获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 7 日收到 深圳证券交易所出具的《关于受理石药创新制药股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2024〕310 号），深圳证券交易 所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申 请文件齐备，决定予以受理。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-108 石药创新制药股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚 需经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会予以注册后方可实 施。该事项最终能否经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会予 以注册尚存在不确定性。 公司将根据上述事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 董事会 2024 年 12 月 9 日 特此公告。 石药创新制药股份有限公 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 石药创新制药股份有限公司拟发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金项目涉及的 石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 6489 号 (共一册,第一册) 北京中介 古有限责任公司 4-2-1 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202401207 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20240040192000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6489号 | | 报告名称: | 石药创新制药股份有限公司拟发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金项目涉及的石药集团百克 (山东)生物制药股份有限公司股东全部权益价值 | | | 评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 7.621,718,900.00元 | | 评估报告日: | 2024年10月14日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 会员编号:61200061 田松 (资 ...

国投证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 关于 石药创新制药股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二零二四年十一月 独立财务顾问声明与承诺 国投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司受石药创新制药股份有限公 司委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜 的独立财务顾问，就该事项向石药创新制药股份有限公司全体股东提供独立意 见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律规范 的相关要求，以及石药创新制药股份有限公司与交易对方签署的交易协议，石药 创新制药股份有限公司及交易对方提供的有关资料、石药创新制药股份有限公司 董事会编制的《石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金 ...

北京市君泽君律师事务所 关于石药创新制药股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 | 释 | 义 | 5 | | --- | --- | --- | | | 正文 | 10 | | 一、 | 本次交易的方案 | 10 | | 二、 | 本次交易相关各方的主体资格 | 21 | | 三、 | 本次交易构成重大资产重组不构成重组上市 | 29 | | 四、 | 本次交易的批准和授权 | 30 | | 五、 | 本次交易的实质性条件 | 35 | | 六、 | 本次交易的相关协议 | 46 | | 七、 | 本次交易拟购买的标的资产 | 47 | | 八、 | 募集资金投资项目 | 96 | | 九、 | 本次交易涉及的债权债务处理 | 98 | | 十、 | 本次交易涉及的关联交易及同业竞争 | 98 | | 十一、 | 本次交易的信息披露和报告义务 | 103 | | 十二、 | 本次交易的中介机构 | 105 | | 十三、 | 结论性意见 | 106 | | | 附件一：石药百克拥有的注册商标情况 | 109 | | | 附件二：石药百克拥有的已授权专利 | 126 | | | 附件三：石药百 ...

石药创新制药股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 | 交易事项 | 交易对方 | | --- | --- | | | 石药集团维生药业（石家庄）有限公司 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 石药（上海）有限公司 | | | 石药集团恩必普药业有限公司 | 独立财务顾问 二零二四年十一月 石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 2-1-0 证券代码：300765 证券简称：新诺威 上市地点：深圳证券交易所 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 募集配套资金 不超过 35 名特定投资者 石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负 相应的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌本 公司/本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被 司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 了第六届董事会第十七次会议，于 2024 年 9 月 10 日召开了 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更 登 记 、 备 案 手 续 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-107 石药创新制药股份有限公司 关于公司完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 经营范围：原料药（咖啡因、茶碱、氨茶碱、二羟丙茶碱、可可碱、已酮可 可碱、多索茶碱）、精神药品（咖啡因）的生产销售；食品添加剂（咖啡因）的 生产销售；医药中间体的销售；饮料生产、销售；保健食品、糖果制品生产销售； 预包装食品批发零售；预包装食品、保健食品（以上不含冷冻食品）技术研发、 技术转让、技术咨询、技术推广服务；经营本企业自产产品和技术的出口业务和 ...

石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司石药集团巨石 生物制药有限公司授权给 Corbus Pharmaceuticals, Inc.（以下简称"Corbus"）开 发的 CRB-701（SYS6002）被美国食品药品监督管理局（以下简称"美国 FDA"） 授予快速通道资格，用于治疗复发或难治性转移性宫颈癌。现将相关情况公告如 下： 二、药物的基本信息 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-106 石药创新制药股份有限公司 关于控股子公司对外授权药物获得美国 FDA 快速通道资格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 美国 FDA 快速通道资格旨在促进拟用于治疗严重疾病及具有填补未满足医 疗需求潜力的药物的开发，并加快审评。该产品取得美国 FDA 快速通道资格有 助于加快药物后续研发和批准上市等里程碑事件实现。 1 四、风险提示 药物名称：CRB-701（SYS6002） 剂 型：注射剂 申 请 人：Corbus Pharmaceuticals, Inc. 拟定适应症：用于治疗复发或难治性转移性 ...

石药创新制药股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会《关于核准石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可[2019]288 号）核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股， 发行价格 24.47 元/股，募集资金总额 1,223,500,000.00 元，扣除各项发行费用 81,090,790.53 元，募集资金净额 1,142,409,209.47 元。募集资金已于 2019 年 3 月 19 日划至公司募集资金专户。上述募集资金到位情况已由中兴财光华会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 3 月 19 日出具"中兴财光华审验字 （2019）第 110001 号"《验资报告》。 二、本次《募集资金三方监管协议》签订情况和募集资金专户开立情况 公司分别于 2024 年 10 月 14 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监 事会第十四次会议、2024 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-104 石药创新制药股份有限公司 获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司石药集团巨石 生物制药有限公司（以下简称"巨石生物"）于近日收到国家药品监督管理局（以 下简称"国家药监局"）核准签发的《受理通知书》，乌司奴单抗注射液的上市申 请获得受理。现将相关情况公告如下： 二、药品的基本信息 药品名称：乌司奴单抗注射液 剂 型：注射剂 注册分类：治疗用生物制品 3.3 类 申请事项：境内生产药品注册上市许可 关于控股子公司乌司奴单抗注射液上市申请 乌司奴单抗注射液是一种全人源 IgG1κ单克隆抗体，为 IL-12/IL-23 p40 抑 制剂，乌司奴单抗与 IL-12 和 IL-23 的 p40 蛋白亚单位以高亲和力特异性结合， 阻断 IL-12 和 IL-23 与细胞表面受体 IL-12Rβ1 的相互作用，从而抑制 IL-12 和 IL-23 介导的信号传导和细胞因子的级联反应，进而抑制角质细胞的增生，发挥 1 ...