证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-048 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵纯祥作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国航天三江集团有限公司提名为武汉 锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第三届董事会提名委 员会专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-047 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李安安作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国航天三江集团有限公司提名为武汉 锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第三届董事会提名委 员会专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

提名人闫大鹏、卢昆忠分别提名赵阳为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉锐科 光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第三届董事会提 名委员会专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-052 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________ ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 股权投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国企业国有资产法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司进行的股权投资，包含新设公司、股权收购、 增资扩股、参股投资等股权投资行为。 公司参与的基金对外投资以及金融衍生品投资、固定资产投资、无形资产投资均 不在本制度规定范围内，需按照公司有关规定执行。 第三条 公司股权投资应当遵循以下原则： （一）坚持战略引领原则。股权投资应当符合公司的发展战略，聚焦主责主业， 股权投资资金优先向产业链核心技术和关键产品集中，向战略性前瞻性领域集中，向 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-051 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航天三江集团有限公司现就提名赵纯祥为武汉锐科光纤激光技 术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第三届董事会提 名委员会专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是□否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-044 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 于2024年9月11日10:00以通讯会议形式召开了第三届董事会第三十四次会议， 会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮 件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司全体 监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》及相关法律法规 的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。 本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表 决。 3．以 9 票赞成， ...

2024 年 8 月 29 日、8 月 30 日武汉锐科光纤激光技术股份 有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------| | | □特定对象调研 | | □分析师会议 | | | 投资者关 | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | 系活动类 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | □现场参观 | | | | | | □其他 | | （请文字说明其他活动内容） | | | | 王迪恩 | 盛博香港有限公司 | | | | | 周晓东 | | 汇泉基金管理有限公司 | | | | 徐斌 | | 杭州玖龙资产管理有限公司 | | | | 陈阜东 | | 武汉证国私募基金管理有限公司 | | | ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for the company with a target price of 17.28 yuan, compared to the current price of 13.81 yuan [1] Core Views - The company's performance is under short-term pressure, with a focus on profit recovery and high-end market expansion [1] - Revenue and net profit declined in H1 2024, with revenue at 1.587 billion yuan (-11.40% YoY) and net profit at 96 million yuan (-14.46% YoY) [1] - Q2 2024 revenue was 786 million yuan (-21.83% YoY), with net profit at 32 million yuan (-52.51% YoY) [1] Financial Performance - Fiber laser revenue declined, but gross margin improved: pulse fiber laser revenue was 191 million yuan (-11.01% YoY) with a gross margin of 29.70% (+4.01pct YoY), while continuous fiber laser revenue was 1.263 billion yuan (-14.21% YoY) with a gross margin of 25.51% (+1.05pct YoY) [1] - Ultrafast laser revenue grew by 9.40% to 30.57 million yuan, but profits declined due to price reductions and delayed new technology adoption [1] - Overseas revenue increased significantly by 81.18% to 105 million yuan, driven by the company's global product launches and expansion in the automotive and new energy sectors [1] Product Development - The company launched new products including 355nm UV lasers, 266nm and 213nm deep UV lasers, and 1.3-1.7μm and 2μm near-infrared fiber lasers, targeting applications in medical, optical communication, and LiDAR fields [1] - The 120kW high-power laser has significant potential in high-end industrial applications and has already generated sales in H1 2024 [1] Financial Forecasts - Revenue for 2024-2026 is projected to be 4.097 billion yuan, 4.853 billion yuan, and 5.762 billion yuan, respectively, with net profit expected to be 306 million yuan, 383 million yuan, and 462 million yuan [1] - EPS for 2024-2026 is forecasted at 0.54 yuan, 0.68 yuan, and 0.82 yuan, with a 2024 PE ratio of 32x [1] Market Position - The company is a leading domestic fiber laser manufacturer, actively expanding into high-power and ultrafast laser markets, with a growing market share due to its technological advantages [1] Financial Ratios - Gross margin is expected to improve from 26.0% in 2023 to 27.8% in 2024, with net margin increasing from 6.1% to 7.7% [6] - ROE is projected to rise from 6.8% in 2023 to 8.9% in 2024, and further to 10.9% by 2026 [6]

证 2024 年 08 月 28 日 报 告 公 司 研 究 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将 在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-043 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日在指定媒体披露了《公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 半年度业绩和经营情况，公司将于 2024 年 8 月 29 日（星期四）下午 15：00-16:00，在全景网提供的网上互动平台举办 2024 年半年度业绩说明会。本次业绩说明会以网络文字互动的形式召开，投资 者可登录全景网投资者关系互动平台（https://ir. ...