目 录 CONTENTS | | | 锐意进取 坚持以人为本 | 01 | 科技创新 构建核心竞争力 | 02 | 求真务实 守护碧水蓝天 | 03 | 诚实守信 规范公司治理 | 04 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | 11 员工雇佣及发展 | | 33 创新驱动 | | 57 环境管理 | | 69 党建引领 | | | 走进锐科激光 03 | | 19 员工福祉 | | 36 品质管理 | | 61 污染防治 | | 76 公司治理 | | | ESG 管理 | 07 | 25 职业健康及安全生产 | | 41 客户服务 | | 63 资源管理 | | 82 投关管理 | | | | | 29 社会公益 | | 45 供应链管理 | | | | 85 风险内控 | | | | | | | 51 数据隐私与安全 | | | | 88 商业道德 | | | 科技创新 | 求真务实 | 诚实守信 | | --- | --- | --- | | 构建核心竞争力 | 守护碧水蓝天 | 规范公 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们认真开展了公司治理及内部控制的自查工作，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，具体情况如下： 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 1 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 专项说明 目录 2024 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 第 1 -2 页 2024 年度涉及财务公司关联交易汇总表 第 1 页 关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZE10039 号 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司全体股东： 我们审计了武汉锐科光纤激光技术股份有限公司(以下简称"锐 科激光")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZE10037 号 的无保留意见审计报告。 立信会计师事务所 中国注册会计师：崔松 中国注册会计师：管琳 锐科激光管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 ...

2024年是武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或者 "公司"）实施"十四五"规划的关键一年，面对外部压力显著增加与内部困难 多重叠加的复杂严峻形势，在全体股东的大力支持下，公司董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》等相关规定，带领公司经理层和全体员工，围绕公 司中长期发展规划及年度经营目标，认真执行股东大会各项决议，推动公司各项 业务顺利有序开展，在实现差异化、高质量、可持续发展的新征程上迈出了坚实 步伐。公司实现营业收入319,730.82万元，归属母公司净利润13,427.29万元， 总资产531,510.82万元，归属母公司净资产327,094.46万元。 现将公司2024年度董事会主要工作报告如下： 一、2024年度董事会工作回顾 （一）全面加强党的领导，党建引领高质量发展成效显著 2024年在公司党委的坚强领导下，公司董事会深入学习贯彻党的二十大、二 十届二中、三中全会精神以及习近平总书记重要讲话和重要批示精神，持续推进 党的领导 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-025 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及武汉锐科光纤激光技术股份 有限公司（以下简称"公司"）会计政策相关规定，公司 2024 年度对可能发生减 值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备合计 127,806,964.72 元。现将 具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和金额 结合公司的实际情况，本着谨慎性原则，公司 2024 年度计提信用减值损失 42,995,674.77 元、资产减值损失 84,811,289.95 元。具体构成如下表： 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定， 为了更加真实、公允 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-020 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 11:00 以现场会议形式召开了第四届监事会第七次会议，会议由公司监事 会主席刘华兵先生召集并主持。通知已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达 全体监事。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。会议的召集、召开与 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定， 所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年年度 报告全文及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年年度报告》和 《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 20 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-019 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 公司第四届董事会独立董事分别向董事会递 交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对现任独立董事独立 性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 于 2025 年 4 月 17 日 9:30 以现场会议形式召开了第四届董事会第十次会议，会 议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件 方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司部分监 事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》及相关法律法规的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-022 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 （二）现金分红方案合理性说明 二、2024 年利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于上市公司 股东的净利润为 134,272,896.92 元，母公司 2024 年度净利润为 36,213,972.03 元，按照《公司法》和《公司章程》规定提取法定公积金 3,621,397.20 元。截 至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中期末未分配利润为 1,764,856,936.97 元，母 公司报表中期末未分配利润为 1,128,663,270.42 元。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，按照合并报 表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可 供股东分配的利润为 1,128,663,270.42 元。 公司以总股本 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10037 号 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-129 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10037 号 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称锐科 激光）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZE10026 号 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 内部控制审计证报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | 内部控制审计报告 信会师报字【2025】第 ZE10026 号 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称 "锐科激光"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是锐科激光董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的 ...