2025 年 4 月 18 日武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 | | | ☑分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 | | | □业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 | | | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | OCTO Rivers | | | | | | | piont72 | | | | | | | 博时基金管理有限公司 | | | | | | | 高盛基金 | | | | | | | 国联基金管理有限公司 | | | | | | | 国联基金管理有限公司 | | | | | | | 国泰海通 | | | | | | | 国泰海通 | | | | | | | 华安基金 | | | | | | 参与单位名 | | | | | | | 称及人员姓 | 华创证券 | | | | | | | 华泰柏瑞基金 | | | | | | 名 | 华泰 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们认真开展了公司治理及内部控制的自查工作，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，具体情况如下： 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 1 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2024 年度 目录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 第 1 -2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 第 1 -4 页 关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10038 号 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司全体股东： 我们审计了武汉锐科光纤激光技术股份有限公司(以下简称"贵 公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZE10037 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务 ...

2024年是武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或者 "公司"）实施"十四五"规划的关键一年，面对外部压力显著增加与内部困难 多重叠加的复杂严峻形势，在全体股东的大力支持下，公司董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》等相关规定，带领公司经理层和全体员工，围绕公 司中长期发展规划及年度经营目标，认真执行股东大会各项决议，推动公司各项 业务顺利有序开展，在实现差异化、高质量、可持续发展的新征程上迈出了坚实 步伐。公司实现营业收入319,730.82万元，归属母公司净利润13,427.29万元， 总资产531,510.82万元，归属母公司净资产327,094.46万元。 现将公司2024年度董事会主要工作报告如下： 一、2024年度董事会工作回顾 （一）全面加强党的领导，党建引领高质量发展成效显著 2024年在公司党委的坚强领导下，公司董事会深入学习贯彻党的二十大、二 十届二中、三中全会精神以及习近平总书记重要讲话和重要批示精神，持续推进 党的领导 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-023 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于向关联方租赁厂房的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）所属子公司 武汉睿芯特种光纤有限责任公司（以下简称"睿芯公司"）生产经营需要，睿芯 公司 2025 年拟向武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司（以下简称"激 光研究院"）租赁厂房作为研发、生产、办公及气源站使用，租赁激光科技园 2# 厂房 1-2 楼区域和 4＃气源站(面积为 9,434.14 平方米，其中生产用地约 7,907.14 平方米、研发用地约 1,267 平方米、气源站用地约 260 平方米），拟 由 2025 年 1 月 1 日租赁至 2025 年 12 月 31 日，租金预计为 567 万元，物业费为 51 万元；租赁激光科技园内 1#厂房 15 层（面积为 1,690.32 平方米），拟由 2025 年 1 月 1 日租赁至 2025 年 12 月 31 日，租金为 88.24 万元， ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-026 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则应用指南汇编 2024》和《企业会 计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交武汉锐科光纤激光 技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于 售后租回交易的会计处理"内容，自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2024 年 3 月，财政部会计司编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》， 明确了关于保证类质保费用的列报规定，企业保证类质量保证费用应计入"主营 ...

关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 专项说明 目录 2024 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 第 1 -2 页 2024 年度涉及财务公司关联交易汇总表 第 1 页 关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZE10039 号 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司全体股东： 我们审计了武汉锐科光纤激光技术股份有限公司(以下简称"锐 科激光")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZE10037 号 的无保留意见审计报告。 立信会计师事务所 中国注册会计师：崔松 中国注册会计师：管琳 锐科激光管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-018 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要披露提示性公告 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经 营成果、财务状况等相关情况，《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024 年 年度报告》全文及摘要于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

目 录 CONTENTS | | | 锐意进取 坚持以人为本 | 01 | 科技创新 构建核心竞争力 | 02 | 求真务实 守护碧水蓝天 | 03 | 诚实守信 规范公司治理 | 04 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | 11 员工雇佣及发展 | | 33 创新驱动 | | 57 环境管理 | | 69 党建引领 | | | 走进锐科激光 03 | | 19 员工福祉 | | 36 品质管理 | | 61 污染防治 | | 76 公司治理 | | | ESG 管理 | 07 | 25 职业健康及安全生产 | | 41 客户服务 | | 63 资源管理 | | 82 投关管理 | | | | | 29 社会公益 | | 45 供应链管理 | | | | 85 风险内控 | | | | | | | 51 数据隐私与安全 | | | | 88 商业道德 | | | 科技创新 | 求真务实 | 诚实守信 | | --- | --- | --- | | 构建核心竞争力 | 守护碧水蓝天 | 规范公 ...