证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-025 汉嘉设计集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 21 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第七届监事会第一次会议的 通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2025 年 3 月 28 日以现场表决的 方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会 秘书列席了会议。全体监事推举监事吴谦先生主持本次会议。本次会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 吴谦先生，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1984 年至 2001 年任职于杭州电视机厂；2001 年至今任本公司技术服务部主任；2007 年起 任本公司监事。 吴谦先生未持有本公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他 ...

国浩律师（杭州）事务所 汉嘉设计 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受汉嘉设计集团股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》（以下简称《治理准 则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票细则》）等法律、行政法规、规范 性文件及现行有效的《汉嘉设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《汉嘉设计集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规 则》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表 决程序等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 汉嘉设计集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 二、投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次交流中提出的问题进行了回复： 1、伏泰科技的客户大多数是政府或者国资背景企业，和传统 模式相比，政府对推进无人化管理、采购平台服务产品的意愿 如何？ | 答：目前无人化运营及平台的商业模式和产品技术都已经 | | --- | | 具备成熟条件，客户不需要额外增加成本而有效提升了效率， | | 所以客户希望用信息化系统、机器换人来提升效率的意愿很强 | | 烈。 | | 2、公司做的城市综合管理项目是否存在回款难的问题？ | | 答：从行业看，相关业务是基础民生、稳定安全的刚性需 | | 求，也是城市更新阶段的新需求，属于国家重点保障投入方向， | | 通常有常规财政预算、基础设施建设或提质改造专项资金、针 | | 对重大基础设施、民生工程、科技创新领域发行的专项债券等 | | 来源。公司高度关注回款问题，积极采取措施规避相关风险， | | 同时通过优选区域和客户，与地方平台公司深度合作，严格把 | | 控合同条款。 | | 3、以机器人替代人 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-022 汉嘉设计集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 9 月 27 日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司苏州市伏泰信息科技有限公司（以下简称"伏泰科技"）与中国银行股份有限 公司苏州工业园区分行（以下简称"中国银行园区分行"）签订《授信额度协议》 （编号：2024 年园中额度字 146 号），授信额度 3,500 万元（或等值外币），使 用期限至 2025 年 8 月 29 日。2025 年 3 月 19 日，伏泰科技与中国银行园区分行 签订《融易达业务授信额度使用协议书》（编号：2025 年园中额度（融资达） 字 001 号），双方根据上述《授信额度协议》核定融易达业务额度。2025 年 3 月 19 日，湖州固清环境科技有限公司（以下简称"固清环境"）、苏州吴江伏泰 纳故环保科技有限公司（以下简称"吴江纳故"）、诸暨伏泰问源环境科技有限公 司（以下简称"问源环境"）分 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-016 汉嘉设计集团股份有限公司独立董事提名人声明 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人汉嘉设计集团股份有限公司董事会现就提名葛素云为汉嘉设计集团 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为汉嘉设计集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过汉嘉设计集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关 ...

汉嘉设计集团股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 承诺人：张旭鸿 2025 年 3 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履 行独立董事职责，本人承诺如下：承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人知晓上市公司汉 嘉设计集团股份有限公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 汉嘉设计集团股份有限公司于 2025 年 3 月 12 日召开了第六届董 事会第十七次会议，本人张旭鸿被提名为公司第七届独立董事候选人。 截至公司 2025 年第一次临时股东大会通知的发出之日，本人尚未取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

汉嘉设计集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 关于第七届董事会候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及汉嘉设计集团股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公 司的第六届董事会提名委员会成员，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立 判断的立场，我们就公司第六届董事会第十七次会议审议的有关此次董事会换届 选举的事项，听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，经过认真讨论和审核， 发表如下审查意见： 一、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的独立意 见 经审阅本次董事会提交的第七届董事会非独立董事候选人简历和相关资料， 充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们一致认为： 1、本次换届选举符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，董事会非独立董事候选人的提名和审议表决程序合法合规，并已征得 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-020 汉嘉设计集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张陶勇，作为汉嘉设计集团股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人汉嘉设计集团股份有限公司董事会提名为汉 嘉设计集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汉嘉设计集团股份有限公司第七届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...