证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-004 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召 开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年1月24日（星期五）15:30 网络投票时间：2025年1月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025年1月24日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月24日9:15— 15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-001 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。 为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 及证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》相关精神和要求，提高分 红水平、增加分红频次，结合《公司章程》和《公司未来三年利润分配规划 （2024-2026 年度）》等有关规定，基于公司对未来可持续发展的信心，与广大 投资者共享公司经营的高质量发展成果，增强投资者获得感，切实履行社会责任， 在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司 2024 年前三季度拟实施利 润分配预案。具体情况如下： 根据公司 2024 年第三季度财务报表（未经审计）：2024 年前三季度实现归 属于上市公司股东的净利润为 120,007,774.64 元，截至 2024 年 9 月 30 日，合 并报表中期末未分配利润为 1,754,213,211 ...

会议审议通过了如下议案： 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-002 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 于 2025 年 1 月 8 日以通讯会议形式召开了第四届监事会第四次会议，会议由公 司监事会主席刘华兵先生召集并主持。通知已于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方 式送达全体监事。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年前三 季度利润分配预案的议案》。 为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 及证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》相关精神和要求，提高分 红水平、增加分红频次，结合《公司章 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于 2024 年前三季度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次 临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案 为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 及证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》相关精神和要求，提高分 红水平、增加分红频次，结合《公司章程》和《公司未来三年利润分配规划 （2024-2026 年度）》等有关规定，基于公司对未来可持续发展的信心，与广大 投资者共享公司经营的高质量发展成果，增强投资者获得感，切实履行社会责任， 现拟定 2024 年前三季度利润分配预案如下： 公司根据 2024 年第三季度财务报表（未经审计）：2024 年前三季度实现归 属于上市公司股东的净利润为 120,007,77 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-070 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）15:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科光 纤激光技术股份有限公司研发楼； 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4.召集人：公司董事会； 5.主持人：公司董事长陈正兵先生； 6.本次会议的召集、召 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-071 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于回购注销部分股权激励限制性股票减资 暨通知债权人的公告 联系人：锐科激光证券管理部 具体内容详见公司于2024年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-065）。 本次回购注销完成后，公司总股本将减少19,337股，公司注册资本将从人民 币564,821,828元减至人民币564,802,491元。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权 人自本公告发布之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或提供相应的担保。债 权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按照法定程序继续实施。 公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应的担保的，应根据《公司法》 等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权人可采用信函方式申报，具体方式如下： 1、申报时间：2024年12月31日至2025年2月14日。 1 2、联系方式 地址：湖北省武汉 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-072 传真号码：027-65524626 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 已完成董事会换届选举工作，现聘任刘禹征先生（简历详见附件）为公司证券事 务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自聘书发布之日起至公司第四届董事会 届满之日止。 刘禹征先生已经取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相 关的履职能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板 上市公司规范运作》等相关规定。 公司证券事务代表联系方式如下： 通讯地址：武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号锐科激光 联系电话：027-65524626 电子邮箱：stock@raycuslaser.com 特此公告。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 30 日 ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 349 号 致：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受武汉锐科光纤激光技术股份有限 公司（下称"锐科激光"或"公司"）的委托，指派信达律师出席锐科激光 2024 年第四次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对锐科激光本次股东大会的 合法性进行见证并出具本《广东信达律师事务所关于武汉锐科光纤激光技术股份 有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件以 及现行有效的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公 ...

二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1．以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关于公司高 级管理人员 2024 年度薪酬标准的议案》。 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-068 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 于 2024 年 12 月 16 日 14:00 以通讯会议形式召开了第四届董事会第四次会议， 会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 12 月 11 日以电子 邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司全 体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》及相关法律法 规的规定，所作决议合法有效。 因董事闫大鹏、陈星星、汪伟先生在公司担任高管职务，因此需回避表决。 根据《公司法》 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-069 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 于 2024 年 9 月 20 日召开锐科激光第三届职工代表大会第一次会议，选举产生了 2 名职工代表监事。2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产 生了公司第四届董事会非独立董事、第四届监事会非职工代表监事，同日公司召 开第四届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。公司于 2024 年 12 月 5 日召 开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会独立董事。 2024 年 12 月 5 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四 届董事会董事长、副董事长人选。2024 年 12 月 11 日公司召开了第四届董事会 第二次会议选举产生公司第四届董事会专门委员会委员，同日公司召开第四届董 事会第三次会议选举产生公司总经理。 ...