本人（赵阳）作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第三届董事会独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管指 引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《武汉锐科光纤激光 技术股份有限公司章程》《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事工作制度》等规 定和要求，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项独立客观地发表意见,审慎行使表 决权，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。 现就本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 公司2021年8月16日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事会换届 选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，2021年9月15日召开的2021年第一次临 时股东大会审议通过了上述议案，选举赵阳先生为公司第三届董事会独立董事。具体个人 工作履历、专业 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.18 RMB per 10 shares, totaling approximately 10,166,792.90 RMB for the 2024 fiscal year, which represents 21.03% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The total cash dividend for the 2024 fiscal year is expected to be 28,241,091.40 RMB, including 18,074,298.50 RMB already distributed for the first three quarters[6]. - The company has completed the distribution of cash dividends for the first three quarters, with a payout of 0.32 RMB per 10 shares[6]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1.2 CNY per 10 shares, totaling 67,778,619.36 CNY, which represents 31.17% of the net profit attributable to shareholders for 2023[112]. - The company will distribute a cash dividend of 0.32 CNY per 10 shares for the first three quarters of 2024, totaling 18,074,298.50 CNY[112]. - The total distributable profit for the current period is CNY 134,272,896.92[171]. - The company has a mature development stage with no significant capital expenditure plans, thus the minimum cash dividend proportion should reach 80% during profit distribution[171]. - The company has implemented a stock incentive plan, with 402.35 million restricted stocks granted to 328 incentive objects, which were listed on September 22, 2021[175]. - The company’s cash dividend distribution policy aligns with its articles of association and profit distribution management measures[171]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,197,308,160, a decrease of 13.11% compared to CNY 3,679,715,777 in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 134,272,896, down 38.24% from CNY 217,425,600 in 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 29,837,319.90, a significant decline of 81.99% from CNY 165,629,346 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 78.42% to CNY 510,433,646 in 2024, compared to CNY 286,088,304 in 2023[21]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.2391, a decrease of 38.25% from CNY 0.3872 in 2023[21]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 5,315,108,230, reflecting a 9.00% decrease from CNY 5,840,810,428 at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 3,270,944,560, showing a slight increase of 1.67% from CNY 3,217,125,229 at the end of 2023[21]. - The company reported a total of CNY 121,649,425.69 in government subsidies for 2024, up from CNY 61,746,454.81 in 2023[27]. - The company reported a total revenue of 208.9 million for the year 2022, with a projected growth to 69.65 billion by 2027, indicating a significant increase in market presence[128]. Market and Industry Insights - The domestic laser market share of fiber lasers has reached 86.2%, driven by the rapid industrialization and high-end transformation in the country[31]. - The global metal 3D printer market is expected to reach $1.95 billion by 2030, with a compound annual growth rate (CAGR) of 16.3% from 2024 to 2030[33]. - The Chinese laser medical device market is projected to maintain a CAGR of 17.4% from 2023 to 2028, reaching a market size of 11 billion yuan by 2028[33]. - The semiconductor laser processing equipment market in China is expected to exceed 3.75 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth of 19.8%[33]. - The company aims to enhance its market presence in various sectors, including steel construction and handheld welding, with a focus on increasing market share[50]. - The company achieved a 75% growth in the automotive manufacturing sector in 2024, with significant collaborations with leading domestic car manufacturers[58]. Research and Development - Research and development expenses for 2024 amounted to CNY 35,478,620, accounting for 11.10% of total revenue, reflecting a 4.97% increase year-on-year[59]. - The company launched 13 new products in 2024, expanding its applications in laser medical, semiconductor, and new energy sectors[59]. - The company has achieved significant technological breakthroughs, including the development of a 200kW ultra-high power fiber laser, which has set four global records[48]. - The company is developing a 200kW ultra-high power fiber laser, aiming to achieve significant advancements in laser cutting technology[73]. - The company has integrated a water cooling system into its laser products, enhancing product efficiency and reducing installation complexity[73]. - The company is committed to enhancing its R&D capabilities in laser technology, focusing on optical basic research and integrating AI to optimize laser design and performance[98]. Governance and Management - The company has established a comprehensive governance structure, holding 5 shareholder meetings and 15 board meetings in 2024, with 77 resolutions passed[117]. - The company has a robust independent board structure, with independent directors conducting pre-approval reviews of significant related transactions[118]. - The company has maintained a stable profit distribution policy, ensuring that cash dividends are consistently increased over time[113]. - The company has established a performance assessment framework for remuneration based on annual operational performance and individual contributions[151]. - The company has a diverse management team with varying levels of remuneration, indicating a structured approach to compensation based on roles and responsibilities[153]. - The company has a clear strategy for managing executive compensation, which includes performance-based incentives to drive results[151]. Operational Efficiency - The company employs a production model based on sales forecasts, ensuring a balance between production and sales while controlling inventory[42]. - A centralized procurement model is utilized to enhance cost efficiency and strengthen group control, optimizing supplier delivery and quality[43]. - The company has established a comprehensive cost control system, optimizing target cost management and achieving significant cost reductions through strategic supplier partnerships[52]. - The company has improved its organizational efficiency by optimizing departmental structures and enhancing cross-departmental collaboration[54]. - The company has implemented new strategies to improve operational efficiency, aiming for a 5% reduction in costs over the next year[140]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company has engaged in "Love Consumption to Assist Farmers" initiatives, indirectly helping over 200 farming households increase their income, with a total procurement amount of approximately CNY 1.206 million[192]. - The company has hired 132 individuals from registered unemployed populations and impoverished groups in response to government employment initiatives[192]. - The company has conducted environmental monitoring, with all results meeting standard requirements[188]. - The company has not received any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[187]. Risks and Challenges - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as the net profit after deducting non-recurring gains and losses has been negative for the last three accounting years[22]. - The company faces macroeconomic risks that could impact demand for laser equipment, necessitating a robust marketing and service strategy[104]. - The company acknowledges the risk of technological obsolescence and is implementing measures to enhance its R&D management and innovation capabilities[105]. - The company is aware of increasing market competition and is focused on improving its R&D strength and supply chain management to maintain competitiveness[108].

