民生证券股份有限公司 关于广东金马游乐股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 | 1 | 游乐设施建设项目 | 21,033.00 | 17,193.95 | 17,448.51 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 金马数字文旅产业 园建设项目 | 40,000.00 | 27,850.05 | 23,262.91 | | | 合计 | 61,033.00 | 45,044.00 | 40,711.42 | 三、募投项目实施期限延长的具体情况及原因 （一）募投项目延期情况 根据对项目当前建设进度的评估，经审慎研究，公司拟计划在募投项目实施 主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对首次公开发行股票募投项 目"金马数字文旅产业园建设项目"达到预定可使用状态日期进行延期，具体如 下： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东金 马游乐股份有限公司（以下简称"金马游乐"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构以及 2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-020 广东金马游乐股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性： 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期与时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第四次会议，会议决定于 2024 年 5 月 22 日召开公司 2023 年年度 股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。 （2）网络投票日期与时间：2024 年 5 月 22 日，其中通 ...

广东金马游乐股份有限公司 2023年度监事会工作报告 （一）公司依法运作情况 2023 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行监督，依法列席或出席了公司的董 事会和股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集、议事、决策程 序，以及董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履行职务情况、 公司内部控制制度执行情况等方面进行了核查监督。监事会认为：公司董事会的召集、 召开、决策程序均符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定；公司董事会认 真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度建立较为完善， 执行有效；公司信息披露及时、准确；董事和高级管理人员严格按相关规定履行职务， 不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。 2023 年度，广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议 事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，全面、诚信、认真、严格履行监 事会的监督职责，通过 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-008 广东金马游乐股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现 场会议方式召开第四届董事会第四次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集， 会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，决议如下： （一）审议并通过了《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及其他相关法律法 ...

广东金马游乐股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-011 2024 年 4 月 1 广东金马游乐股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人邓志毅、主管会计工作负责人郑彩云及会计机构负责人(会计 主管人员)罗剑辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项，均不构成公司 对投资者的实质承诺；公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中的 "十一、公司未来发展的展望 （三）公司可能面对的风险"部分对可能面临 的风险和应对措施进行描述，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 157,598,176 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含 税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 1 | 第一节 重要提示 ...

广东金马游乐股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 广东金马游乐股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东金马游乐股份有限 公司并购深圳源创文化 | 北京华亚正信 资产评估有限 | 肖文明、 | 华亚正信评报字 [2024] 第 A02- | 可收回金额 | 可收回金额 | | 旅游发展有限公司形成 | 公司 | 王茹 | 0019 号 | | 为 325 万元 | | 的商誉相关资产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 是否计提减值 | 减值依据 | | --- | --- | --- | --- | | 广东金马游乐股份有限公司并购深圳源创文 | 其他减值迹象 | 是 | 专项评估报告 | | 化旅游发展有限公司形成的商誉相关资产组 | | | | 四、商誉分摊情况 单位： ...

（一）日常关联交易概述 民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东金马 游乐股份有限公司（以下简称"金马游乐"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构以及 2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等规定，对金马游乐 2024 年度日 常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 关于广东金马游乐股份有限公司 2024年度预计日常关联交易的核查意见 公司 2024 年度预计日常关联交易业务主要涉及采购商品/接受劳务、出售商 品/提供劳务（配件及维修），关联交易的价格均遵循了平等、自愿、等价、互利 的原则。2023 年公司日常关联交易实际发生总额为 19.84 万元，预计 2024 年公 司日常关联交易总额为 154.06 万元。预计 2024 年日常关联交易总额比 2023 年 日常关联交易实际发生总额有所增加 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-018 广东金马游乐股份有限公司 （一）机构信息 关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构，由其负责公司 2024 年度财务审计相关工作。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况 2、投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2022 年末职业风险基金 1,089 万元。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致 ...

广东金马游乐股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）分红回报规划 为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策，增加利润分配决策透明度和可操 作性，积极回报投资者，广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《广东金马游乐股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了公司 未来三年（2024-2026年）分红回报规划，具体如下： 一、本规则制定所考虑的因素 公司制定股东未来分红回报规划着眼于长远和可持续发展，综合分析考虑公司 实际经营情况、未来盈利能力、战略发展规划、现金流量情况、股东意愿与要求、 社会资金成本以及外部融资环境等因素，在平衡股东合理回报和公司可持续发展的 基础上，对公司利润分配作出明确的制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规则制定的原则 本规则将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，实行持续、稳定 的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长 ...

广东金马游乐股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广东金马游乐股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东金马游乐股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司 2023 年度的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...