansion and promotion of intelligent sanitation solutions [5]

证券日报网讯 9月4日晚间，汉嘉设计发布公告称，2025年9月3日，公司控股子公司苏州市伏泰信息科 技股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订了《流动资金贷款合同》，贷款金额 980万元人民币，贷款期限自2025年09月03日至2026年09月03日止。公司为上述贷款提供最高额保证合 同，被担保最高债权额2500万元。截至本公告披露日，公司为控股子公司实际担保余额为人民币2500万 元，占公司最近一期经审计归母净资产的3.34%。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-072 汉嘉设计集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025 年 9 月 3 日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"汉嘉设计"或"公 司"）的控股子公司苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简称"伏泰科技"） 与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称"浦发银行苏州分行"）签 订了《流动资金贷款合同》（合同编号：89032025280594），贷款金额 980 万元 人民币，贷款期限自 2025 年 09 月 03 日至 2026 年 09 月 03 日止。 根据上述协议，由保证人汉嘉设计于 2025 年 6 月 27 日与债权人浦发银行 苏州分行签订相应的《最高额保证合同》（合同编号：ZB8903202500000034）， 被担保最高债权额 2,500 万元人民币，主债权发生期间为 2025 年 6 月 27 日起至 2025 年 12 月 31 日。 住所：苏州市高新区科技城培源路 1 号软件大 ...

Core Viewpoint - HanJia Design announced that neither the company nor its subsidiaries (including its subsidiaries) provide guarantees to entities outside the scope of the consolidated financial statements, do not have overdue guarantees, do not provide guarantees for major shareholders, actual controllers, or their related parties, and are not involved in any litigation related to guarantees [1] Summary by Relevant Categories - **Guarantees** - The company and its subsidiaries do not provide guarantees to entities outside the scope of the consolidated financial statements [1] - There are no overdue guarantees reported [1] - The company does not provide guarantees for major shareholders, actual controllers, or their related parties [1] - **Litigation** - The company is not involved in any litigation related to guarantees [1]