证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-057 广东金马游乐股份有限公司 关于拟使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召 开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，现将具体情况公告如下： 一、委托理财概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的前 提下使用部分闲置自有资金购买择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品， 以增加资金收益，为公司获取更多回报。 （二）投资金额 公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币 70,000 万元的暂时闲 置自有资金进行委托理财。 （三）投资方式 择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品；委托理财不构成关联交易。 （四）投资期限 自 2025 年 1 月 20 日起的十二个月内有效，上述投资额度在授权期限内可以 循环使用，无需公司董事会、股东大会逐次审议和公告。 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-058 关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（曾用名：中山市金马科技娱乐设备股份有限公 司，以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第九次会议、 第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会签发的《关于核准中山市金马科技娱乐设备股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2058 号），公司获准 向社会公开发行人民币普通股1,000万股，每股发行价格为人民币53.86元/股， 募集资金人民币 53,860.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816.00 万元，募集资金净额为人民币 45,044.00 万元。上述资金已于 2018 年 12 月 25 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东 金马游乐股份有限公司（以下简称"金马游乐"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市以及 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金 马游乐部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划事项进行审慎核查，核查 情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]2058 号《关于核准中山市金马 科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准（公司经 2021 年 1 月 29 日第一次临时股东大会审议批准，公司名称由"中山市金马科技娱乐设备股 份有限公司"变更为"广东金马游乐股份有限公司"），公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）1,000 万股。每股发行价为人民币 53.86 元，共募集资金人民币 53,860.00 万元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-061 广东金马游乐股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召 开第四届董事会第九次会议，会议决定于 2025 年 1 月 10 日召开公司 2025 年第 一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一 次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期与时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票日期与时间：2025 年 1 月 10 日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-060 广东金马游乐股份有限公司 关于部分募投项目延期 并调整募集资金内部投入计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（曾用名：中山市金马科技娱乐设备股份有限公 司，以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第九次会议、 第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期并调整募集资金 内部投入计划的议案》，拟计划在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资 规模不变的情况下，对首次公开发行股票募投项目"金马数字文旅产业园建设项 目"达到预定可使用状态日期进行延期，并对募集资金内部投入计划进行调整。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会签发的《关于核准中山市金马科技娱乐设备股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2058 号），公司获准 向社会公开发行人民币普通股1,000万股，每股发行价格为人民币53.86元/股， 募集 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-054 暨签署补充协议的公告 本次协议转让各方保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 11 月 21 日，广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）股东邓 志毅先生、李勇先生、林泽钊先生、高庆斌先生、曾庆远先生与卓里奇(武汉)私募基 金合伙企业(有限合伙)（代表"卓里奇复合策略 1 号私募证券投资基金"，所涉相关 方以下简称"卓里奇基金"）签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式向卓里 奇基金转让公司无限售条件流通股合计 8,784,300 股，占公司总股本的 5.57%。其中， 邓志毅先生拟转让 5,616,800 股，占公司总股本的 3.56%；李勇先生拟转让 2,017,000 股，占公司总股本的 1.28%；林泽钊先生拟转让 508,200 股，占公司总股本的 0.32%； 高庆斌先生拟转让 372,800 股，占公司总股本的 0.24%；曾庆远先生拟转让 269,500 股，占公司 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-053 广东金马游乐股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开 第四届董事会第三次会议、于 2024 年 1 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币 6,000 万元的首次公开发行股票闲置 募集资金、不超过人民币 16,000 万元的向特定对象发行股票闲置募集资金择机购 买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，授权期限为自 2024 年 1 月 20 日起的 12 个月内；上述投资额度在授权期限内可以循环使用，无需公司另行 出具决议；授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具 体办理相关事宜。公司监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。 上述内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、使用闲置 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-050 广东金马游乐股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日以 通讯方式召开第四届董事会第八次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会 议通知已于 2024 年 11 月 26 日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： （一）审议并通过了《关于拟合作经营项目暨对外投资的议案》 为稳步拓展文旅终端投资运营业务，扎实推进"制造+文旅"双轮驱动战略 实施，公司拟与中山华侨城实业发展有限公司（以下简称"中山华侨城"）合作 经营中山科技乐园项目，充分发挥各自优势，进一步增加中山科技乐园项 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-051 广东金马游乐股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日以 现场会议方式召开第四届监事会第八次会议。会议通知已于 2024 年 11 月 26 日 以直接送达方式发出。本次会议由监事会主席梁煦龙先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： （一）审议并通过了《关于拟合作经营项目暨对外投资的议案》 经审议，监事会认为：本项目是根据公司战略实施和业务拓展需要进行的， 有利于提高公司竞争力及影响力，对公司稳健发展具有积极意义。公司前期已对 项目开展了充分的市场研究和可行性分析，项目实施具备可行性，项目落地不会 对公司的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形， ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东金马游乐股份有限公司 股东协议转让股份相关事宜的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（"下称《收购管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等相关 法律、行政法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 股东协议转让股份相关事宜的 法律意见书 致：广东金马游乐股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（下称"本所"）为在中华人民共和国（下 称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 及台湾地区）注册成立的律师事务所，有资格就与中国法律相关问题出具法律意 见。本所接受广东金马游乐股份有限公司（下称"金马游乐"、"公司"）委托， 就金马游乐股东协议转让股份之相关事宜出具《北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东金马游乐股份有限公司股东协议转让股份相关事宜的法律意见书》（下 称"本法律意见书"）。 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市中伦（广州） ...