证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-052 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 10:00 现场会议形式召开了第三届董事会第三十五次会议，会议由公司 董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件方式送 达全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司全体监事、部 分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年第三 季度报告的议案》。 2．以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于制订公司 董事长 2024 年年度考核表的议案》。 为明确公司董事长的 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-049 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科光 纤激光技术股份有限公司研发楼； 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4.召集人：公司董事会； 5.主持人：公司董事长陈正兵先生； 6.本次会议的召集、召开与表 ...

广东信达律师事务所 关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 266 号 致：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受武汉锐科光纤激光技术股份有限 公司（下称"锐科激光"或"公司"）的委托，指派信达律师出席锐科激光 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对锐科激光本次股东大会的 合法性进行见证并出具本《广东信达律师事务所关于武汉锐科光纤激光技术股份 有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 股东大会法律意见书 1、2024 年 9 月 11 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，会议决议于 2024 年 9 月 27 日 召开公 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-050 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经全体监事审议，同意刘华兵先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。（简历详见附件） 三、备查文件 1、公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 于 2024 年 9 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会换届选举产生第四届 非职工代表监事，与公司第三届职工代表大会第一次会议选举出的两名职工代表 监事共同组成公司第四届监事会。根据《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司监 事会议事规则》的规定，如遇情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以 随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，召集人应当在会议上作出说明。公 司第四届监事会第一次会议经全体监事一致同意，豁免提前 5 日发出监事会会议 通知。 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-048 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 第三届监事会任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《中华全国总工会关于加强公 司制企业职工董事、职工监事制度建设的意见》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》相关规定，公司于 2024 年 9 月 20 日召开锐科激光第三届职工代表 大会第一次会议，组织全体职工代表开展职工代表选举，选举完成后根据相关规 定履行公示程序，公示时间为：2024 年 9 月 20 日-9 月 26 日。 2024 年 9 月 27 日，公司监事会收到公司工会委员会《关于锐科激光第四届 职工监事选举情况的通报》，选举郑永刚先生（简历附后）和黄慧敏女士（简历 附后）为公司第四届职工代表监事，职工监事选举结果的公示无异议。郑永刚先 生和黄慧敏女士将与公 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-047 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会取消部分议案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月11 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时 股东大会的议案》，决定于2024年9月27日下午15:00召开2024年第二次临时股东 大会，并于2024年9月12日披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-046）。 鉴于公司收到独立董事候选人赵阳先生的书面通知，赵阳先生由于个人工作 安排原因放弃第四届董事会独立董事候选人资格，公司需补充独立董事提名候选 人人选，为了保证公司董事会换届选举的一致性、完整性与合规性，保护中小股 东权益，充分发挥累积投票制作用，经公司董事会谨慎研究，决定取消下述议案 提交2024年第二次临时股东大会审议，待公司独立董事候选人人选确定后，履行 相应程序并提交股东大会审议。本次取消议案名 ...

声明人赵阳作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人闫大鹏、卢昆忠分别提名为武汉锐科光纤 激光技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第三届董事会提名委 员会专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-049 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-050 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航天三江集团有限公司现就提名李安安为武汉锐科光纤激光技 术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第三届董事会提 名委员会专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□ ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-046 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关 于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年9月27日（星期五） 15:00 网络投票时间：2024年9月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年9月27日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月27日9:15— 15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出席现场会 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-045 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不 存在《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》规定的不得担任监事或需提示相关风险的情形，亦不 是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的 任职要求。 本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表 决。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 于2024年9月11日9:00以通讯会议形式召开了第三届监事会第二十三次会议， 会议由公司监事会主席刘华兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 9 月 6 日以电 子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。会议 的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 ...