关于石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 业绩承诺实现情况 专项审核报告 索引 页码 | 专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 关于石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 | 1-4 | | 业绩承诺实现情况的说明 | | 关于石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 业绩承诺实现情况 专项审核报告 XYZH/2025HZAA1F0019 石药创新制药股份有限公司 石药创新制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了石药创新制药股份有限公司(以下简称石药创新公司)管理层 编制的《关于石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司业绩承诺实现情况的说明》。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督 管理委员会令第 166 号)的有关规定，编制《关于石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司业 绩承诺实现情况的说明》并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的 实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是石药 创新公司当局的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于石药集团圣雪 葡萄糖有限责任公司业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师 ...

石 药 创 新 制 药 股 份 有 限 公 司 关 于 发 行 股 份 购 买 资 产 减 值 测 试 情 况 说 明 的 专 项 审 核 报 告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 石药创新制药股份有限公司关于发行股份购买资产减 | | | 值测试情况说明 | 1-5 | 按照企业会计准则和《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员 会令第 214 号)的有关规定，以及石药创新公司与石药集团恩必普药业有限公司签署的 《石药集团新诺威制药股份有限公司与石药集团恩必普药业有限公司关于发行股份购 买资产协议》、《石药集团新诺威制药股份有限公司与石药集团恩必普药业有限公司关于 发行股份购买资产协议之补充协议》相关要求编制减值测试说明，并保证其内容真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是石药创新公司管理层的责任。 这种责任包括设计、执行与维护与编制减值测试情况说明有关的内部控制，采用适当的 编制基础，并作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上，对减值测试说明发表审核意见。我们按照 《中国注册会计师其他 ...

国投证券股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目使用计划及使用情况如下： 单位：万元 | 序 | 承诺投资项目 | 募集资金 承诺投资 | 调整后投 | 累计投入 | 投资进 | 项目达到预 定可使用状 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 资总额 | 金额 | 度 | | | | | 总额 | | | | 态日期 | | 1 | 保健食品和特医食品生产 | 42,318.50 | - | - | - | 已终止 | | | 项目 | | | | | | | 2 | 保健品研发中心建设项目 | 30,832.67 | - | - | - | 已终止 | | 3 | 石药集团巨石生物单抗大 | - | 45,413.46 | 7.10 | 0.02% | 未完工 | | | 品种生产线建设项目 | | | | | | | 4 | 石药集团巨石生物ADC新 产品商业化生产线建设项 | - | 40,000.00 | 61.80 | 0.15% | 未完工 | | | 目 | | | | | | | 5 | 营销体系 ...

国投证券股份有限公司 关于 石药创新制药股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 业绩承诺实现情况及 业绩承诺期届满资产减值测试情况 的核查意见 独立财务顾问 二零二五年三月 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"本独立财务顾问"）作 为石药创新制药股份有限公司（以下简称"石药创新"、"公司"）发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，对业绩 承诺方关于石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司（以下简称"石药圣雪"或"标的 公司"）业绩承诺实现情况及业绩承诺期届满资产减值测试情况进行了核查，情 况如下： 一、本次交易的基本情况 公司于 2021 年 7 月 23 日召开的第五届董事会第十一次会议、2022 年 1 月 27 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了本次交易相关事宜。 2022 年 10 月 12 日，公司收到中国证监会于 2022 年 10 月 8 日出具的《关 于同意石药集团新诺威制药股份有限公司向石药集团恩必普药业有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金注册 ...

石药创新制药股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是石药创新公司董事会的责 任。 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025HZAA1B0088 石药创新制药股份有限公司 石药创新制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 石药创新制药股份有限公司（以下简称石药创新公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国注册会计师： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审 ...

2024 年度 审计报告 石药创新制药股份有限公司 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-96 | 审计报告 XYZH/2025HZAA1B0089 石药创新制药股份有限公司 石药创新制药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了石药创新制药股份有限公司（以下简称石药创新公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 ...

杨鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 9 月出生，硕士研究生学 历，曾就职于石家庄天同汽车制造有限公司、西南证券富华大厦营业部、金信证 券富华大厦营业部、中国纸业投资总公司、中国再保险（集团）股份有限公司、 中再资产管理股份有限公司。现任远骥私募基金管理(嘉兴)有限公司合伙人，岳 阳林纸股份有限公司独立董事。 石药创新制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人杨鹏作为石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》《独 立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董 事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2024 年度履行 职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳 ...

石药创新制药股份有限公司 章 程 2025 年 3 月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 党建工作 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 ...

石药创新制药股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人李迪斌作为石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》 《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独 立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2024 年度 履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李迪斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾就职于太原铁路局、山西教 育报刊社、中国广告联合总公司、新华社。现任中国健康管理协会健康传播分会 会长、中国研究型医院学会医学传播学专业委员会主委、中健传（北京）网络科 技有限公司董事长、北京爱康君泰国际医疗技术有限公司执行董事兼总经理。 本人未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 ...

石药创新制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （2）发表独立意见情况 各位股东及股东代表： 本人邸丛枝作为石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》 《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独 立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2024 年度 履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 邸丛枝，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月出生，博士研究 生学历，博士学位，中国注册会计师。现任河北经贸大学会计学院副教授、硕士 研究生导师，中裕铁信科技股份公司独立董事。 本人未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规 定的情形，不 ...