| 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 高级管理人员与公司激励约束机制 40 | | 第一节 | | 高级管理人员 40 | | 第二节 | | 绩效与履职评价 42 | | 第三节 | | 薪酬与激励 43 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | | 监事 43 | | 第二节 | | 监事会 44 | | 第八章 ...

关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于为参股公司向 银行申请综合授信额度提供对外关联担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 浙江因特智能家居有限公司（以下简称"浙江因特"）为公司的参股公司，公司持 有其 39.5349%股权，浙江因特在 2024 年度拟向银行申请总额度不超过 1,000 万元的一 年期综合授信额度，用于补充流动资金，浙江因特向公司申请为其向银行申请综合授信 提供连带责任担保，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金及实现债权相关费 用等款项。该担保额度期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开日止；浙江因特自愿为公司因上述担保事宜承担的担保责任（包括但不限于本 金、利息、复利、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项），向公司提供同等金额 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-033 广东顶固集创家居股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将相 关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，公司及下属子公司对截止 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了 全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试， 基于谨慎性原则，对存在可能发生资产减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产 减值损失；对前期计提减值并在当期收回或可变现净值回升的资产进行了转回。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）2 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-030 广东顶固集创家居股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年 度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并报表归属于 上市公司股东的净利润为 19,853,289.25 元，母公司会计报表净利润为 32,942,594.64 元，根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金 3,294,259.46 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 221,966,481.68 元，母公司可供分配利润为 270,785,760.05 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-040 广东顶固集创家居股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告 公司本次变更公司注册资本及修改《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议 通过，同时公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次相关变更登 记及备案手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次变更公司注册资本 及备案公司章程办理完毕之日止。上述变更内容及备案的公司章程最终以市场监督管理 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册 资本及修改<公司章程>的议案》。具体修改情况如下： 一、变更注册资本情况 因公司 2021 年限制性股票激励计划因部分激励对象离职和职务变动而导致不满足 激励对象资格条件，及本激励计划第三个解除限售/归属期公司层面业绩考核未达标， 公司决定对2021年限制性股票激励计划激励对象所持的剩余已获授但尚未解 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号: 2024-045 广东顶固集创家居股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届 董事会第五次会议决定于 2024 年 5 月 24 日以现场表决和网络投票相结合的方式 召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 17 日 7、出席对象： 3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 ...

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称《准则解释 17 号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会 计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-043 广东顶固集创家居股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、会计政策变更原因 2、会计政策变更实施日期 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的 变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，且未对公司当期的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司影响 2023 年 10 月 25 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈伟江） 各位股东及股东代表： 本人作为广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"、"顶固集创"） 的第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股 东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了 独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈伟江先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法 大学硕士研究生学历、法学硕士学位。历任北京市金杜律师事务所律师、北京云 亭律师事务所律师，现任北京市百宸律师事务所合伙人，2023 年 7 月 13 日担任 顶固集创独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东顶固集创家居股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销和作废部分限制性股票事项的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-036 广东顶固集创家居股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担 保的议案》，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为了保证子公司的经营发展的资金需要，提高企业融资效率，董事会同意公司为全 资子公司佛山市顶固集创门业有限公司（以下简称："佛山顶固"）向银行申请综合授 信提供连带责任保证担保，预计担保总额不超过 5,000 万元人民币，该议案需提交公司 股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在本次担保额度范围内作出决定并签署 相关文件，公司管理层负责办理相关具体事宜。 | 公司名称 | 佛山市顶固集创门业有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91440605MA4UL8294D | | 成立日期 | 2016 年 1 月 4 日 ...