证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-019 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，武汉锐科光纤激光技术股 份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度对可能发生减值损失的资产计提减值 准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，依据《企业会计准则》 及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定 了需计提的信用减值准备和资产减值准备。本次计提信用减值准备和资产减值准 备的资产项目主要是应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货，计提 信用减值损失 7,087,517.61 元、资产减值损失 90,603,252.59 元。具体为： 单位：人民币元 本公司通过比较应收款项在资产负债表日发生违约的风险与 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人（赵纯祥）作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第三届董事会独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管指引第2号- -创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《武汉锐科光纤激光技术股份有 限公司章程》《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，切实 履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司 经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立 作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司2021年8月16日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，2021年9月15日召开的2021年第一次临时股东大 会审议通过了上述议案，选举赵纯祥先生为公司第三届董事会独立董事。具体个人工作履 ...

本人（赵阳）作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管指引第2号--创业 板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 章程》《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，切实履行独 立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发 展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2023年度工作情况报告如下： 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职的情况 （一）出席董事会会议的情况 2023年，公司共召开11次董事会，本人应参加会议共计11次，实际参加会议共计11次。作 为独立董事，本人严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，以现场出席或 通讯表决方式出席董事会会议,认真履行独立董事的勤勉职责，未 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》 等制度规定，全面履行监督职责，积极开展相关工作。监事会全体成员勤勉尽责、忠于职守， 依法列席公司股东大会、董事会会议和其他重要会议，对公司的规范运作情况、财务状况以及 董事、高级管理人员履行职责情况进行监督和检查，切实维护公司利益和股东合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会履职情况 （一）报告期内，公司监事会共召开会议 7 次，审议通过议案 25 项，会议的召集和召开 符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。全体监事依法履行职责，对相 关议案发表了审核意见，并做出了相关决议。具体情况见下表： | 序号 | 会议名称 | 时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案》 | | 1 | 第三届监事会第 十次会议 | 2023 年 3 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-022 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在指定媒体披露了《公司 2023 年年度报告》全文及其摘要，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年度业绩和经营情况，将于 2024 年 5 月 7 日（星期二）上午 9：00 采用现场方式召开 2023 年度业绩说明会，具体安排如 下： 一、业绩说明会类型 2024 年 5 月 7 日（星期二）9：00 2、会议地点 武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号公司研发楼 501 报告厅 3、会议议程 09：00-15：00 参观武汉睿芯特种光纤有限责任公司、武汉锐晶激光芯片技 术有限公司、湖北智慧光子技术有限公司 15：30-17：00 参观公司总部大楼展厅及交流座谈 三、出席人员 本次业绩说明会以现场方式召开，公司将针对 2023 年度经营成果、业 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的规定，武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事赵纯祥、李安安、赵阳的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，公司董事会认为，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-020 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 13 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于聘请 公司 2023 年度审计机构的议案》。2023 年 12 月 20 日，公司与立信就 2023 年 度财务报表审计事项签署了《审计业务约定书》。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据双方签署的《审计业务约定书》及遵循《中国注册会计师审计准则》《中 国注册会计师职业道德守则》等规定，立信对公司 2023 年度财务报表进行了审 计，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注，并对截至 2023 年 12 月 31 日公司控股股东及其他关联方资金占 用情况出具了专项说明。 在执行审计工作的过程中，立信运用职业判断，并保持职业怀疑，与公 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-015 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 9:00 以现场会议形式召开了第三届董事会第二十九次会议，会议由公司董 事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全 体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司部分监事、高级管 理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度董 事会工作报告的议案》。 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会递交 了《公司 2023 年度独立董事述职报告》并将 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-018 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会 2018 年 5 月 7 日签发的证监许可[2018]783 号文《关于核准武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》， 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）获准向 社会公开发行人民币普通股 32,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 38.11 元，股款以人民币缴足，共计人民币 1,219,520,000.00 元，扣除相关发行费用 100,365,700.05 元后，实际募集资金净额为人民币 1,119,154,299.95 元，上述 资金于 2018 年 6 月 20 日到位，业经瑞华会计师事务所验证并出具瑞华验字【2018】 01540004 号验资报告。 (二)募集资金使用金额及当前余额 | 项目 | ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-010 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 1. 以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于公司董事 长 2023 年度考核结论的议案》。 根据公司 2023 年度考核工作安排，结合《公司董事长薪酬绩效考核方案》 相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会组织开展了 2023 年董事长年度考核工 作，并形成了相应结论。董事长陈正兵先生对该议案回避表决。 本议案需提交股东大会审议。 2. 以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于公司董事 长 2023 年度核定薪酬的议案》。 根据公司 2023 年度考核工作安排，结合《公司董事长薪酬绩效考核方案》 相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会组织开展了 2023 年董事长年度考核工 作，依据 2023 年公司年度经营绩效和董事长考核结论，核定董事长 2023 年度薪 酬为 81.58 万元。若公司经营业绩考核得分有调整，需要重新核定董事长 2023 年度薪酬总额，并实行多退少补。董事长陈正兵先生对该议案回避表决。 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全 ...