证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-119 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信 额度提供担保的议案》，具体内容如下： 一、担保情况概述 为满足日常生产经营资金需要，公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有 限公司（以下简称"金马游乐工程"）拟向银行申请不超过人民币 3,000 万元的 综合授信额度，授信期限不超过 1 年，期限内授信额度可循坏使用，公司为金马 游乐工程的相关授信事项提供连带责任保证担保，具体担保金额、种类、期限等 以在上述期限和金额范围内最终签署的协议为准。 上述担保是公司为全资子公司提供的担保，不涉及被担保方反担保。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案在董事会的审核权限内， 无需提交公司股东大会审议。同时，提请董事会授权公司董事长及其指定的授权 代理人，负责处理本次授予担保额度内相关的一切事务并签订相关的法律文书。 二、被担保对象基本情况 公司名称 ...

广东金马游乐股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《公 司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会根据工作需要设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，任期与董 事任期一致。其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多 数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 且召集人应当为会计专业人员。 第三条 董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询 和建议。 第二章 专门委员会的组成和职责 第四条 各专门委员会成员均由三名董事组成，董事可以同时担任多个委员会 委员。委员任期届满，可连选连任。任职期间如有委员不再担任董事职务，则自动 失去委员资格，并根据本细则的规定补足委员名额。 第五条 战略委员会的组成： （一）战略委员会由三名董事组成，由董事会选举产生，但其中必须包括一名 独立董事； （二）战略委员会召 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-114 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日以 现场会议方式召开第四届监事会第三次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日 以直接送达方式发出。本次会议由监事会主席梁煦龙先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： 1、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审议，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行委托理财有利于提高 公司资金使用效率，能够在风险可控的前提下合理利用暂时闲置自有资金增加公 司收益，不会影响公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于拟使用部分闲置自有资金进 行委托理财的公告》。 广东金马游乐股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-117 广东金马游乐股份有限公司 关于修改公司章程暨授权办理变更登记备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改公司章程暨授权办理变更登 记备案的议案》,现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修改的情况说明 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善 公司治理结构，提升公司管理水平，公司结合实际情况拟对《公司章程》的部分 条款进行修订和完善。 二、《公司章程》的主要修订内容 基于上述，根据相关法律法规及规范性文件要求，公司拟对《公司章程》作 出如下修订： | 原章程内容 | 修订后的章程内容 ...

广东金马游乐股份有限公司 关于拟使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，现将具体情况公告如下： 一、委托理财概述 （一）投资目的 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-115 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的前 提下使用部分闲置自有资金购买择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品， 以增加资金收益，为公司获取更多回报。 （二）投资金额 公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的暂时闲 置自有资金进行委托理财。 （三）投资方式 择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品；委托理财不构成关联交易。 （四）投资期限 自 2024 年 1 月 20 日起的十二个月内有效，上述投资额度在授权期限内可以 循环使用，无需公司董事会、股东大会逐次审议和公告。 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-120 广东金马游乐股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开第四届董事会第三次会议，会议决定于 2024 年 1 月 10 日召开公司 2024 年第 一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期与时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票日期与时间：2024 年 1 月 10 日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-116 广东金马游乐股份有限公司 关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（曾用名：中山市金马科技娱乐设备股份有限公 司，以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第四届董事会第三次会议、 第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会签发的《关于核准中山市金马科技娱乐设备股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2058 号），公司获准 向社会公开发行人民币普通股1,000万股，每股发行价格为人民币53.86元/股， 募集资金人民币 53,860.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816.00 万元，募集资金净额为人民币 45,044.00 万元。上述资金已于 2018 年 12 月 25 日到位，业经瑞华会计师事务所（特 ...

广东金马游乐股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法 规及《广东金马游乐股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息以及其他证券监管部门要求披露的信息， 本制度中提及"披露"系指公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 的要求，在规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信 息，并按照有关规定将信息披露文件抄送中国证监会派出机构及深 ...

广东金马游乐股份有限公司 2023 年第三季度报告 公告编号：2023-109 2023 年 10 月 1 广东金马游乐股份有限公司 2023 年第三季度报告 广东金马游乐股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东金马游乐股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 229,361 ...

300756 金马游乐-投资者关系活动记录 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...