证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-019 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 公司第四届董事会独立董事分别向董事会递 交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对现任独立董事独立 性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 于 2025 年 4 月 17 日 9:30 以现场会议形式召开了第四届董事会第十次会议，会 议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件 方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司部分监 事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》及相关法律法规的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-022 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 （二）现金分红方案合理性说明 二、2024 年利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于上市公司 股东的净利润为 134,272,896.92 元，母公司 2024 年度净利润为 36,213,972.03 元，按照《公司法》和《公司章程》规定提取法定公积金 3,621,397.20 元。截 至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中期末未分配利润为 1,764,856,936.97 元，母 公司报表中期末未分配利润为 1,128,663,270.42 元。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，按照合并报 表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可 供股东分配的利润为 1,128,663,270.42 元。 公司以总股本 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZE10026 号 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 内部控制审计证报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | 内部控制审计报告 信会师报字【2025】第 ZE10026 号 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称 "锐科激光"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是锐科激光董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10037 号 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-129 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10037 号 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称锐科 激光）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 17 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的规定，武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事赵纯祥、李安安、马泳的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，公司董事会认为，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的相关要求。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 ...

本人（赵阳）作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第三届董事会独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管指 引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《武汉锐科光纤激光 技术股份有限公司章程》《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事工作制度》等规 定和要求，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项独立客观地发表意见,审慎行使表 决权，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。 现就本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 公司2021年8月16日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事会换届 选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，2021年9月15日召开的2021年第一次临 时股东大会审议通过了上述议案，选举赵阳先生为公司第三届董事会独立董事。具体个人 工作履历、专业 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人（李安安）作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第四届董事会独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管 指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《武汉锐科光纤激 光技术股份有限公司章程》《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事工作制度》等 规定和要求，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项独立客观地发表意见,审慎行使 表决权，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。 一、独立董事的基本情况 公司 2024 年11 月16 日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于董事会换届 选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，2024 年12 月5 日召开的2024 年第三次临 时股东大会审议通过了上述议案，选举李安安先生为公司第四届董事会独立董事。具体个人 工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人（赵纯祥）作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第四届董事会独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管指 引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《武汉锐科光纤激光 技术股份有限公司章程》《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事工作制度》等规 定和要求，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项独立客观地发表意见,审慎行使表 决权，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。 一、独立董事的基本情况 1 召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为 董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续 关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用，维护了公司的整体利益和全体股东、 特别是中小股东的利益。本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 18 日 1 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈正兵、主管会计工作负责人邓先琨及会计机构负责人(会计 主管人员)谌余声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均 不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认 识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的 风险因素详见"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 部分，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 564,821 ...