武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 公司董事会设立独立董事，且独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，独立董事中至少有一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和 经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件和《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本议事规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范武汉锐科光纤激光技术股份 有限公司(以下简称"公司")董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件及《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程》( 以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的经营决策主体，发挥定战略、作 决策、防风险作用，依照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定行使职权，并对股东会负责。董事会、董事应 当维护股东和公司的利益，认真行使职权，忠实履行义务，并 对行使职权的结果负责。 第三条 公司设立董事会办公室作为董事会的办事机构， 由董事会秘书领导。董事会办公室负责承担股东会相关工作的 组织落实，筹备董事会和董事会专门委员会会议，为董事会提 供专业支持和服务，董事会办公室应当配备专职工作人员。 ...

第一条 为加强武汉锐科光纤激光技术股份有限公司(以下 简称"公司")董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《武 汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"或者"委员会"），并制定本规则。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构， 对董事会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制工作。 第三条 公司董事会办公室为审计委员会工作联系部门，主 要负责日常工作联络、会议组织和下达、协调及督办审计委员会 安排的任务等工作，公司其他部门根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名以上董事组成，其中独立董 事应过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 审 ...

依据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策相关规定，武 汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度对可能发 生减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备合计 40,246,697.60 元。现 将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-043 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和金额 结合公司的实际情况，本着谨慎性原则，公司 2025 年半年度计提信用减值 损失 6,532,593.31 元、资产减值损失 33,714,104.29 元。具体构成如下表： 单位：人民币元 项 目 2025 年半年度 计提减值准备金额 2024 年半年度 计提减值准备金额 1、信用减值损失 6,532,593.31 16,815,001.54 其中：应收票据坏账 ...

| | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2025 年期初占 | 2025年1-6月占用 累计发生金额（不 | 2025 年 1-6 月 占用资金的利 | 2025 年 偿还累计发生 | 1-6 月 | 2025 年 6 月 末占用资金 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | 含利息） | 息(如有) | | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-044 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员续保责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为公司及董事、高 级管理人员续保责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司 运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司高 质量发展，保障广大投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司拟为公司及董事、高 级管理人员续保责任保险。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律 法规的规定，全体董事对该议案回避表决，该事项将直接提交 2025 年第三次股 东大会审议，具体情况如下： 一、拟续保的责任保险具体方案 1、投保人：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2、被投保人：公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过 ...

《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程》修订前后对照表 4 | 序号 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | 12 | 第三十条 公司的股份可以依法转让。 | 第三十二条 公司的股份应当依法转让。 | | 13 | 第三十一条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标 的。 | 第三十三条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。 | | | 第三十二条 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每 | 第三十四条 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的 本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转 | | 14 | 年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分 之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的 本公司股份。 | 让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； 上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 | | 15 | 第三十三条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公 司股份百分之五以上的股东，将其持有的本公司股票在买 | 第三十五条 公司董事、高级管理人员、持有本公 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-041 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日 11:00 以现场会议形式召开了第四届监事会第十次会议，会议由公司监事 会主席刘华兵先生召集并主持。通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达 全体监事。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。会议的召集、召开与 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定， 所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年半年 度报告全文及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《武汉锐科光纤激光技术股份有 限公司 2025 年半年度报告》和《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2025 年半 年度报告摘要》的程序符合 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-040 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"、"锐科激光"） 于 2025 年 8 月 27 日 9:00 以现场会议形式召开了第四届董事会第十四次会议， 会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。根据《公司章程》《董事会议事规则》 相关规定，通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事，经全体董 事同意，于 2025 年 8 月 26 日发出补充通知，增加《关于锐威公司开展特种光源 产业化能力提升建设项目的议案》。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》及相关 法律法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 ...