广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1、公司于2023年4月25日召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2022年年度报告及其摘要> 的议案》《关于公司<2022年度社会责任报告>的议案》《关于公司<2022年度财务 决算报告>的议案》《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》《关于公司2022 年度利润分配方案的议案》《关于公司<2022年度审计报告>的议案》《关于公司 <2022年度内部控制评价报告>的议案》《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》 《关于<2022年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告> 的议案》《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关 于确认公司2022年度关联交易并预计2023年度关联交易的议案》《关于公司2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》《关于向控股子公司提供财务资助的议案》《关于回购注销和作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司<2023年第一季度报告 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 关于回购注销和作废 2021 年限制性股票激励计划 剩余限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"或"顶固集创"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第六次会议，审议通 过《关于回购注销和作废 2021 年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》， 因部分激励对象离职或职务变动不再符合激励条件及 2021 年限制性股票激励计 划第三个解除限售/归属期公司层面业绩考核未达标，根据《2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》的规定，公司应对 2021 年限制性股票激励计划激 励对象所持的剩余已获授但尚未解除限售/归属的限制性股票予以回购注销和和 作废，其中回购注销第一类限制性股票 662,800 股、作废第二类限制性股票 598,800 股。具体情况如下： 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-038 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 3 日，公司召开第四届董事会第六次 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，公司董事会对现任独立董事 聂新军先生、刘湘云先生、陈伟江先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事聂新军先生、刘湘云先生、陈伟江先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 根据广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）战 略发展目标、2024 年度市场营销计划以及生产经营计划，以经审计的 2023 年度 的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制了 2024 年度的财务预算。 二、财务预算编制假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策（含税收政 策和有关税收优惠政策）无重大变化； 7、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、2024 年度主要财务预算指标 根据公司 2023 年度财务决算情况以及公司 2024 年度经营计划，2024 年度 公司营业收入同比增长 5%至 10%，预计可实现净利润同比增长 5%至 15%。 四、确保预算完成的保障措施 1、强品牌、拓渠道、扩品类。以"顶固"品牌为核心，加强品牌建设和推 广，不断拓展各类渠道以获取更多的家居消费流量，扩充大家居细分品类，致力 于为消费者提供一站式整家定制服务，提升用户的满意度。 2、深化组织变革。以市场需求为导向，以消费者为核心，对公司业务流程 再造，持续深化组织变革，提高组织的决策效率和执行能 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 上述专利为公司自主研发和设计取得，所涉及的技术及应用领域与公司产品相关， 是公司长期以来坚持创新驱动、重视研发投入和研发体系建设的结果。上述专利的取得 不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系， 发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司的核心竞争力，对公司的生产经 营具有积极影响。 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由中华人民共和 国国家知识产权局颁发的 2 项《发明专利证书》，具体情况如下： | 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利 | 专利 | 专利 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 权人 | 类型 | 期限 | | | 环形晾衣 | | | | | | | | | 架及智能 | 2018 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-008 广东顶固集创家居股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通 知已于 2024 年 4 月 9 日通过书面、邮件等方式送达各位董事，本次会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人。 会议由董事长辛兆龙先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认 真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 202 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （聂新军） 各位股东及股东代表： 本人作为广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"、"顶固集创"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责， 积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建 议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人聂新军先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 会计学博士。现任华南师范大学经济与管理学院副教授，华南经济研究中心特聘 研究员，MBA/MPAcc/会计学硕士生导师，审计署"审计理论研究人才库"审计理 论研究骨干，广东省管理会计师协会会长助理， ...

顶国 Topstrong 顶固让您放心 2023 年度社会责任报告 广东顶固集创家居股份有限公司 GUANGDONG TOPSTRONG LIVING INNOVATION & INTEGRATION CO., LTD 广东顶固集创家居股份有限公司 NG TOPSTRONG LIVING INNOVATION & INTEGRATION CO., LTD 地址地址:广东省中山市东风镇东阜三路429号 网址:www.dinggu.com 邮编:528425 全国客服热线: 400-883-5858 Tom ULDE HOLE FREE FREE FOR # 11100 11111 1111 1114 4 DOL. BEEN DIRE ڢࣹ | Page | 53-58 | | Page | 59-68 | | Page | 69-76 | | Page | 77-78 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ्лॕ ҇ ޴֋ڀ | ۵Ґ࣮ | | ॕҸ् | ׊ࢺҐ۵澝ઞࡼॡࣂՂՔܕডՆى | | ॕЃ् | ...

广东顶固集创家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"或"顶固集创"）第五 届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，董事会同意公司及子公司为提高资金使用效率，在不影响正常生产运营及 风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金，使用不超过人民币 2.00 亿元（含 本数）进行现金管理，购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，上述投 资额度在授权期限内可以滚动使用，现金管理额度有效期自公司 2023 年度股东 大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开日止。董事会提请股东大会 授权董事长在上述期限内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或 合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。主要内容如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司日常经营资金需求， 并有效控制风险的前提下，公司拟使用 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘湘云） 各位股东及股东代表： 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、 2023 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 本人自 2023 年 7 月 13 日起任职公司独立董事，在报告期内本人亲自出席 4 次董事会和 4 次股东大会。本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会，能 够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况， 主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真 审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权， 为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。 本人作为广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"、"顶固集创"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和规范性文件以及《公司章程 ...