证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-067 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第四次会议审议通过。 三、备查文件 1.公司第四届董事会第三次会议决议。 特此公告。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 及《董事会议事规则》的规定，公司如遇事态紧急，经全体董事一致同意（以电 子或书面获得回复为准），临时董事会会议的召开可不受通知时限的限制。公司 第四届董事会第三次会议召开经全体董事一致同意，豁免提前 5 日发出董事会会 议通知，并于 2023 年 12 月 11 日 11:20 以现场会议的形式召开，会议由公司董 事长陈正兵先生召集并主持。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公 司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-064 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 控股股东中国航天三江集团有限公司（以下简称"航天三江"）拟为公司高性能 激光原创技术攻关及产业化项目提供第三笔国有资金支持 9,000 万元。根据财政 部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23 号）文件规定"企 业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人使用的，应当作为股 权投资，母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公 司签订协议"，因公司暂无增资扩股计划，航天三江将以委托贷款的方式，通过 具备资质的关联方航天科工财务有限责任公司（以下简称"航天科工财务公司"） 向公司拨付上述专项国有资金。就委托贷款事项，公司拟与航天三江、航天科工 财务公司签署《委托贷款合同》，贷款利率为 1.8%，贷款期内利率保持不变 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-066 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召 开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年12月30日（星期一） 15:30 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 网络投票时间：2024年12月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2024 年 12 月 30 日 9:15 — 9:25 ， 9:30—11:30 ， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月30日9:15—15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-061 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日 10:00 以现场会议形式召开了第四届董事会第二次会议，会议由公司董 事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式送达全 体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司全体监事、部分高 级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届 董事会专门委员会委员的议案》。 公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会，经全体董事审议，同意选举第四届董事会专门委员会委员，任期自本次 董事 ...

关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 回购注销部分限制性股票 相关事项的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 电子邮箱（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 传真（Fax）：（0755）88265537 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 信达励字[2024]第157号 致：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受武汉锐科光纤激光技术股份 有限公司（以下简称"公司"或"锐科激光"）的委托，担任公司限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。信达律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《激励管理办法》"）等法律、法规和规 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-062 本议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 于 2024 年 12 月 11 日 11:00 以现场会议形式召开了第四届监事会第三次会议， 会议由公司监事会主席刘华兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 12 月 6 日以电 子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。会议 的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关 法律法规的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2024 年 度审计机构的议案》。 经审议，公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。 详情见同日 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，保证关联交易定价公允、审议程序合规、信息披露规范，根据《中华人民 共和国公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可协议； （十）研究与开发项目的转移； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购 ...

一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2020 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监 事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 长期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈武汉锐科光纤激光技术 股份有限公司首期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈武汉锐科 光纤激光技术股份有限公司长期股权激励计划管理办法〉的议案》等议案，公司 独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本激励 计划的相关事项进行核实并出具了意见。 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-065 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 1 名激励对象因其他原因而身 故，根据《公司首期股权激励计划 ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-063 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 1.基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 统一社会代码：91310101568093764U 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 执行事务合伙人：杨志国、朱建弟 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了 《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构， 聘期一年。本事项尚需提交公司 2024 年第四次临时度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况(信息 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-059 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科光 纤激光技术股份有限公司研发楼； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）15:00 占公司有表决权股份总数的 3.9048％。 中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 380 人，代表股份 5,275,329 股 ...