广东顶固集创家居股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普 通合伙）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："大华会计师事务所"）成立于 2012 年 2 月 9 日，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙 人为梁春，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，大华 会计师事务所从业人员总数 270 人，其中注册会计师 1471 人，超过 1141 人签署过证券 服务业务审计报告。 （ ...

广东顶固集创家居股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， 现就相关事宜公告如下： 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-035 公司向银行申请综合授信，是为了进一步满足公司日常生产经营活动对流动资金的 需求，有利于降低资金成本，促进公司业务持续稳定发展。目前公司经营状况良好，具 备较好的偿债能力，本次申请综合授信不会对公司发展造成不利影响。 三、备查文件 1、《广东顶固集创家居股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 一、情况概述 根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟在 2024 年度向 银行申请不超过 15 亿元的综合融资授信敞口额度。该综合授信项下额度用于公司在各 银行办理各类融资业务，包含但不限于向银行申请定向融资、流动资金贷款、银行承兑 汇票、信用证、保函、票据贴现、商 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-044 广东顶固集创家居股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，根据中国证券监督管理委员会《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最 近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公 司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"小额快速融资") 的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 ...

| 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 高级管理人员与公司激励约束机制 40 | | 第一节 | | 高级管理人员 40 | | 第二节 | | 绩效与履职评价 42 | | 第三节 | | 薪酬与激励 43 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | | 监事 43 | | 第二节 | | 监事会 44 | | 第八章 ...

关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于为参股公司向 银行申请综合授信额度提供对外关联担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 浙江因特智能家居有限公司（以下简称"浙江因特"）为公司的参股公司，公司持 有其 39.5349%股权，浙江因特在 2024 年度拟向银行申请总额度不超过 1,000 万元的一 年期综合授信额度，用于补充流动资金，浙江因特向公司申请为其向银行申请综合授信 提供连带责任担保，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金及实现债权相关费 用等款项。该担保额度期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开日止；浙江因特自愿为公司因上述担保事宜承担的担保责任（包括但不限于本 金、利息、复利、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项），向公司提供同等金额 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-033 广东顶固集创家居股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将相 关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，公司及下属子公司对截止 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了 全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试， 基于谨慎性原则，对存在可能发生资产减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产 减值损失；对前期计提减值并在当期收回或可变现净值回升的资产进行了转回。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）2 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-030 广东顶固集创家居股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年 度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并报表归属于 上市公司股东的净利润为 19,853,289.25 元，母公司会计报表净利润为 32,942,594.64 元，根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金 3,294,259.46 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 221,966,481.68 元，母公司可供分配利润为 270,785,760.05 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 ...

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称《准则解释 17 号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会 计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-043 广东顶固集创家居股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、会计政策变更原因 2、会计政策变更实施日期 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的 变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，且未对公司当期的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司影响 2023 年 10 月 25 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号: 2024-045 广东顶固集创家居股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届 董事会第五次会议决定于 2024 年 5 月 24 日以现场表决和网络投票相结合的方式 召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 17 日 7、出席对象： 3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-040 广东顶固集创家居股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告 公司本次变更公司注册资本及修改《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议 通过，同时公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次相关变更登 记及备案手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次变更公司注册资本 及备案公司章程办理完毕之日止。上述变更内容及备案的公司章程最终以市场监督管理 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册 资本及修改<公司章程>的议案》。具体修改情况如下： 一、变更注册资本情况 因公司 2021 年限制性股票激励计划因部分激励对象离职和职务变动而导致不满足 激励对象资格条件，及本激励计划第三个解除限售/归属期公司层面业绩考核未达标， 公司决定对2021年限制性股票激励计划激励对象所持的剩余已获授但尚未解 ...