证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-069 广东顶固集创家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方 式召开。 一、会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 7 月 31 日召开，公司于 2024 年 7 月 11 日在符合中国证监会规 定的信息披露网站与媒体发布了《广东顶固集创家居股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 7 月 31 日 15:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-068 广东顶固集创家居股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划剩余第一类限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： ·广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销第 一类限制性股票数量共计 662,800 股，占公司注销前总股本的 0.32%，回购价格 为 4.38 元/股，回购支付的总金额为 2,903,064.00 元，涉及激励对象 52 人。 ·公司于 2024 年 7 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成了上述第一类限制性股票的回购注销。 ·本次回购注销完成后，公司总股本由 205,832,200 股减少至 205,169,400 股。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 3 日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-060 广东顶固集创家居股份有限公司 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及 填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 4、公司 2023 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润分别为 1,985.33 万元和 692.43 万元，假设公司 2024 年归属于 母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为： 与 2023 年度持平、较 2023 年度上升 10%、较 2023 年度下降 10%三种情形； 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来 利润做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-065 广东顶固集创家居股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年7月31日15:00 召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 7 月 31 日 15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-054 广东顶固集创家居股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货 法律适用意见第 18 号》等法律、法规及规范性文件的有关规定，以及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司董事会对公司实际情况及相关事项进行逐项核查后， 认为公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的 各项条件。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会已审议通过《关于提 请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，故本议案以及其他 与本次发行相关的议案无需再次提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 聘请专项审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》。具体情况如下： 一、聘请专项审计机构的情况说明 为顺利推进公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，经过综合 评估及审慎考量，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司提供专项审计服务。董事 会将根据 2023 年年度股东大会的授权以及公司实际情况和市场行情等因素与审计机 构协商确定审计费用，并签署相关服务协议。 二、拟聘请专项审计机构基本情况 （一）机构信息 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-062 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-055 广东顶固集创家居股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议于 2024 年 7 月 10 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 7 日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。 会议由监事会主席王倩女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票 表决，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货 法律适用意见第 18 号》等法律、法规及规范性文件的有关规定，以及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司监事会 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 Guangdong Topstrong Living Innovation and Integration Co., Ltd （广东省中山市东凤镇和穗工业园） 2024年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年七月 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过人民币 9,793.95 万元（含本数），不超过人民 币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，募集资金在扣除相关发行费用 后拟全部投资于以下项目： 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-059 | 序 | 发布时 | 产业政策名称 | 发布部 | 主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 间 | | 门 | | | 1 | 2023.07 | 《商务部等13部 | 商务部、 | 完善绿色供应链、提高家居适老化水平、 | | | | 门关于促进家居 | 国家发 | 推动业态模式创新发展、支持旧房装修、 | | | | 消费若干措施的 | 改委等 | 开展促销费活动、促进农村家居消费、加 | | | | 通知》 | ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-066 广东顶固集创家居股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门或交易所处罚或采取监管措施 及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《广东顶固集创家居股份有限公司章程》的相关要 求规范运营，并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下，不断完善公 司治理结构，建立健全内部控制体系，提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、 健康发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投 资者利益，根据相关要求，公司对截至本公告披露日最近五年来是否被证券监管 部门和交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，现将自查情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-057 广东顶固集创家居股份有限公司 Guangdong Topstrong Living Innovation & Integration Co.,Ltd. （广东省中山市东凤镇和穗工业园） 2024年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 二〇二四年七月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司 自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 3、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或核准。 1 重要提示 本部分所述词语或简称与本预案"释 ...