石药创新制药股份有限公司 章 程 2025 年 3 月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 党建工作 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 ...

石药创新制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人周建平作为石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》 《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独 立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2024 年度 履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 周建平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 9 月出生，博士研究生 学历，现任中国药科大学药剂学教研室主任，教授、博士生导师；国家药典委员 会委员（药剂专业主任委员），中国药学会药剂专业副主任委员、理事，江苏省 药学会和南京药学会药剂专业主任委员、常务理事。现任安徽山河药用辅料股份 有限公司独立董事、江苏德源药业股份有限公司独立董事。 本人未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 ...

杨鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 9 月出生，硕士研究生学 历，曾就职于石家庄天同汽车制造有限公司、西南证券富华大厦营业部、金信证 券富华大厦营业部、中国纸业投资总公司、中国再保险（集团）股份有限公司、 中再资产管理股份有限公司。现任远骥私募基金管理(嘉兴)有限公司合伙人，岳 阳林纸股份有限公司独立董事。 石药创新制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人杨鹏作为石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》《独 立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董 事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2024 年度履行 职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳 ...

石药创新制药股份有限公司 2024 年财务报告 石药创新制药股份有限公司 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了石药创新公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 2024 年财务报告 2025 年 3 月 21 日 1 石药创新制药股份有限公司 2024 年财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 19 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2025HZAA1B0089 | | 注册会计师姓名 | 叶胜平、陈韩琪 | 审计报告正文 石药创新制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了石药创新制药股份有限公司（以下简称石药创新公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关 财务报表附注。 二、形成 ...

石药创新制药股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 | | | | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-15 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025HZAA1B ...

石药创新制药股份有限公司 2024 年度 石药创新制药股有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了石药创新制药股份有限公司（以下简称石 药创新公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 19 日出具了 XYZH/2025HZAA1B0089 号无保留 意见的审计报告。 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWin ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-022 石药创新制药股份有限公司 关于石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司业绩承诺实现情况 及业绩承诺期届满资产减值测试情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"石药创新"） 于 2022 年向交易对方石药集团恩必普药业有限责任公司（以下简称"恩必普药 业"、"业绩承诺方"、"补偿义务人"）以发行股份的方式，购买其持有的石药集团 圣雪葡萄糖有限责任公司（以下简称"标的公司"、"石药圣雪"）100%股权（以下 简称"本次交易"）。根据深圳证券交易所相关规定，现将石药圣雪业绩承诺完成 情况和业绩承诺期届满资产减值测试情况说明如下： 一、本次交易的基本情况 公司于 2021 年 7 月 23 日召开的第五届董事会第十一次会议、2022 年 1 月 27 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了本次交易相关事宜。 2022 年 10 月 12 日，公司收到中国证监会于 2022 年 10 月 8 日出具的《关 于同意石药集团新 ...

石药创新制药股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事 务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业， ...

石药创新制药股份有限公司 公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第六届董事会第十三次会议及第六届监事会 第十次会议，于 2024 年 4 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，聘期一年，自公司股东大会 审议通过之日起生效。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年度报告工作安排，信永中和对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对募集资金存放与实 际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-026 石药创新制药股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 19 日，石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"石药 创新"）分别召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司在募投项目实施主体、 募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 石药创新制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团 新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288 号）核 准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股 股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133 号）同意，公司首次公开发行的人 民币普通股股票已于 2019 年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，发 ...