石药创新制药股份有限公司 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-018 关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度日常关联交易基本情况 注：上表中公司与关联方已发生交易但 2024 年度未作关联交易额度预计的，其实际发生金额累计未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%，因 此，未超过关联交易审批额度。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召 开的第六届董事会第七次会议、2023 年 11 月 17 日召开的 2023 年第三次临时股 东大会审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》，对 2024 年公司日常关联交易情况进行了合理预计，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日披露的《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度公告》（公告编号： 2023-084）。 公司于 2024 年 3 月 13 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关 于调整公司 2024 年度日常性 ...

石药创新制药股份有限公司 2024 年财务报告 石药创新制药股份有限公司 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了石药创新公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 2024 年财务报告 2025 年 3 月 21 日 1 石药创新制药股份有限公司 2024 年财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 19 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2025HZAA1B0089 | | 注册会计师姓名 | 叶胜平、陈韩琪 | 审计报告正文 石药创新制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了石药创新制药股份有限公司（以下简称石药创新公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关 财务报表附注。 二、形成 ...

石药创新制药股份有限公司 公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第六届董事会第十三次会议及第六届监事会 第十次会议，于 2024 年 4 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，聘期一年，自公司股东大会 审议通过之日起生效。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年度报告工作安排，信永中和对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对募集资金存放与实 际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部 ...

石药创新制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注已经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2025HZAA1B0089 标准无保留意见的审计报告。 | | 2024 年 | 2023 年 | | 本年比上年 | 2022 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入 | 1,980,753,001 | 2,501,699,905 | 2,538,713,472 | -21.98% | 2,626,488,832 | 2,838,103,333 | | （元） | .94 | .93 | .31 | | .63 | .96 | | 归属于上市 公司股东的 | | 755,557,2 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-026 石药创新制药股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 19 日，石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"石药 创新"）分别召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司在募投项目实施主体、 募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 石药创新制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团 新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288 号）核 准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股 股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133 号）同意，公司首次公开发行的人 民币普通股股票已于 2019 年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，发 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《石药创新制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经石药创新制 药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议审议通过，决 定于 2025 年 4 月 15 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会采 用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2024 年年度股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过 《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会， 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-027 石药创新制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-014 石药创新制药股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届监事会 第十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 19 日在公司会议室以现场 方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 9 日以专人送出、电话通知等方式送达全体 董事。 会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实 际出席监事人数 3 人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《石药创新制药股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会同意通过公司《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议并表决。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-013 石药创新制药股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 19 日在公司会议室以现场加通讯表决 相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 9 日以专人送出、电话通知等方式 送达全体董事。 会议由公司董事长姚兵先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。 本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以 及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新 制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会同意通过公司《2024 年度总经理工作报告》，2024 年度公司 总经理带领管 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-021 石药创新制药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 19 日召开了第六届董事会第二十二次会议，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度利润分配 预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议并表决。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 19 日召开了第六届监事会第十七次会议，会议以 3 票赞 成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，本议案尚需提交股东大会审议并表决。 （三）独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 3 月 19 日召开了第六届董事会第十次独立董事专门会议，公 司独立董事就 2024 年度利润分配预案出具了审核意见。独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案在保证公司正常运营和长远发展的前提下，综合考虑了股本现 状、盈利能力、财务状况 ...

石药创新制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 石药创新制药股份有限公司 2024 年年度报告 2025-017 2025 年 3 月 21 日 1 石药创新制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人姚兵、主管会计工作负责人戴龙及会计机构负责人（会计主 管人员）李洪超声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、业绩下滑的主要原因 2024 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 5,372.63 万元，较上年 同期下降 87.63%。业绩下滑幅度较大的主要原因：一是公司功能性原料咖啡 因产品受到市场因素影响，价格较 2023 年的高位价格回落，导致功能食品及 原料业务分部主营业务收入较去年同期减少 6.1 亿元；二是公司加大研发创 新投入，全年投入研发费用 84,220.08 万元，较去年增加 17,080.40 万元， 同比增长 25. ...