证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-116 石药创新制药股份有限公司 关于控股子公司 SYS6043 抗体药物偶联物 二、药物的基本信息 药物名称：SYS6043 受 理 号：CXSL2400704 申请人：石药集团巨石生物制药有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024 年 10 月 16 日受理的 SYS6043 临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本 品在国内开展临床试验。 获得药物临床试验批准通知书的公告 三、药物的其他相关情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 SYS6043 是一款单克隆抗体药物偶联物，可与肿瘤表面的特异性受体结合， 通过内吞作用进入细胞并释放毒素，达到杀伤肿瘤细胞的作用。SYS6043 按照治 疗用生物制品 1 类申报，本次获批的适应症为晚期实体瘤，预计适用于治疗小细 胞肺癌、食管鳞癌、头颈鳞癌、前列腺癌、肝细胞癌等。临床前研究显示，SYS6043 一、概述 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司石药集团巨石 生物制药有限公司（以下简 ...

第六届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-110 石药创新制药股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届监 事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 18 日在公司会议 室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 16 日以专人送出、电话通知等方 式送达全体监事。本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。 会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实 际出席监事人数 3 人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《石药创新制药股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》 经审议，监事会同意《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》。 具体内容详见公司刊载于 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-111 石药创新制药股份有限公司 关于公司 2025 年度日常性关联交易预计额度公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易概述 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开 的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交 易预计额度的议案》。基于 2024 年度实际关联交易并综合考虑公司后续业务情 况，公司及子公司拟与关联方发生销售商品、采购原材料等关联交易。本次公司 与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规 则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形， 符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规及规范性文件规定。 该议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，关联董事 姚兵、CAI LEI、韩峰、徐雯已对该议案回避表决。本事项尚需提交公司股东大 会审议，关联股 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-109 会议由公司董事长姚兵先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会 议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人 数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药 创新制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》 经审议，董事会同意《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案由关联董事姚兵、CAI LEI、韩峰、徐雯回避表决，由非关联董事戴 龙、李迪斌、杨鹏、邸丛枝、周建平表决。 石药创新制药股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-114 石药创新制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，于 2024 年 4 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的 情况下，公司及子公司使用不超过人民币 5.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资 金及不超过人民币 5.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环 滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编 ...

石药创新制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召 开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将具体内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 由于公司董事人数发生变化，公司拟修订《公司章程》中的相关条款。具体 情况如下： 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-112 | 序号 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十二条 董事会由11名董事组 1 成。董事会设董事长1人。 成。董事会设董事长1人。 | 第一百一十二条 董事会由9名董事组 | 二、授权董事会办理相关事宜的情况说明 为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权 人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及 根据工商主管部门的要求修改、补充本次修订所涉《公司章程》条款。 三、其他事项说明 1、本次《公司章程》相关条款修订内容以工商主管部门 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-113 石药创新制药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《石药创新制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经石药创新制 药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议审议通过，决 定于 2025 年 1 月 8 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2025 年第一次临 时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十一次会议审议通 过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股 东大会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）下午 14:30 开始。 （2）网络 ...

石药创新制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法 成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《石药创新制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第三条 公司设证券事务部，处理董事会日常事务。证券事务部向董事会秘 书负责。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议，向 股东大会负责并报告工作。 第九条 董事会会议由董事长召集。每届董事会第一次会议，由得票最多的 董事为召集负责人，并在该次会议选举产生董事长。当董事得票相同时，由董 事共同推举该届董事会第一次会议的召集负责人；如无 ...

石药创新制药股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 党建工作 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 4 ...

石药创新制药股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独董办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规、规范性文件以及《石药创新制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的董事。 第三条 公司设独立董事4名，选举适当人员担任，其中至少包括一名会计专 业人士（会计专业人士指具有注册会计师资格的人士或者会计、审计或者财务管 理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位等专业资质）。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按 ...