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-017 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）15:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 31 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科光 纤激光技术股份有限公司研发楼； 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4.召集人：公司董事会； 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-016 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 于 2025 年 3 月 31 日 14:40 以现场会议形式召开了第四届董事会第九次会议，会 议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件 方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司部分监 事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》及相关法律法规的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1．以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于公司董 事长任期（2023—2024 年）考核结论的议案》。 根据公司任期考核工作安排，结合《董事长薪酬绩效考核方案》相关规定， 公司董事会薪 ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2025]第 052 号 致：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受武汉锐科光纤激光技术股份有限 公司（下称"锐科激光"或"公司"）的委托，指派信达律师出席锐科激光 2025 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对锐科激光本次股东大会的 合法性进行见证并出具本《广东信达律师事务所关于武汉锐科光纤激光技术股份 有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件以 及现行有效的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简 称"锐科激光"或者"公司"）子公司的管理，确保子公司合规、 高效、有序地运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件以及《武 汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司包括： （一）全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的或通过收购 方式形成的，公司持有其50%以上股权或股份且能实际控制的公司； （三）公司持有其股权或股份在50%以下但能够决定其董事会 半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的 公司。 本制度将上述（二）（三）的公司统一定义为"控股子公司"。 第二章 管理职责 第六条 公司委派或推荐至子公司的董事、高级管理人员对本 制度的有效执行负责；公司委派或推荐至子公司的董事、高级管 理人员通过各子公司章程的相关规定行使相应的权利以及本制度 的相关规定。 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司在航天科工财务有限 责任公司办理金融业务的风险处置预案 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 （以下称"公司"）在航天科工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）办理 金融服务等业务的风险，维护资金安全，根据深圳证券交易所的相关要求，公司 特制定本风险处置预案。 第 1 页 共 5 页 （一）统一领导，分级负责。金融服务风险的处置工作由领导小组统一领导， 对董事会负责，全面负责金融服务风险的防范和处置工作。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立金融服务风险处置领导小组（以下简称"领导小组"），由 公司董事长担任组长，为领导小组风险预防处置的第一责任人，由公司总经理、 财务负责人、董事会秘书任副组长，领导小组成员包括财务管理部、证券管理部、 审计与风险管理部及公司下属各单位财务部等相关部门负责人。领导小组下设工 作小组，办公地点设在财务管理部，由财务负责人任工作小组组长，具体负责日 常的监督与管理工作，严控财务公司金融服务风险。 第三条 金融服务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务风险的应急处置工作，全面负责金融 ...

关于公司 2025 年度与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.随着武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 经营规模的不断扩大，为满足公司生产经营需要，拓宽融资渠道，降低融资成本， 保障日常经营周转资金需求，提高抗风险能力，2025年公司拟与航天科工财务有 限责任公司（以下简称"航天科工财务公司"或"财务公司"）签署《金融服务 协议》，有效期三年。该事项需经公司股东大会审议通过，且公司与财务公司法 定代表人或其授权的委托代理人签名并加盖公章或合同专用章后生效，拟签署的 《金融服务协议》的主要内容包括存款服务、贷款服务、结算服务、其他服务。 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-014 2.关联关系说明：航天科工财务公司受公司的实际控制人中国航天科工集团 有限公司控制。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第（二） 项规定，航天科工财务公司系公司的关联法人，本事项构成关联交易。 武汉锐科光纤激光技 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融服务协议的 风险评估报告 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务公司经具有证券期货相关业 务资格的会计师事务所审计的最近一个会计年度的财务报表，对财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的经营资质和基本情况 财务公司于2001年3月12日根据中国人民银行《中国人民银行关于航天信托 投资有限责任公司分立改组为航天机电财务有限责任公司的批复》（银复 [2001]38号），经中华人民共和国国家工商行政管理总局批准，由中国航天机电 集团公司（现"中国航天科工集团有限公司"）、航天信息股份有限公司等13 家公司共同出资30,000万元组建，2001年10月10日领取了《企业法人营业执照》。 2002年2月17日经国家工商行政管理总局核准公司名称变更为"航天科工财务有 限责任公司"。 截至目前，财务公司注册资本为438,489万元人民币。 法定代表人：王厚勇 注 ...

航天科工财务有限责任公司 金 融 服 务 协 议 二○二五年 月 北 京 1 甲方：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 （以下简称甲方） 地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区未来科技城龙山南街一号 法定代表人： 陈正兵 乙方：航天科工财务有限责任公司 （以下简称乙方） 地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 6 层、12 层 法定代表人： 王厚勇 甲方及全资及控股子公司（以下简称"子公司"）系中国航天科 工集团有限公司（以下简称"集团公司"）的成员单位，乙方作为非 银行金融机构，可为甲方及其子公司提供多方面、多品种的金融服务。 为了发挥资金规模效益，加速资金周转，节约交易成本和费用，进一 步提高资金使用水平和效益，现甲乙双方依照有关法律、法规之规定， 经充分协商一致，特订立本协议。 第一章 基本原则 第一条 本协议旨在明确乙方向甲方及其子公司提供金融服务 所遵守的基本原则、条款及条件。双方可不时修订、补充本协议使其 符合相关法律法规的规定。 第二条 甲方及其子公司和乙方同意按本协议的约定由乙方向 甲方及其子公司提供金融服务，该等服务原则以不低于向与甲方同类 型的集团公司其他成员单位提供的同类 ...