国投证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 关于 石药创新制药股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二零二五年一月 独立财务顾问声明与承诺 国投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司受石药创新制药股份有限公 司委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜 的独立财务顾问，就该事项向石药创新制药股份有限公司全体股东提供独立意 见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律规范的相 关要求，以及石药创新制药股份有限公司与交易对方签署的交易协议，石药创新 制药股份有限公司及交易对方提供的有关资料、石药创新制药股份有限公司董事 会编制的《石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购 ...

石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一） 北京市君泽君律师事务所 关于石药创新制药股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 补充法律意见书（一） 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编：100005 11F, Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, P.R.C. 电话（Tel）： （86-10） 6652 3388 传真（Fax）：（86-10）6652 3399 网址（Website）： www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com | | | | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 问题 | 2 8 | | 问题 | 5 16 | | 问题 | 7 27 | | 问题 | 9 52 | | 问题 | 10 74 | | 问题 | 11 80 | | 问题 | 12 83 | 释 义 4 石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 ...

Financial Performance Outlook - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 45 million and 66 million yuan for 2024, representing a decline of 84.81% to 89.64% compared to the previous year's profit of 434.44 million yuan [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 38 million and 56 million yuan, a decrease of 92.47% to 94.89% from last year's profit of 743.67 million yuan [3]. Revenue Decline Factors - The decline in performance is primarily attributed to a drop in revenue from the functional raw materials business, with caffeine export prices falling over 20% compared to the previous year, leading to a revenue decrease of approximately 400 million yuan [7]. R&D Investment and Product Development - The company increased its R&D investment to approximately 840 million yuan for the year, an increase of about 170 million yuan from the previous year, despite the pressure on 2024 performance [7]. - Several in-development products made significant progress, with two monoclonal antibodies approved for commercialization in 2024, and five ADC products and two mRNA vaccines receiving IND approvals [7].

本次获批的适应症为晚期/转移性实体瘤，预计适用于治疗小细胞肺癌、食管鳞癌等。 证券时报e公司讯，新诺威(300765)1月16日晚间公告，控股子公司巨石生物于近日收到美国食品药品监 督管理局（简称"FDA"）通知，由巨石生物申报的注射用SYS6043药品临床试验申请已获得美国FDA批 准，可以在美国开展临床试验。 ...

è´¢è"社1月10日电，新诺å¨公告，其控股å å…¬å¸å·¨çŸ³ç"Ÿç‰©äºŽè¿'æ— ¥æ"¶åˆ°å›½å®¶è ¯å"监ç £ç®¡ç †å±€ç¾å'的关于抗 体å¶èӏ ¯ç‰©SYS6041的《è ¯ç‰©ä¸ ´åºŠè¯•验批准通知书》，将于近期开展临床试验。 SYS6041是一款å •克隆抗体å¶èӏ ¯ç‰©ï¼Œå¯ä¸Žè'¿ç˜¤è¡¨é ¢çš"特异性å— 体结å ˆï¼Œé€šè¿‡å†…å žä½œç"¨è¿›å…¥ç»†èƒžå¹¶é‡Šæ"¾æ¯'ç ´ ，达到æ €ä¼¤è'¿ç˜¤ç»†èƒžçš"作用。 本次获批的适应症为晚期实体瘤，预计适用于治疗å µå·¢ç™Œã€å 宫内膜癌ã€乳腺癌ã€é žå°细胞肺癌ç‰ã€' 临床å‰ ç "究显示，SYS6041对多ç§ 癌症å ‡æœ‰è¾ƒå¥½çš"抗 肿瘤作用，具有较高的临床开å'价值。 该产å"已在国内外æ 交多项专利申请。 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025- 003 石药创新制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 1. 股东大会的届次：2025 年第一次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议主持人：公司董事长姚兵。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 8 日 9:15-15:00。 5. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。 6. 出席会议的股东人数： 通过现场和网络投票的股 ...

关于 石药创新制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会见证之 2025 年第一次临时股东大会见证之 法律意见书 致：石药创新制药股份有限公司 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）受石药创新制药股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），就本次公司股东大会召集、召开程序、出席本次 股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果进行见证，并出具 本法律意见书。 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层邮编：100005 11F，JinbaoTower，89JinbaoStreet，DongchengDistrict，Beijing100005，P.R.C. 电话（Tel）：（86-10）66523388 传真（Fax）：（86-10）66523399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于石药创新制药股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师特作出如下声明： 1、 本所及本所律 ...

此次获批的适应症为晚期实体瘤，预计适用于治疗乳腺癌、胃癌、子宫内膜癌、宫颈癌、结直肠癌等。 证券时报e公司讯，新诺威(300765)1月7日晚间公告，公司控股子公司巨石生物近日收到国家药监局核 准签发的关于抗体药物偶联物SYS6045的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。 ...

财联社1月7日电，新诺威公告，其控股子公司巨石生物近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于抗 体药物偶联物SYS6045的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。 该产品已在国内外提交多项专利申请。 公司将根据后续研发进展情况及时履行信息披露义务。 SYS6045是一款单克隆抗体药物偶联物，预计适用于治疗乳腺癌、胃癌、子宫内膜癌、宫颈癌、结直肠 癌等晚期实体瘤。 ...

一、概述 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司石药集团巨石 生物制药有限公司（以下简称"巨石生物"）于近日收到国家药品监督管理局核 准签发关于 SYS6005 的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。 现将相关情况公告如下： 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-115 石药创新制药股份有限公司 关于控股子公司 SYS6005 抗体药物偶联物 获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、药物的基本信息 药物名称：SYS6005 受 理 号：CXSL2400692 申请人：石药集团巨石生物制药有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024 年 10 月 12 日受理的 SYS6005 临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本 品在国内开展临床试验。 三、药物的其他相关情况 SYS6005 是一款单克隆抗体药物偶联物，可与肿瘤表面的特异性受体结合， 通过内吞作用进入细胞并释放毒素，达到杀伤肿瘤细胞的作用。SYS6005 按照治 疗用 ...