石药创新制药股份有限公司 提名人石药创新制药股份有限公司董事会现就提名周宏为石药创新制药股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为石药创新制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过石药创新制药股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-076 石药创新制药股份有限公司 截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行 H 股并上市的相关工作进行 商讨，除本次董事会、监事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行 H 股 并上市的具体细节尚未最终确定。 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）为深入推进全球化战略布 局，打造国际化资本运作平台，提高公司在国际市场的核心竞争力，促进公司成 药业务的发展，公司于 2025 年 9 月 30 日召开第六届董事会第二十六次会议、第 六届监事会第二十一次会议，审议通过关于提请股东大会授权董事会及其获授权 人士全权办理公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所 有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市有关事项等相关议案（以下简称 "本次发行 H 股并上市"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《境内企业境外发 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-080 石药创新制药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 16 日 9:15-15:00。 5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《石药创新制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经石药创新制 药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议审议通过，决 定于 2025 年 10 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-073 石药创新制药股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届监事会 第二十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 30 日在公司会议室以现 场方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 26 日以专人送出、电话通知等方式送达全 体监事。 会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实 际出席监事人数 3 人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《石药创新制药股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于现金收购控股子公司石药集团巨石生物制药有限 公司部分少数股权暨关联交易的议案》 经审议，监事会同意公司以现金方式向公司关联方石药集团恩必普药业有限 公司购买巨石生物 29%的股权。 本议案经公司监事会审议通过 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-072 石药创新制药股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届董事会 第二十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 30 日在公司会议室以现 场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 26 日以专人送出、电 话通知等方式送达全体董事。 会议由公司董事长姚兵先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。 本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以 及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新 制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1．审议并通过《关于现金收购控股子公司石药集团巨石生物制药有限公司 部分少数股权暨关联交易的议案》 经审议，董事会同意公司以现金方式向公司关联方 ...

公司在控股巨石生物后，战略转型至生物创新药领域，打造领先的创新生物医药平台成为了公司的长期 发展战略。巨石生物在生物创新药领域已经构建了具有竞争力的研发体系和具有市场前景的产品管线布 局，多款产品的研发及商业化取得重要进展，覆盖多元化的临床需求及潜在重磅产品的潜力。巨石生物 日益成为公司重要的增长引擎。公司坚定看好巨石生物的发展前景，收购其少数股权有利于进一步完善 公司业务布局、落实发展战略、促进可持续发展，符合公司长远战略发展规划。 智通财经APP讯，新诺威(300765.SZ)发布公告，公司拟以现金购买石药集团恩必普药业有限公司(以下 简称"恩必普药业")持有的石药集团巨石生物制药有限公司(以下简称"巨石生物"或"标的公司")29%股权 (以下简称"本次交易")。本次交易完成后，公司持有巨石生物的股权比例将由51%增加至80%。本次交 易标的股权的转让价款为11亿元。 ...

Core Viewpoint - The company intends to acquire a 29% stake in Giant Stone Biopharmaceutical Co., Ltd. from Enbip Pharmaceutical Co., Ltd. for 1.1 billion yuan, increasing its ownership from 51% to 80% [1] Group 1: Transaction Details - The transaction involves a cash purchase of 1.1 billion yuan for the stake in Giant Stone Biopharmaceutical [1] - Upon completion, the company's stake in Giant Stone will rise to 80% [1] Group 2: Strategic Implications - The acquisition aligns with the company's strategic shift towards the biopharmaceutical innovation sector, aiming to establish a leading innovative biopharmaceutical platform [1] - Giant Stone has developed a competitive R&D system and a promising product pipeline in the biopharmaceutical innovation field, with significant progress in the development and commercialization of multiple products [1] - The company views Giant Stone as a crucial growth engine and believes that acquiring the minority stake will enhance its business layout, implement its development strategy, and promote sustainable growth [1]

Group 1 - The company Xinnoway (300765.SZ) signed a share transfer agreement with Enbipu Pharmaceutical to acquire a 29% stake in Jushi Biotech for a cash consideration of 1.1 billion yuan, increasing its ownership from 51% to 80% [1] - The transaction is based on an asset evaluation report from a qualified institution as per the Securities Law [1] Group 2 - Jushi Biotech is an innovative biopharmaceutical company focused on antibody drugs, antibody-drug conjugates (ADC), and mRNA vaccines, with a strong emphasis on independent research and development [2] - The company has a comprehensive R&D and commercialization capability, covering three major therapeutic areas: oncology, autoimmune diseases, and major infectious diseases [2] - Jushi Biotech has numerous projects in development, with key products like Enlansumab and Omabuzumab expected to launch in 2024, and several others in critical clinical trial phases [2] - The company has established itself as a benchmark in the domestic monoclonal antibody and ADC innovation drug industry, providing safe, effective, and accessible biotherapy solutions globally [2] - Jushi Biotech is among the first domestic companies to achieve mRNA vaccine commercialization and has a complete pipeline for ADC and monoclonal antibodies [2]

Group 1 - The company Xinnoway (300765.SZ) signed a share transfer agreement with Enbipu Pharmaceutical to acquire a 29% stake in Jushi Biotech for a cash consideration of 1.1 billion yuan, increasing its ownership from 51% to 80% [1] - The transaction is based on an asset evaluation report from a qualified institution in accordance with the Securities Law [1] Group 2 - Jushi Biotech is an innovative biopharmaceutical company focused on antibody drugs, antibody-drug conjugates (ADC), and mRNA vaccines, with a strong emphasis on independent research and development [2] - The company has established a competitive R&D system and a promising product pipeline, covering three major therapeutic areas: oncology, autoimmune diseases, and major infectious diseases [2] - Jushi Biotech has numerous projects in development, with key products like Enlansumab and Omabuzumab set to launch in 2024, and several others in critical clinical trial phases [2] - The company has become a benchmark in the domestic monoclonal antibody and ADC innovation drug industry, providing safe, effective, and accessible biotherapy solutions globally [2] - Jushi Biotech is one of the first domestic companies to achieve mRNA vaccine industrialization and has a comprehensive layout in ADC and monoclonal antibody pipelines [2]

新诺威9月30日公告，公司拟以现金方式购买石药集团恩必普药业有限公司持有的石药集团巨石生物制 药有限公司29%股权，交易价款为11亿元。本次交易完成后，公司持有巨石生物的股权比例将由51%增 加至80%。 ...