石药创新制药股份有限公司 第一条 为进一步规范石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总 则 第二条 公司内幕信息登记管理工作由董事会负责，公司董事会应当保证内 幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办 理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应出具书面承诺，保证所填报内幕信 息知情人信息及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信 息知情人通报了相关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘 书应在书面承诺上签字确认。 第二章 内幕信息定义及范围 第三条 本制度所指内幕信息是指为 ...

石药创新制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 上述股东会职权范围内的事项，应由股东会审议决定，不得通过授权的形式 由董事会或其他机构和个人代为行使。 第六条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第一条 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东能够依 法行使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《石药创新制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东（含代理人）出席股东会，依法享有知情权、发言权、质询权 和表决权等各项权利。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律 ...

石药创新制药股份有限公司 重大信息内部报告制度 第七条 本制度所称的报告人包括： 第八条 公司各部门、各分公司的主要负责人为承担报告义务的第一责任人 和联络人；公司各控股子公司、各参股公司、持有公司 5％以上股份的股东、实 际控制人和公司的关联人应当确认本公司承担报告义务的第一责任人和联络人， 并向董事会秘书备案。前述联络人发生变更的应当自变更之日起 5 日内向董事会 秘书办理变更备案登记。联络人具体负责信息的收集、整理工作，并在第一责任 人签字后负责各单位的上报工作。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生重大信息 时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下统称"报告 人"），负有报告义务的责任人应及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书进 行报告；当董事会秘书需了解重大信息的情况和进展时，相关部门（包括公司控 股子公司）及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根 据要求提供相关资料。 第四条 重大信息内部报告制度的目的是通过明确报告人在知悉或者应当知 悉重大信息时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、准确、完整、 及时，不致出现虚假信息披露、严重 ...

石药创新制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《石药创新制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，应由独立董事担 1 任，并由董事会选举产生，负责主持薪酬与考核委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会召集人的主要职责权限为： （一） 主持委员会会议，签发会议决议； 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门 工作机构，主要职责是审 ...

石药创新制药股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司 信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 （六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则——基本准则》及相关 规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允 地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审 计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股5%以 上的股东、公司各部门负责人以及与年报信息披 ...

石药创新制药股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强对北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《证券及期货条 例》（香港法例第 571 章）（以下简称"《证券条例》"）、《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》附录 C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（以 下简称"《标准守则》"）及附录 C1《企业管治守则》等法律法规、公司股票上 市地证券监管部门和证券交易所（以下简称"公司股票上市地证券监管机构"）有 关监管规则（以下简称"公司股票上市地证券监管规则"）等相关规范性文件及《北 京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司 ...

石药创新制药股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对石药创新制药股份有限公司(以下简称"公司"或"母公司") 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进 子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》") 等法律、法规、规范性文件以及《石药创新制药股份有限公司章程》(以下称"《公 司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人主体资格的企业。其设立形式包括： 第三条 母公司以其持有的股权份额并依据对子公司的规范运作要求，依法 对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，并负有 对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第二章 人事管理 第八条 母公司通过子公司股东(大)会行使股东权利制定子公司章程，并依据 子公司章程规定推选董事、股东代表监事（如有）及高级管理人员。 公司向子公司委派或推荐的董事、股东代表监事（如有）及高级管理人员人 选应由公司总经理办公会议协商、报董事长决定。委派或推荐人员的任职及任期 ...

石药创新制药股份有限公司 信息披露管理办法 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）、《证券及期货条例》（香港法例第571章）（以 下简称"《条例》"、《内幕消息披露指引》（以下简称"《指引》"）和《石 药创新制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定结合公司实 际情况，制定本办法。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，简明清晰、通俗 易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者 公开披露信息。 公司证券同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在境外披露 的信息，应当在境内同时披露。 第三条 公司及公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露 ...

（H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为保证石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）与关联（连） 人之间的关联（连）交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联（连） 交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》（财会[2006]3 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《石药创新制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本办法。 石药创新制药股份有限公司 关联（连）交易管理办法 （草案） 第二章 关联（连）人和关联关系 第二条 本办法所称关联（连）人包括符合《创业板上市规则》所定义的关 联法人和关联自然人和符合《香港上市规则》第 1 ...

石药创新制药股份有限公司 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东能够依 法行使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"，"香港联合交易所"以下简称"香港联交所"）、公司股票上市地证 券监管部门和证券交易所有关监管规则（以下简称"公司股票上市地证券监管规 则"）等有关法律、法规、规范性文件和《石药创新药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东 会，依 ...