第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公 司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚 信度、核心竞争能力和持续发展能力，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司与投资者关系工作指引》、深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）和《石药创新制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分地信息披露，并运用金融和资本 市场推介的原理，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公 司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司和股东利益最大化的战略管理 行为。 石药创新制药股份有限公 ...

石药创新制药股份有限公司 境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第六条 公司应当严格贯彻执行有关法律法规的规定以及本制度的要求，增 强保守国家秘密和加强档案管理的法律意识，加强对有关人员的教育和管理，认 真落实各项具体措施，进一步做好保密和档案管理工作。 第七条 公司向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人 提供、公开披露，或者通过其境外上市主体等提供、公开披露文件资料前，应当 1 对文件资料中是否含有涉及国家秘密、国家机关工作秘密、其他泄露后会对国家 安全或者公共利益造成不利影响的信息进行审查。 第八条 公司向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人 提供、公开披露，或者通过其境外上市主体等提供、公开披露涉及国家秘密、国 家机关工作秘密的文件、资料的，应当依法报有审批权限的主管部门批准，并报 同级保密行政管理部门备案。是否属于国家秘密不明确或者有争议的，应当依法 报有关保密行政管理部门确定；是否属于国家机关工作秘密不明确或者有争议 的，应当报有关业务主管部门确定。 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益，规范石药创新制药股份有 限 ...

石药创新制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《证券及期 货条例》（香港法例第 571 章）（以下简称"《证券及期货条例》"）、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香港联合交易所" 以下简称"香港联交所"）等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由董事会负责，公司董事会应当保证内 幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办 理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 公司在报送内幕信息知情人 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-075 石药创新制药股份有限公司 关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开 第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东大会议事规则>等部分制度的议案》《关于制定及修订<信息披露管 理制度>等部分制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》情况 为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《中国证券监督管理委员会关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》等 相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，拟对《公司章程》进行修订，本 事项尚需提交公司股东大会审议。本次《公司章程》修订完成后，拟由董事会审 计委员会行使监事会的相关职权，《监事会议事规则》不再施行。 | 修订前 | 修订后 | | --- | ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-078 石药创新制药股份有限公司 关于修订 H 股发行并上市后生效的《公司章程（草案）》以 及制定、修订公司部分治理制度（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开 第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后 适用的<石药创新制药股份有限公司章程（草案）>及相关制度（草案）的议案》 《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的其他内部制度（草案）的议案》，现 将相关事项公告如下： 一、修订及制定说明 鉴于公司拟申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有 限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"），公司根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及其他境内外有关法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公 司的实际情况和需 ...

石药创新制药股份有限公司 董事多元化政策（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 目的 第一条 本政策旨在载列石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）为达 致董事会成员多元化而采取的方针。 第二章 愿景 第四条 所有董事会的任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时以合适条件充 分顾及董事会成员多元化的裨益。董事会辖下提名委员会（以下简称"提名委员会"）主 要负责物色及推荐具备合适资格可担任董事会成员的人选并在甄选董事会成员人选时 充分考虑本政策。 第四章 可计量目标 第五条 公司致力挑选最佳人选作为董事会成员，并以一系列多元化范畴为基准 甄选人选，除教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期外，亦包括但不限于性别、 年龄、文化背景及种族。以上考量点均为实行本政策的可计量目标。其他标准包括但不 限于： （一）具备公司核心市场的直接经验； 1 （二）为公司事务投入足够时间及精力的能力； （三）通过发表独立、建设性及知情意见为公司策略及政策的发展作出积极贡献 的能力； （四）参与会议以就策略、政策、表现、责任、资源、主要委任及行为准则等问 题作出独立判断。最终决定将基于人选的长处及可为董事会带来的贡献。 第二条 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-077 石药创新制药股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 二、拟聘任审计机构履行的程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开 第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过《关于 公司聘请 H 股发行上市的审计机构的议案》，同意聘请德勤·关黄陈方会计师 行（以下简称"德勤"）为公司拟申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在 香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行并上市"）的审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、拟聘请审计机构的基本情况 （一）机构信息 德勤是一家注册于中国香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际网 络成员所，注册地址位于中国香港金钟道 88 号太古广场一期 35 楼，经营范围为 审计及鉴证服务等。德勤为众多香港联交所上市公司提供审计服务，主要服务行 业包括金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产 ...

关于增选独立非执行董事的公告 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-079 石药创新制药股份有限公司 附件：独立非执行董事候选人简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开 第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增选公司独立非执行董事的议 案》，现将相关事项公告如下： 为公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公 司主板上市（以下简称"本次发行上市"）之目的，完善公司本次发行上市后的公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律法规以及公司制定的本次发行上市后适用的《石药创新制药股份有限公司章程 （草案）》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提 名周宏女士（简历见附件）为公司独立非执行董事候选人，任期自股东大会审议 通过且公司本次发行上市之日起至第六届董事会任期届满之日止。 董事会 2025 ...

石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开 职工代表大会，选举戴龙先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事， 任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-081 石药创新制药股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述职工代表董事符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 附件：职工代表董事简历 戴龙：男，中国国籍，1992 年 6 月出生，本科学历。曾就职于石药集团 中诺药业（石家庄）有限公司。现为公司董事、财务总监、董事会秘书、证 券事务代表。 截止本公告日，戴龙先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际 控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人 员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会规定不得 担任公司董 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 周宏 作为石药创新制药股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人石药创新制药股份有 限公司董事会提名为石药创新制药股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过石药创新制药股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细 ...