石药创新制药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 | 7 | 号— | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 | 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 | 8 | 号—重大资 | | | | | | | | 产重组（2023 | 年修订）》第三十条规定情形的议案 | 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关 | | | | | | | | | 规定的议案 | 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 | | | | | | | | | | 第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所创业板上市公 | 司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案 | | | | | | | | | | 关于签署附生效条件的《关于发行股份及支付现金购买资产 | 的意向协议》的议案 | | | | | | | | | | 关于本次交易履行法定 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-024 石药创新制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理 刘刚叁先生递交的书面辞职报告。因其将到达退休年龄，现申请辞任公司副总经 理职务，其辞任自其书面辞职报告送达公司董事会之日起生效，辞任后将不再担 任公司任何职务。其辞任不会影响公司相关工作的正常运行。 2025 年 3 月 19 日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于聘任副总经理的议案》。根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，结 合公司发展需求，由公司总经理提名，经董事会提名委员会资格审查通过，董事 会同意聘任惠希武先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过 之日起至第六届董事会届满之日止。 特此公告。 石药创新制药股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 21 日 1 附件：候选人简历 惠希武：男，中国国籍，1984 年 9 月出生，毕业于北京协和医学院，博士 研究生学历。现任石药集团巨石生物制药有限公司研究院院 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求， 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李 迪斌、杨鹏、邸丛枝、周建平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事李迪斌、杨鹏、邸丛枝、周建平的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 石药创新制药股份有限公司 石药创新制药股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 19 日 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-023 石药创新制药股份有限公司 关于拟增加经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围变更后： 原料药（咖啡因、茶碱、氨茶碱、二羟丙茶碱、可可碱、己酮可可碱、多索 茶碱、叶酸、硝苯地平）、精神药品（咖啡因）的生产销售；食品添加剂（咖啡 因）的生产销售；医药中间体的销售；饮料生产、销售；保健食品、糖果制品生 产销售；预包装食品批发零售；预包装食品、保健食品（以上不含冷冻食品）技 1 术研发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；经营本企业自产产品和技术的出 口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相 关技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进口的商品及技术除外。（法律、 法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待 批准后，方可经营） 二、《公司章程》修订情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《 ...

关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"、"石药创新"）于 2025 年 3 月 19 日召开了第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议，会 议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不 超过人民币 8.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 8.00 亿元 （含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包 括结构性存款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年度募集资金 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准石药 集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288 号） 核准，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于石药 ...

ู้ใ 2024 可持续发展报告 暨ESG (环境、社会和公司治理) 报告 石药创新制药股份有限公司 地址:河北省石家庄市栾城区张举路62号 电话:0311-67809843 邮箱:300765@ mail.ecspc.com 石药创新制药股份有限公司 【新诺威300765】 E ER CATALOGUE 看于本报告 在事长致辞 关于石药创新 | 1.1 公司简介 | | --- | | 1.2 企业文化 >>> | | 1.3 绩效亮点 | | 1.4 奖项荣誉 | 02 规范管理 | 2.1 公司治理 | 13 | | --- | --- | | 2.2 可持续发展相关治理 1 | 16 | | 2.3 反不正当竞争 | 18 | | 2.4 合规审计与尽职调查 2.5 反商业贿赂及反贪污 | 18 19 | | 2.6 利益相关方沟通 | 21 | | 2.7 投资者关系与信息披露 | 22 | | 2.8 党建工作 | 23 | 3.1 质量方针与理念 3.2 质量承诺 3.3 质量体系 3.4 质量认证管理 3.5 生产质量控制 3.6 质量风险管理 3.7 优质服务 04 创新驱动 4.1 注册审 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-025 石药创新制药股份有限公司 关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概况 石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称"巨石生物"）为石药创新制药 股份有限公司（以下简称"公司"或"石药创新"）持股 51%的控股子公司，公 司的控股股东石药集团恩必普药业有限公司（以下简称"恩必普药业"）持有巨 石生物 49%的股份。为支持巨石生物的研发和生产经营发展，公司、恩必普药业 及其关联方拟以无息借款形式向巨石生物提供合计不超过 100,000 万元的借款， 借款期限自实际借款发生之日起 5 年（实际借款发生之日以银行转账凭证为准）， 其中公司本次对巨石生物的资助金额不超过 50,000 万元，恩必普药业及其关联 方本次对巨石生物的资助金额不超过 50,000 万元。 公司于 2025 年 3 月 19 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》。恩必普药业为公司的控股 股东，本次巨石生物接受财务 ...

石药创新制药股份有限公司 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-018 关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度日常关联交易基本情况 注：上表中公司与关联方已发生交易但 2024 年度未作关联交易额度预计的，其实际发生金额累计未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%，因 此，未超过关联交易审批额度。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召 开的第六届董事会第七次会议、2023 年 11 月 17 日召开的 2023 年第三次临时股 东大会审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》，对 2024 年公司日常关联交易情况进行了合理预计，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日披露的《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度公告》（公告编号： 2023-084）。 公司于 2024 年 3 月 13 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关 于调整公司 2024 年度日常性 ...

石药创新制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注已经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2025HZAA1B0089 标准无保留意见的审计报告。 | | 2024 年 | 2023 年 | | 本年比上年 | 2022 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入 | 1,980,753,001 | 2,501,699,905 | 2,538,713,472 | -21.98% | 2,626,488,832 | 2,838,103,333 | | （元） | .94 | .93 | .31 | | .63 | .96 | | 归属于上市 公司股东的 | | 755,557,2 ...

石药创新制药股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合石药创新制药股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和与事项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...