根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和石药创新制药股份有限公司（以下简称"石药创新"或"公司"）《募集 资金管理办法》的有关规定，现将公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账时间 （1）首次公开发行募集资金情况 石药创新制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团 新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288 号）核 准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股 股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133 号）同意，公司公开发行的人民币 普通股股票已于 2019 年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，发行价格 24.47 元/股，募集资金 总额 1,223,500,000.00 元，保荐机构（主承销商）国投证券股份有限公司扣除承 销及保荐费用 71,271,300.00 元后，于 2019 年 3 月 19 日将 1,152,228,700 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-069 石药创新制药股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届监 事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室 以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 10 日以专人送出、电话通知等方式送 达全体董事。 会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实 际出席监事人数 3 人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《石药创新制药股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关 规定，报告内 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-073 石药创新制药股份有限公司 关于增加 2024 年度日常性关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召 开的第六届董事会第七次会议、2023 年 11 月 17 日召开的 2023 年第三次临时股 东大会审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》，对 2024 年公司日常关联交易情况进行了合理预计，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日披露的《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度公告》（公告编号： 2023-084）。 2、公司于 2024 年 3 月 13 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了 《关于调整公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》，本次公司调整与 关联方日常关联交易预计额度是基于公司增资控股巨石生物和公司业务发展及 生产经营的正常需要，交易事项符合市场经 ...

石药创新制药股份有限公司 关于拟变更注册资本及修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-076 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本、修改<公司章 程>并办理工商变更登记、备案手续的议案》。现将具体内容公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2024 年 3 月 13 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会 第十次会议、2024 年 4 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司利润分配方案为：以公 司现有总股本 1,170,742,154 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,488,200 股后的股本 1,169,253,954 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红 利人民币 3.2 元（含税），合计派发现金红利 374,161,265.28 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-068 石药创新制药股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场加通讯表 决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 10 日以专人送出、电话通知等方 式送达全体董事。 会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会 议。本次会议应出席董事人数 11 人，实际出席董事人数 11 人。出席董事资格、 人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石 药创新制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 上发布的相关公告。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通 ...

国投证券股份有限公司 关于石药创新制药股份有限公司 增加闲置募集资金现金管理额度的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为石药创新制 药股份有限公司（以下简称"公司"、"石药创新"）首次公开发行股票的保荐机构、 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司并购重组财务顾 问业务管理办法》等相关规定，对公司增加闲置募集资金现金管理额度事项进行了 认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019年度募集资金 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准石药集 团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288号） 核准，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于石药集团新诺威制药股份 有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133号）同意， 公司 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-077 石药创新制药股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《石药创新制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经石药创新制 药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议审议通过，决定 于 2024 年 9 月 10 日（星期二）召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2024 年第二次临 时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十七次会议审议通过 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东 大会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-067 石药创新制药股份有限公司 关于 2024 年 7 月股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开了 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购 公司部分股份，拟在未来用于实施员工持股计划或者股权激励。公司拟回购的股 份数量为 10,000,000-20,000,000 股（含），回购股份价格不超过人民币 21.09 元/ 股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于 调整回购公司股份价格上限的议案》，公司董事会同意将回购价格上限由不超过 人民币 21.09 元/股（含）调整 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-066 石药创新制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，于 2024 年 4 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的 情况下，公司及子公司使用不超过人民币 5.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资 金及不超过人民币 5.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环 滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编 ...

第十一条和第四十三条规定的说明 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 石药创新制药股份有限公司董事会 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主 要资产为现金或无具体经营业务的情形； 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控 制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定； 7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 二、本次交易整体方案符合《重组管理办法》第四十三条规定 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买石药集团维生药业（石家庄）有限公司、石药（上海） 有限公司、石药集团恩必普药业有限公司（以下简称"恩必普药业"）合计持有 的石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司（以下简称"石药百克"或"标 的公司"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司董事会对 本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办 法》"）第十一条和第四 ...